Court ruling № 33370982, 29.05.2013, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

643/7759/13-к

29.05.2013 року Справа № 1-кс/643/739/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Майстренко О.М. при секретарі - Постульга О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області майора міліції Агаркова В.В.Начальник відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області майор міліції Агарков В.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470003060 від « 18» травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2013 року до СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з УСБУ в Харківській області, про те, що у жовтні та листопаді 2012 року, більш точні дати не встановлені, посадові особи ТОВ «Харківська віконна компанія» (м. Харків, пр. 50 річчя ВЛКСМ, буд. 56, код ЄДРПОУ 34955829) зазначили в податкових звітах з ПДВ постачальників на загальну суму 702 тис. грн., а саме: ТОВ «ІБК Ізобіт» (код ЄДРПОУ 37202960) на загальну суму ПДВ - 152 тис. грн., ТОВ «Спецбудконтакт» (код ЄДРПОУ 34830210) на загальну суму ПДВ - 154 тис. грн., ТОВ «Проммонтаж 2011» (код ЄДРПОУ 37714294) на загальну суму ПДВ - 225 тис. грн. та ТОВ фірма «Тонус» (код ЄДРПОУ 23845071) на загальну суму ПДВ - 171 тис. грн. Крім того, встановлено, що директором та засновником ТОВ «Харківська віконна компанія» ОСОБА_2, або іншими уповноваженими особами підприємства фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними суб'єктами підприємницької діяльності протягом 2011-2013 р.р. не здійснювалось. Також, в податкових звітах по ПДВ вищевказаних підприємств, покупець ТОВ «Харківська віконна компанія» не значиться.

18.05.2013 року за вищевказаним фактом, за дорученням начальника СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ Дводненка С.В. від 18.05.2013 року начальником відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ Агарковим В.В. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні

№12013220470003060 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що надійшли з УСБУ в Харківській області, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ознаками ст. 366 ч.2 КК України, за фактом службового підроблення, податкових звітів з ПДВ ТОВ «Харківська віконна компанія» що спричинило тяжкі наслідки.

Під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у вивченні юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківська віконна компанія».

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального правопорушення і знаходяться в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області, та можуть бути використанні як докази противоправної діяльності посадових осіб ТОВ «Харківська віконна компанія».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати підприємств цього підприємства тимчасовий доступ та можливість їх скопіювати та вилучити, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, що розташоване за адресом: 61022, м. Харків, пл. Свободи, буд.5, Держпром, 3 під'їзд, 2 поверх та отримати які іншими способами неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області майора міліції Агаркова В.В. задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області майору міліції Агаркову В.В. тимчасовий доступ до документів та можливістю їх технічного копіювання, а саме до юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати підприємств підприємства ТОВ «Харківська віконна компанія» (код ЄДРПОУ 34955829) за весь період діяльності, що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, що розташоване за адресом: 61022, м. Харків, пл. Свободи, буд.5, Держпром, 3 під'їзд, 2 поверх, строком не більше одного місяця.

Слідчий суддя Майстренко О.М.