Court ruling № 35575962, 28.11.2013, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28.11.13р. Справа № 904/4137/13

За позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ

до відповідача-1: Приватного підприємства "Згода 06", м. Дніпропетровськ

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія", с. Орлівщина Дніпропетровської області

до відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна", смт. Губиниха Дніпропетровської області

до відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С", с. Орлівщина Дніпропетровської області

до відповідача-5: Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана", м. Дніпропетровськ

про стягнення 141 442 669,49 грн. та 4 261 280,57 доларів США

Головуючий колегії Мілєва І.В

Судді Татарчук В.О., Крижний О.М.

Представники:

позивача: Васильєва О. В. дов. № 439/12 від 11.10.2013р.

відповідача-1: Лабовкін О. О. дов. б/н від 02.07.2013р.

відповідача-2: не з'явився

відповідача-3: не з'явився

відповідача-4: не з'явився

відповідача-5: Руських Л. Т. дов. б/н від 02.07.2013р.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1: Приватного підприємства "Згода 06", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія", відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна", відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С", відповідача-5: Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана" про стягнення 141 442 669,49 грн. та 4 261 280,57 доларів США, з яких: заборгованість за тілом кредиту - 126 424 170,74 грн., заборгованість за процентами по кредиту у грн. - 15 018 498,75 грн., заборгованість за процентами по кредиту у доларах США - 4 261 280,57 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконання відповідачем-1 умов генеральної кредитної угоди № 01/03-00/141-08 від 14.08.2008 р. та кредитного договору № 012/03-00/142-08 від 14.08.2008 р., в забезпечення виконання зобов`язання за якими між позивачем та відповідачами-2,3,4,5 були укладені договори поруки.

Ухвалою від 29.05.2013р. порушено провадження у справі та призначено судове засідання на 17.06.2013р.

17.06.2013р. розгляд справи відкладено на 08.07.2013р.

Ухвалою від 08.07.2013р. задоволено клопотання представника відповідача-5 про продовження строків розгляду справи, продовжено строк розгляду справи на 15 днів до 12.08.2013р. включно, розгляд справи відкладено на 05.08.2013р.

Ухвалою від 05.08.2013р. призначено розгляд справи №904/4137/13 колегіально. Ухвалою від 06.08.2013р.справу прийнято до провадження колегією: головуючий колегії Мілєва І.В, судді - Татарчук В.О., Крижний О.М., судове засідання призначено на 21.08.2013р.

Ухвалою суду від 21.08.2013р. задоволено клопотання представників відповідачів-1,5 про призначення у справі судово-економічної експертизи, у справі призначено судово-економічну експертизу, провадження у справі зупинено.

18.09.2013р. від експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання, в якому він просить надати додаткові документи (оригінали або належним чином завірені копії), необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Відповідно до п. 11 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

Ухвалою від 14.10.2013р. поновлено провадження у справі з 04.11.2013р., справу призначено до розгляду на 04.11.2013р.

У зв'язку з перебуванням судді Мілєвої І.В. на лікарняному 04.11.2013р. справа №904/4137/13 не розглядалась. Розгляд справи відкладався з 04.11.2013р. 12.11.2013р., з 12.11.2013р. на 28.11.2013р.

У судове засідання з`явились представники позивача, відповідачів 1,5.

Відповідно до ч. 4 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України судовий експерт має право просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів.

З огляду на викладене суд вважає за необхідне:

- зобов'язати позивача та відповідачів надати документи, необхідні для проведення судової експертизи (через господарський суд);

- зупинити провадження у справі;

- матеріали справи направити до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 31, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Зобов'язати позивача та відповідачів-1,2,3,4,5 надати до господарського суду Дніпропетровської області документи, необхідні для проведення судової експертизи, а саме:

позивачу:

1) інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами;

положення про кредитування юридичних осіб;

кредитну справу ПП «Згода 06» по Генеральній кредитній угоді №01/03-00/141-08 від

14.08.2008 за кредитним договором №012/03-00/142-08 від 14.08.2008 (заява на

отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про

можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту,

сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і

начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, договори

поруки);

2) графіки погашення кредиту, договори поруки, договори застави;

3) договір іпотеки №01/03-00/141/6-08 від 20.11.2008. Заяви на отримання кредиту ПП

«Згода 06». Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по

наданому кредиту;

4) акти звірки взаєморозрахунків;

5) розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери;

6) виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам по Генеральній

кредитній угоді №01/03-00/141-08 від 14.08.2008 за кредитним договором №012/03-

00/142-08 від 14.08.2008 за період з 14.08.2008 по 01.06.2013 (з первинними

документами);

7) виписки банку про рух грошових коштів по нарахуванню комісії, нарахуванню та

сплаті пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів по

Генеральній кредитній угоді №01/03-00/141-08 від 14.08.2008 за кредитним договором

№012/03-00/142-08 від 14.08.2008 за період з 14.08.2008 по 01.06.2013 (з первинними

документами);

відповідачу-1 (ПП «Згода-06»):

1) статут;

2) виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом

за період з 14.08.2008 р. по 01.06.2013 р.;

3) платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга за період 2008-2013 р., де

відображено надання та погашення кредиту, процентів;

відповідачу-2 (ТОВ «Фуксія»):

1) статут;

2) виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом

за період з 14.08.2008 р. по 01.06.2013 р.;

3) платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга за період 2008-2013 р., де

відображено надання та погашення кредиту, процентів;

відповідачу-3 (ТОВ Адер Україна»):

1) статут;

2) виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом

за період з 14.08.2008 р. по 01.06.2013 р.;

3) платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга за період 2008-2013 р., де

відображено надання та погашення кредиту, процентів;

відповідачу-4 (ТОВ «Авангард-С»):

1) статут;

2) виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом

за період з 14.08.2008 р. по 01.06.2013 р.;

3) платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга за період 2008-2013 р., девідображено надання та погашення кредиту, процентів;

відповідачу-5 (ТОВ «Солана»):

1) статут;

2) виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитомза період з 14.08.2008 р. по 01.06.2013 р.;

3) платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга за період 2008-2013 р., девідображено надання та погашення кредиту, процентів.

2.Зобов'язати Приватне підприємство "Згода 06" (49000, м. Дніпропетровськ, вул.Ударників, буд. 27, ідентифікаційний код 34513839) сплатити на підставі відповідної вимоги Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз попередню вартість експертизи із подальшим розподілом судових витрат відповідно до приписів ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

3. Провадження у справі - зупинити.

Головуючий колегії І.В. Мілєва

Суддя В.О.Татарчук

Суддя О.М. Крижний