Court ruling № 33370984, 11.06.2013, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

643/8824/13-к

11.06.2013 року

Справа № 1-кс/643/825/2013

643/8824/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Майстренко О.М. при секретарі - Постульга О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області старшого лейтенанта міліції Хаткевич О.І., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470001693 від 15 березня 2013 р., за ознаками ст. 191 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Московського РВ звернулася ОСОБА_2 про те, що директор ТОВ "Монтей Косметікс Україна" ОСОБА_3, 30.10.2007 року отримав косметику, однак за доставку не розрахувався, на прибуток косметику ТОВ не показав. (ЖЄО No 5498 від 14.03.13 року)

В ході розслідування кримінально провадження було встановлено, що ОСОБА_2 разом з ОСОБА_4 о 2007 році зареєстрували ТОВ «ООО Монтей Косметікс Україна», директором якого став ОСОБА_3 30.11.2007 року ОСОБА_2 передала як приватний підприємець директору «ООО Монтей Косметікс Україна»- ОСОБА_3 косметичну продукцію на реалізацію на загальну суму 442473 гривень, згідно накладної № РН 0000316 від 30.11.2007 року, в якій ОСОБА_3 поставив свій підпис в графі «отримав». Після отримання продукції, ОСОБА_3, дані косметичні товари на прибуток «ООО Монтей Косметік Україна» не поставив, та гроші від реалізації продукції не повернув.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 є громадянином Російської Федерації та отримував вид на проживання в Державній міграційній службі, що розташована за адресою м. Харків, вул.. Римарська, 24. При отриманні виду на проживання ОСОБА_3 особово заповнювались бланки встановленого зразку.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також підтвердження підписання видаткової накладної на підставі якої ОСОБА_3 отримав косметичну продукцію, виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно отримати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, у зв'язку з чим виникла необхідність в отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналу особової справи на отримання виду на проживання на громадянина Російської Федерації - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходиться в архіві Державної міграційної служби.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області старшого лейтенанта міліції Хаткевич О.І. задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області старшому лейтенанту міліції Хаткевич О.І. дозвіл про тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналу податкових звітів, наданих ОСОБА_3, що є директором КТ «Яловий і К», ЄДРПОУ № 24474116 з податкової справи, з вказівкою усіх можливих контрагентів, що знаходиться в Західній МДПІ м Харкова Харківської області ДПС за адресою м. Харкова, вул. Карла Маркса, 30, з можливістю їх технічного копіювання строком не більше одного місяця.

Слідчий суддя Майстренко О.М.