№ 35656310, 03.06.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа №522/13920/13-к

Провадження №1-кс/522/4939/13

У Х В А Л А

Іменем України

03 червня 2013 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Коваленко В.М., при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Лодочникова Д.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу прокуратури Одеської області Лодочникова Д.О.,погоджене з прокурором, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС відділу прокуратури Одеської області Лодочников Д.О.,звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором по процесуальному керівництво у кримінальному проваджені прокуратури Одеської області Прядко О.І., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на проведення обшукуу приміщеннях митного посту «Григорівка» Південної митниці яки знаходяться за адресою: Україна, Одеська область, м. Южне на території ДП «Морській торговий порт «Южний» з метою відшукання митних, податкових, бухгалтерських та інших документів, переписки з TOB «Дельта Вилмар СНД» , чернових записів та нотатків, блокнотів, комп'ютерного обладнання, носіївінформації, диктофонів та інших записуючих пристроїв, які можуть містити інформацію щодо передачі керівництвом TOB «Дельта Вилмар СНД» хабарів та неправомірної вигоди службовим особам Південної митниці, грошових коштів, підготовлених для передачі керівництву Південної митниці в якості неправомірної вигоди, а також інших предметів, які мають значення джерел доказів у провадженні та вказують на незаконні дії службових осіб Південної митниці.

Досудовим слідством встановлено, що 01.10.2012 під час обшуку в приміщенні службового гаражу Південної митниці (м. Одеса, вул. Гайдара 21а), де на той час знаходився водій начальника Південної митниці ОСОБА_6, відшукано та вилучено грошові кошти у розмірі 851250 (вісімсот п'ятдесят тисяч двісті п'ятдесят) доларів США, а у службовому кабінеті начальника Південної митниці ОСОБА_7 (м. Одеса, вул. Гайдара 21а) вилучено грошові кошти в сумі 22000 (двадцять дві тисячі) доларів США.

Органом досудового розслідування за вказаним фактом відпрацьовується версія про те, що знайдені в службовому гаражі грошові кошти передавалися керівництву Південної митниці в якості хабарів службовими особами великих фірм експортерів та імпортерів, які здійснюють митне оформлення вантажу через Південну митницю.

У ході подальшого розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що до передачі зазначених вище грошових коштів керівництву Південної митниці можливо причетні службові особи TOB «Дельта Вилмар СНД».

Так, на виконання доручення слідчого, ГУ МВС України в Одеській області надано інформацію щодо можливої причетності до вчинення зазначених дій службових осіб TOB «Дельта Вилмар СНД» (код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ:33268860). Зазначене товариство зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Індустріальна, 6. Керівниками TOB «Дельта Вилмар СНД» є: генеральний директор ОСОБА_8; фінансовий директор ОСОБА_9; головний бухгалтер ОСОБА_10.

TOB «Дельта Вилмар СНД» займається імпортом на територію України пальмової олії та її похідних (пальмовий стеарин, пальмовий олеїн іі т.п.) та інших жирів, їх переробкою та подальшою реалізацією, як на внутрішньому ринку, так і здійснюють експортні операції з вказаною продукцією.

При цьому, службові особи TOB «Дельта Вилмар СНД» незаконно завищують розмір ПДВ нібито сплаченого ними до бюджету, про що ними складаються підроблені документи (ВМД, податкові декларації та інші), які в подальшому надаються до Південної митниці та Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у місті Одесі ГУ Міндоходів в Одеській області, вчинять дії щодо незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Керівники зазначених державних органів, отримуючи грошові кошти від службових осіб TOB «Дельта Вилмар СНД» в якості неправомірної вигоди, надають вказівки підлеглим щодо належного обліку зазначених документів та підтвердження обґрунтованості розрахованого розміру ПДВ, який потребує відшкодування.

До того ж отримано дані, що і на цей час службові особи TOB «Дельта Вилмар СНД» продовжують вчиняти вказані незаконні дії та передають грошові кошти у якості неправомірної вигоди керівництву Південної митниці через службових осібмитного посту «Григорівка» та Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у місті Одесі ГУ Міндоходів в Одеській області.

Установлено, що фактичне приміщення митного посту «Григорівка» розташовано на території Морського торгового порту «Южний».

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що :

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та мають значення для досудового розслідування;

З пояснень слідчого та матеріалів кримінального провадження не вбачається достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи знаходяться в зазначеному в клопотанніприміщенні. Крім того в клопотанні не конкретизовано які саме речі та документи необхідно відшукати і яке значення вони мають для досудового розслідування.

Таким чином вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчогов ОВС відділу прокуратури Одеської області Лодочникова Д.О., про надання дозволу на обшуку приміщеннях митного посту «Григорівка» Південної митниці яки знаходяться за адресою: Україна, Одеська область, м. Южне на території ДП «Морській торговий порт «Южний» з метою відшукання митних, податкових, бухгалтерських та інших документів, переписки з TOB «Дельта Вилмар СНД» , чернових записів та нотатків, блокнотів, комп'ютерного обладнання, носіїв інформації, диктофонів та інших записуючих пристроїв, які можуть містити інформацію щодо передачі керівництвом TOB «Дельта Вилмар СНД» хабарів та неправомірної вигоди службовим особам Південної митниці, грошових коштів, підготовлених для передачі керівництву Південної митниці в якості неправомірної вигоди, а також інших предметів, які мають значення джерел доказів у провадженні та вказують на незаконні дії службових осіб Південної митниці. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

03.06.2013