№ 33248319, 31.05.2013, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

31.05.2013

Дело № 2011/9706/12

1/638/193/13

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

31 мая 2013 года

Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего - судьи Цвира Д.Н.,

при секретаре - Наден Т.Р.,

с участием прокурора - Белашова А.М.,

адвоката - ОСОБА_1

подсудимой - ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Харькова, украинки, гражданки Украины, инвалидность отсутствует, замужем, имеющей 5-ти летнего ребенка, состояние здоровья ребенка нормальное, с полным высшим образованием, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что она будучи назначенной приказом № 177-о от 20.10.2010 года на должность начальника отдела погашения просроченных налоговых обязательств СГНИ КНП г. Харькова, имея специальное звание советника налоговой службы третьего ранга и являясь должностным лицом органа налоговой службы, в обязанности которого входит организация руководства указанного отдела, налогового сопровождения крупных плательщиков налогов, администрирования налога на добавленную стоимость, контроль за отчислениями местных, ресурсных и неналоговых платежей с юридических лиц, используя предоставленное ей служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений в личных интересах получила в 2011 году неправомерную выгоду в значительном размере при следующих обстоятельствах:

В конце февраля 2011 года ОСОБА_2, находясь в приемной начальника СГНИ КНП г. Харькова познакомилась с ФЛП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), который предоставлял услуги по обслуживанию аквариума начальника СГНИ КНП г. Харькова.

В процессе общения с ОСОБА_3, ОСОБА_2 получив информацию о том, что он является физическим лицом предпринимателем и имеет расчетный счет № НОМЕР_2, который обслуживается в Харьковской областной дирекции публичного акционерного общества «Райффайзен Банк Аваль» с помощью банковской карты № НОМЕР_3, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения неправомерной выгоды путем злоупотребления доверием ОСОБА_3 обратилась к нему с предложением использовать указанный расчетный счет и карту ОСОБА_3 для перечисления ее знакомыми предназначенных ей денежных средств, при этом скрыла от него свои преступные намерения получать неправомерную выгоду от плательщиков налогов, находящихся на налоговом учете в СГНИ КПН г. Харькова.

Введя в заблуждение ОСОБА_3 и получив его согласие предоставить для использования свой банковский счет и карту, в период времени с 29.03.2011 года по 22.11.2011 года ОСОБА_2, реализуя умысел, направленный на получения неправомерной выгоды, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением передавала должностным лицам предприятий и учреждений г. Харькова первичные бухгалтерские документы с реквизитами и подписями от имени ФЛП ОСОБА_3 для перечисления на расчетный счет ФЛП ОСОБА_3 № НОМЕР_2 в качестве оплаты денежных средств, за фактически не поставленные товары и не оказанные услуги.

Указанным выше способом на расчетный счет ФЛП ОСОБА_3 по требованию ОСОБА_2 были перечислены денежные средства следующими предприятиями:

1. ОАО АТП 16363, на основании счета фактуры № 14 от 01.08.2011 года, согласно платежного поручения 7428 от 05.08.2011 года, перечислена сумма в размере 1500,00 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения 9424 от 25.11.2011 года перечислена сумма в размере 500,00 грн. в качестве оплаты за обслуживание и ремонт принтера.

2. АОЗТ «Харьковская книжная фабрика Глобус» - на основании счета фактуры № 13 от 30.08.2011 года согласно платежного поручения 41 от 12.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000,00 грн. в качестве оплаты за обслуживание и ремонт принтера.

3. ПРАТ «Волчанский Маслоэкстракционный завод» - на основании платежного поручения от 01.09.2011 года № 28, согласно платежного поручения № 1128 от 14.09.2011 года перечислена сумма в размере 2000,00 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

4. ОАО «Институт Харьковский промтранспроект» - на основании платежного поручения № 26 от 30.03.2011 года, согласно платежного поручения № 387 от 19.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000,00 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

-на основании платежного поручения № 26 от 16 05.2011 года согласно платежного поручения № 518 от 19.05.2011 года перечислена сумма в размере 1016,00 грн. в качестве оплаты за установку кондиционера.

- на основании счета фактуры № 14 от 01.08.2011 года согласно платежного поручения № 917 от 12.08.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

- на основании счета фактуры № 13 от 21.10.2011 года, согласно платежного поручения № 1286 от 17.11.2011 года перечислена сумма в размере 1500 гривен в качестве оплаты за ремонт принтера.

5. АОЗТ «Интеркондиционер» - на основании счета фактуры № 13 от 16.05.2011 года, согласно платежного поручения № 5086 от 10.06.2011 года перечислена сумма в размере 1000 гривен в качестве оплаты за ремонт принтера.

- на основании счета фактуры № 14 от 21.09.2011 года, согласно платежного поручения № 6950 от 26.10.2011 года перечислена сумма в размере 1500 гривен в качестве оплаты за ремонт принтера и заправку картриджа принтера.

6. ОАО ХАИ «Энергопроект» - на основании счета фактуры № 13 от 24.03.2011 года, согласно платежного поручения № 648 от 01.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 гривен в качества оплаты за ремонт принтера.

- согласно платежного поручения № 656 от 04.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 гривен в качестве оплаты за ремонт принтера.

- на основании счета фактуры № 13 от 16.05.2011 года, согласно, платежного поручения № 1321 от 30.06.2011 года перечислена сумма в размере 1000 гривен в качестве оплаты за ремонт кондиционера.

- на основании счета фактуры № 14 от 07.10.2011 года, согласно, платежного поручения № 2089 от 11.10.2011 года перечислена сумма в размере 1500 гривен в качестве оплаты за ремонт принтера.

7. ООО ВК «Полипак» - на основании счета фактуры № 13 от 16.05.2011 года согласно платежного поручения № 723 от 26.05.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве предоплаты за обслуживание и ремонт принтера.

8. ООО «МТЗ ФЭД» - на основании счета фактуры № 13 от 30.03.2011 года, согласно, платежного поручения № 1811 от 08.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за обслуживание и ремонт принтера.

9. ЧФ «Галс» - на основании счета фактуры № 14 от 01.08.2011 года, согласно, платежного поручения № 1935 от 26.08.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве предоплаты за обслуживание и ремонт принтера.

10. ОАО «УкрНии Огнеупоров им. А.С. Бережного» - на основании счета фактуры № 13 от 30.03.2011 года, согласно, платежного поручения № 721 от 08.04.2011 года перечислена сумма в размере 300 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

- согласно платежного поручения №758 от 12.04.2011 года перечислена сумма в размере 300 грн. в качестве предоплаты за ремонт принтера.

11. ООО «Корона-сервис» - на основании счета фактуры № 13 от 01.07.2011 года, согласно, платежного поручения № 2748 от 02.08.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

12. АОЗТ «Харьковский ювелирный завод» - согласно, платежного поручения № 12147 от 04.04.2011 года перечислена сумма в размере 300 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

13. ЗАО «Хлебзавод Салтовский» - согласно, платежного поручения № 556 от 27.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

-согласно платежного поручения № 662 от 20.05.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за установку кондиционера;

-согласно платежного поручения № 1038 от 02.08.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

-согласно, платежного поручения № 1298 от 08.09.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

-согласно платежного поручения № 1301 от 08.09.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

14. ОАО «Свет -Шахтера» - на основании платежного поручения № 26 от 24.03.2011 года, согласно, платежного поручения № 2145 от 31.03.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

-на основании счета фактуры № 14 от 21.09.2011 года, согласно, платежного поручения № 9568 от 07.10.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

-на основании счета фактуры № 14 от 04.11.2011 года, согласно, платежного поручения № 10806 от 23.11.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве платы за ремонт заправку картриджа.

15. ОАО «Автромат» - на основании счета фактуры № 13 от 16.05.2011 года, согласно, платежного поручения № 942 от 29.06.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт кондиционера принтера;

-на основании счета фактуры № 14 от 24.10.2011 года, согласно, платежного поручения № 1282 от 26.10.2011 года перечислена сумма в размере 2000 грн. в качестве платы за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 1285 от 27.10.2011 года перечислена сумма в размере 2000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

16. ЗАО «ТД Ирбис» - на основании счета фактуры № 13 от 30.03.2011 года, согласно, платежного поручения № 1003 от 14.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 865 от 12.07.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт кондиционера;

- на основании счета фактуры № 13 от 16.05.2011 года, согласно, платежного поручения № 868 от 14.07.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт кондиционера;

- на основании счета фактуры № 14 от 01.09.2011 года согласно, платежного поручения № 3083 от 27.09.2011 года перечислена сумма в размере 2000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

17. ОАО «Укргидропроект» - согласно, платежного поручения № 594 от 25.03.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения №624 от 29.03.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- на основании счета фактуры №14 от 01.09.2011 года согласно, платежного поручения № 1630 от 18.03.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

18. ООО фирма «Триумф» - согласно, платежного поручения № 3386 от 26.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

19. АОЗТ «Тяжпромавтоматика» - согласно, платежного поручения № 559 от 28.03.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 559 от 29.03.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- на основании счета фактуры №14 от 01.09.2011 года согласно, платежного поручения № 2574 от 21.10.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

20. ООО фирма «Скорпион РП» - на основании и платежного поручения № 28 от 01.09.2011 года, согласно, платежного поручения № 1638 от 12.09.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

21. АО УПЭК - на основании платежного поручения № 26 от 30.03.2011 года, согласно, платежного поручения № 695 от 19.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- на основании счета фактуры №14 от 10.08.2011 года, согласно, платежного поручения № 1776 от 07.09.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

22. АО «Банк Золотые ворота» - на основании платежного поручения № 26 от 30.03.2011 года, согласно, платежного поручения № 44 от 27.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 1 от 22.09.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

23. ОАО «Фармстандарт-Биолик» - согласно, платежного поручения № 1389 от 08.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- на основании счета фактуры № 13 от 23.08.2011 года, согласно, платежного поручения № 3762 от 26.08.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за заправку картриджа;

24. ООО «ЦПТБ ТА РАД» - согласно, платежного поручения № 302 от 26.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- на основании счета фактуры № 14 от 01.08.2011 года, согласно, платежного поручения № 727 от 12.08.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- на основании платежного поручения № 26 от 30.09.2011 года, согласно, платежного поручения № 889 от 16.09.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- на основании счета фактуры №14 от 04.11.2011 года, согласно, платежного поручения № 1175 от 22.11.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

25. ГП ЦПТБ «Укргорстрой проект» - на основании счета фактуры № 14 от 04.11.2011 года, согласно, платежного поручения № 465 от 21.11.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за заправку картриджа.

26. ЗАО «Харьковгаз»- на основании счета фактуры № 13 от 06.05.2011 года, согласно, платежного поручения № 4865 от 27.05.2011 года перечислена сумма в размере 1019 грн. в качестве оплаты за обслуживание и ремонт принтера.

27. АО «Лизинговая компания «Содействие» - согласно, платежного поручения № 396 от 19.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 477 от 03.06.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

-согласно платежного поручения № 778 от 24.10.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

28. АО «Спецстрой -3» - согласно платежного поручения № 360 от 06.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

29. АОЗТ «Хладопром» - согласно платежного поручения № 476 от 22.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве предоплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 496 от 21.06.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт кондиционера;

- согласно платежного поручения № 565 от 29.08.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 645 от 13.10.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

30. АОЗТ «Спецстромонтаж» - согласно, платежного поручения № 2662 от 09.08.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

31. ООО «Котельные больничного комплекса» - на основании счета фактуры № 14 от 21.09.2011 года, согласно, платежного поручения №1838 от 30.09.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт и заправку картриджа и принтера.

32. ГП «СТВ Харьков» - согласно, платежного поручения № 968 от 10.06.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

- согласно платежного поручения № 970 от 10.06.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

- согласно платежного поручения № 1526 от 08.09.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

33. ГП «Харьковский облавтодор» - согласно, платежного поручения № 1029 от 30.03.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 2213 от 01.08.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 2546 от 28.09.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 406 от 03.11.2011 года перечислена сумма в размере 2500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

34. СКУ ООО «Пирамида» - согласно, платежного поручения № 3595 от 20.09.2011 года перечислена сумма в размере 2000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

35. ООО «Вестрон» - согласно, платежного поручения № 2006 от 10.11.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве предоплаты за заправку картриджа;

36. ГП «Укрспецвагон» - согласно, платежного поручения № 5695 от 27.07.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 7385 от 14.09.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

37. ОАО «ФЭД» - согласно, платежного поручения № 394 от 11.07.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт кондиционера;

- согласно платежного поручения № 396 от 13.07.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт кондиционера;

- согласно платежного поручения № 3585 от 29.08.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 4097 от 22.09.2011 года перечислена сумма в размере 2000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

38. Пассажирская служба ЮЖ - согласно, платежного поручения №671 от 06.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 2216 от 20.09.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

39. ЧП «Компания цветная полиграфия» - согласно, платежного поручения № 2750 от 20.10.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 2756 от 21.10.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

40. ООО «Фокс» - согласно, платежного поручения № 818 от 26.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 1237 от 30.06.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт кондиционера.

41. ООО «Свитанок плюс» - согласно, платежного поручения № 122 от 17.10.2011 года перечислена сумма в размере 2000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера.

42. ГП «Харьковский завод шампанский вин» - согласно, платежного поручения № 1442 от 21.07.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

- согласно платежного поручения № 2452 от 03.11.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве оплаты за ремонт и заправку картриджа и принтера.

43. «Мостостроительный поезд» - согласно, платежного поручения № 1160 от 01.11.2011 года перечислена сумма в размере 2000 грн. в качестве предоплаты за ремонт и заправку картриджа;

44. ООО ТД «Укргазмаш» - согласно, платежного поручения № 138 от 18.05.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве предоплаты за ремонт принтера;

45. ООО фирма «СТВ» - согласно, платежного поручения № 2241 от 28.10.2011 года перечислена сумма в размере 2000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

46. ООО фирма «Ист-форт» - согласно, платежного поручения № 738 от 12.05.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера;

-согласно платежного поручения № 21506 от 25.08.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве предоплаты за ремонт принтера;

-согласно платежного поручения № 1821 от 20.10.2011 года перечислена сумма в размере 1500 грн. в качестве предоплаты за ремонт принтера;

47.ООО «Марбел -Рогань» - согласно, платежного поручения №308358 от 27.04.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за обслуживание и ремонт принтера;

- согласно платежного поручения №211 от 03.08.2011 года перечислена сумма в размере 1000 грн. в качестве оплаты за ремонт принтера

Всего таким образом на расчетный счет ФЛП ОСОБА_3 НОМЕР_2, открытый в ХОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль» поступило денежных средств на общую сумму 92935,00 грн., которые по поручению ОСОБА_2, с использованием банковской карты ФЛП ОСОБА_3 НОМЕР_3 для передачи ОСОБА_2 получали частями как сам ОСОБА_3, так и отдельные сотрудники СГНИ КНП г. Харькова - секретарь СГНИ КНП г. Харькова ОСОБА_6 и главный государственный налоговый ревизор-инспектор отдела погашения просроченных налоговых обязательств СГНИ КНП г. Харькова ОСОБА_7

Полученные таким способом денежные средства в сумме 92935,00 грн. указанные лица передавали ОСОБА_2, которая обратила их в свою пользу и, распорядившись ими по своему усмотрению, получила тем самым неправомерную выгоду в значительном размере.

Этими своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.368-2 УК Украины - незаконное обогащение, то есть получение должностным лицом неправомерной выгоды в значительном размере при отсутствии признаков взятки.

Кроме того, ОСОБА_2, введя в заблуждение ОСОБА_3 и получив его согласие предоставить для использования свой банковский счет и карту, в период времени с 29.03.2011 года по 22.11.2011 года, реализуя умысел, направленный на получения неправомерной выгоды, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением передавала должностным лицам предприятий и учреждений г. Харькова первичные бухгалтерские документы с реквизитами и подписями от имени ФЛП ОСОБА_3 для перечисления на расчетный счет ФЛП ОСОБА_3 № НОМЕР_2 в качестве оплаты денежных средств, за фактически не поставленные товары и не оказанные услуги, при этом используя свой компьютер, который находился в ее служебном кабинете 412-а в здании СГНИ КНП г.Харькова по адресу: г. Харькова, ул. К.Маркса, д.30 с инвентарным номером 10480523, достоверно зная, что услуги ОСОБА_3 не оказывались, для дальнейшего использования в качестве орудия преступления, изготовила первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям между ОСОБА_3 и следующими предприятиями:

- счет фактура № 14 от 01.08.2011 года;

- акт приема-передачи № 1 по договору № 404/08-1 от 05.08.2011 года;

- счет фактура № 13 от 30.03.2011 года;

- платежное поручение № 28 от 01.09.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3;

- счет фактура № 14 от 01.08.2011 года;

- счет фактура № 13 от 21.10.2011 года;

- платежное поручение № 26 от 16.05.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3;

- счет фактура № 13 от 16.05.2011 года;

- акт сдачи -приемки № 1 от 24.06.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АОЗТ «Интрекондиционер;

- счет фактура № 14 от 21.09.2011 года;

- акт приема-передачи № 2 от 25.10.2011;

- договор №956/10-1 от 25.10.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АОЗТ «Интрекондиционер;

- счет фактура № 13 от 24.03.2011 года;

- счет фактура № 13 от 16.05.2011 года;

- счет фактура № 14 от 07.10.2011 года;

- счет фактура № 13 от 16.05.2011 года;

- счет фактура № 13 от 30.03.2011 года;

- счет фактура № 14 от 01.08.2011 года;

- счет фактура № 13 от 30.03.2011 года;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору № 404/08-1 от 29.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ОАО «Украинский НИИ огнеупоров им. Бережного;

- счет фактура № 13 от 01.07.2011 года;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №605/09-1 от 02.08.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ООО «Корона -сервис;

- договор № 404/08-1 от 31.03.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АОЗТ «Харьковский ювелирный завод;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.04.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АОЗТ «Харьковский ювелирный завод;

- счет фактура № 14 от 04.11.2011 года;

- счет фактура № 14 от 21.09.2011 года;

- платежное поручение № 26 от 24.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №956/10-1 от 14.10.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Автромат;

-счет фактура № 14 от 14.10.2011 года;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 10.06.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Автромат;

-счет фактура № 13 от 16.05.2011 года;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года;

-счет фактура № 13 от 30.05.2011 года;

-счет фактура № 13 от 16.05.2011 года;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Укргидропроект;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Укргидропроект»;

- счет фактура № 14 от 01.08.2011 года;

- договор № 501/09-1 от 18.08.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АО «Укргидропроект;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Укргидропроект»;

- договор № 404/08-1 от 24.03.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АОЗТ «Тяжпромавтоматика»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АОЗТ «Тяжпромавтоматика»;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Тяжпромавтоматика»;

- платежное поручение № 26 от 24.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ООО «Скорпион РП»;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ООО «Скорпион РП»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.04.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «УПЭК»;

- договор № 404/08-1 от 30.04.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АО «УПЭК»;

-счет фактура № 14 от 10.08.2011 года;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №705/09-1 от 07.09.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «УПЭК»;

- договор № 705/09-1 от 07.09.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АО «УПЭК;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3,;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года;

-счет фактура № 13 от 23.08.2011 года;

- платежное поручение № 28 от 01.09.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3,;

-счет фактура № 14 от 01.08.2011 года;

-счет фактура № 14 от 01.11.2011 года;

-счет фактура № 14 от 04.11.2011 года;

-счет фактура № 13 от 16.05.2011 года;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 29.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Лизинговая компания Содействие»;

- договор № 404/08-1 от 29.03.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АО «Лизинговая компания Содействие;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №505/09-1 от 03.06.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Лизинговая компания Содействие»;

- договор № 505/09-1 от 03.06.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АО «Лизинговая компания Содействие»;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №900/09-1 от 27.10.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Лизинговая компания Содействие;

-счет фактура № 14 от 21.09.2011 года;

-счет фактура № 13 от 10.06.2011 года;

- платежное поручение № 26 от 16.05.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3;

- акт приема-передачи № 34 выполненных работ по договору №404/08-1 от 10.06.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ГП «СТВ Харьков;

- платежное поручение № 26 от 30.02.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3;

-счет фактура № 13 от 01.07.2011 года;

-счет фактура № 13 от 21.10.2011 года;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года;

-счет фактура № 14 от 04.11.2011 года;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/09-1 от 19.08.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ГП «Укрспецвагон;

-счет фактура № 13 от 01.07.2011 года;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 29.07.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ГП «Укрспецвагон»;

-счет фактура № 13 от 16.05.2011 года;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года;

-счет фактура № 14 от 07.10.2011 года;

-счет фактура № 13 от 16.05.2011 года;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3;

-счет фактура № 14 от 07.10.2011 года;

-счет фактура № 13 от 01.07.2011 года;

- договор № 404/08-1 от 03.06.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с ГП «Харьковский завод шампанских вин»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 05.08.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ГП Харьковский завод шампанских вин»;

- договор № 404/09-1 от 07.08.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с ГП «Харьковский завод шампанских вин»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/09-1 от 07.08.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ГП Харьковский завод шампанских вин»;

-счет фактура № 13 от 21.10.2011 года;

-счет фактура № 13 от 21.10.2011 года;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.04.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ООО «Марбел-Рогань»;

-счет фактура № 13 от 01.07.2011 года;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/09-1 от 03.08.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ООО «Марбел-Рогань»;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №705/09-1 от 21.09.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ООО «Марбел-Рогань»;

-счет фактура № 14 от 21.10.2011 года;

- договор № 705/09-1 от 21.09.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с ООО «Марбел-Рогань»;

После изготовления неустановленными лицами подписи от имени ОСОБА_3 на указанных документах, ОСОБА_2 предала их руководителям указанных предприятий для отражения по бухгалтерскому учету не существующих хозяйственных отношений с ФЛП ОСОБА_3 и обоснования факта оплаты фактически не выполненных работ.

Этими своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.358 УК Украины - подделку документа, который выдается гражданином - предпринимателем, наделяет правом с целью его использования.

Кроме того, при вышеуказанных обстоятельствах в период времени с 29.03.2011 года по 22.11.2011 года ОСОБА_2, реализуя ранее возникший умысел, направленный на получение неправомерной выгоды, из корыстных побуждений, с целью обоснования не существующих хозяйственных отношений между ФЛП ОСОБА_3 и вышеуказанными предприятиями и сокрытия факта совершаемого ею преступления, использовала заведомо поддельные первичные бухгалтерские документы для получения оплаты за фактически не полученные товары, оказанные услуги и выполненные работы с реквизитами и поддельными подписями от имени ФЛП ОСОБА_3

Таким образом, ОСОБА_2 использованы нижеследующие заведомо поддельные первичные бухгалтерские документы с реквизитами ФЛП ОСОБА_3:

- счет фактура № 14 от 01.08.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленная ОСОБА_2 на предприятие АТП 16363;

- акт приема-передачи № 1 по договору № 404/08-1 от 05.08.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленная ОСОБА_2 на предприятие АТП 16363;

- счет фактура № 13 от 30.03.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленная ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Книжная фабрика Глобус»;

- платежное поручение № 28 от 01.09.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Книжная фабрика Глобус»;

- счет фактура № 14 от 01.08.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3 направленная ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Институт Харьковский промтранспроект»;

- счет фактура № 13 от 21.10.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3 направленная ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Институт Харьковский промтранспроект»;

- платежное поручение № 26 от 16.05.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Институт Харьковский промтранспроект»;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Институт Харьковский промтранспроект»;

- счет фактура № 13 от 16.05.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленная ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Интеркондиционер»;

- акт сдачи -приемки № 1 от 24.06.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АОЗТ «Интрекондиционер», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленная ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Интеркондиционер»;

- счет фактура № 14 от 21.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Интеркондиционер»;

- акт приема-передачи № 2 от 25.10.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АОЗТ «Интрекондиционер», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Интеркондиционер»;

- договор №956/10-1 от 25.10.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АОЗТ «Интрекондиционер» », в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Интеркондиционер»;

- счет фактура № 13 от 24.03.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ОАО «ХАИ Энергопроект»;

- счет фактура № 13 от 16.05.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ОАО «ХАИ Энергопроект»;

- счет фактура № 14 от 07.10.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ОАО «ХАИ Энергопроект»;

- счет фактура № 13 от 16.05.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО ВК «Полипак ЛТД»;

- счет фактура № 13 от 30.03.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО МТЗ «ФЭД»;

- счет фактура № 14 от 01.08.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ЧФ «Галс»;

- счет фактура № 13 от 30.03.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ОАО «Украинский НИИ огнеупоров им. Бережного;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору № 404/08-1 от 29.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ОАО «Украинский НИИ огнеупоров им. Бережного, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ОАО «Украинский НИИ огнеупоров им. Бережного;

- счет фактура № 13 от 01.07.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ОАО «Украинский НИИ огнеупоров им. Бережного;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №605/09-1 от 02.08.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ООО «Корона -сервис», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Корона -сервис»;

- договор № 404/08-1 от 31.03.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АОЗТ «Харьковский ювелирный завод», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Харьковский ювелирный завод»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.04.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АОЗТ «Харьковский ювелирный завод», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Харьковский ювелирный завод»;

- счет фактура № 14 от 04.11.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ОАО ХМЗ «Свет шахтера»;

- счет фактура № 14 от 21.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ОАО ХМЗ «Свет шахтера»;

- платежное поручение № 26 от 24.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ОАО ХМЗ «Свет шахтера»;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №956/10-1 от 14.10.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Автромат», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Автромат»;

-счет фактура № 14 от 14.10.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Автромат»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 10.06.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Автромат», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Автромат»;

-счет фактура № 13 от 16.05.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Автромат»;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО ТД «Ирбис»;

-счет фактура № 13 от 30.05.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО ТД «Ирбис»;

-счет фактура № 13 от 16.05.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО ТД «Ирбис»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Укргидропроект», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Укргидропроект»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Укргидропроект», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Укргидропроект»;

-счет фактура № 14 от 01.08.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Укргидропроект»;

- договор № 501/09-1 от 18.08.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АО «Укргидропроект», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Укргидропроект»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Укргидропроект», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Укргидропроект»;

- договор № 404/08-1 от 24.03.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АОЗТ «Тяжпромавтоматика», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Тяжпромавтоматика»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АОЗТ «Тяжпромавтоматика», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Тяжпромавтоматика»;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АОЗТ «Тяжпромавтоматика»;

- платежное поручение № 26 от 24.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ООО «Скорпион РП»;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ООО «Скорпион РП»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.04.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «УПЭК», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «УПЭК»;

- договор № 404/08-1 от 30.04.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АО «УПЭК», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «УПЭК»;

-счет фактура № 14 от 10.08.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «УПЭК»;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №705/09-1 от 07.09.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «УПЭК», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «УПЭК»;

- договор № 705/09-1 от 07.09.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АО «УПЭК», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «УПЭК»;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие АО «Банк Золотые ворота»;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Банк Золотые ворота»;

-счет фактура № 13 от 23.08.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ПАО «Фармстандарт-биолик»;

- платежное поручение № 28 от 01.09.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ООО «ЦПТБ и РАД»;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ООО «ЦПТБ и РАД»;

-счет фактура № 14 от 01.08.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «ЦПТБ и РАД»;

-счет фактура № 14 от 01.11.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «ЦПТБ и РАД»;

-счет фактура № 14 от 04.11.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП УГПИ «Укргорстрой проект»;

-счет фактура № 13 от 16.05.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ПАО «Харьковгоргаз»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 29.03.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Лизинговая компания Содействие», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Лизинговая компания Содействие»;

- договор № 404/08-1 от 29.03.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АО «Лизинговая компания Содействие», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Лизинговая компания Содействие»;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №505/09-1 от 03.06.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Лизинговая компания Содействие», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Лизинговая компания Содействие»;

- договор № 505/09-1 от 03.06.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с АО «Лизинговая компания Содействие», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Лизинговая компания Содействие»;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №900/09-1 от 27.10.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и АО «Лизинговая компания Содействие», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие АО «Лизинговая компания Содействие»;

-счет фактура № 14 от 21.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Котельные больничного комплекса»;

-счет фактура № 13 от 10.06.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «СТВ Харьков»;

- платежное поручение № 26 от 16.05.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ГП «СТВ Харьков»;

- акт приема-передачи № 34 выполненных работ по договору №404/08-1 от 10.06.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ГП «СТВ Харьков», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «СТВ Харьков»;

- платежное поручение № 26 от 30.02.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ГП «Харьковский Облавтодор»;

-счет фактура № 13 от 01.07.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «Харьковский Облавтодор»;

-счет фактура № 13 от 21.10.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «Харьковский Облавтодор»;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «Харьковский Облавтодор»;

-счет фактура № 14 от 04.11.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Вестрон»;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «Укрспецвагон»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/09-1 от 19.08.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ГП «Укрспецвагон», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «Укрспецвагон»;

-счет фактура № 13 от 01.07.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «Укрспецвагон»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 29.07.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ГП «Укрспецвагон», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «Укрспецвагон»;

-счет фактура № 13 от 16.05.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ПАО «ФЭД»;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ПАО «ФЭД»;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ПС «ЮЖД»;

-счет фактура № 14 от 07.10.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ЧП «Компания цветной полиграфии Украина Юнь-чень»;

-счет фактура № 13 от 16.05.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Фирма Фокс»;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ООО «Фирма Фокс»;

-счет фактура № 14 от 07.10.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Фирма Фокс»;

-счет фактура № 13 от 01.07.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «Харьковский завод шампанских вин»;

- договор № 404/08-1 от 03.06.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с ГП «Харьковский завод шампанских вин», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «Харьковский завод шампанских вин»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 05.08.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ГП Харьковский завод шампанских вин», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП Харьковский завод шампанских вин»;

- договор № 404/09-1 от 07.08.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с ГП «Харьковский завод шампанских вин», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП «Харьковский завод шампанских вин»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/09-1 от 07.08.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ГП Харьковский завод шампанских вин», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ГП Харьковский завод шампанских вин»;

-счет фактура № 13 от 21.10.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие «Мостостроительный поезд № 8»;

-счет фактура № 13 от 21.10.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Фирма СТВ»;

- платежное поручение № 26 от 30.03.2011 года с реквизитами ФЛП ОСОБА_3, о происхождении которого ОСОБА_3 ничего не известно, направленная ОСОБА_2 на предприятие ООО «Ист -Форт»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/08-1 от 30.04.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ООО «Марбел-Рогань», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Марбел-Рогань»;

-счет фактура № 13 от 01.07.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Марбел-Рогань»;

- акт приема-передачи № 1 выполненных работ по договору №404/09-1 от 03.08.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ООО «Марбел-Рогань», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Марбел-Рогань»;

-счет фактура № 14 от 01.09.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Марбел-Рогань»;

- акт приема-передачи № 2 выполненных работ по договору №705/09-1 от 21.09.2011 года между ФЛП ОСОБА_3 и ООО «Марбел-Рогань», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Марбел-Рогань»;

-счет фактура № 14 от 21.10.2011 года, в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Марбел-Рогань»;

- договор № 705/09-1 от 21.09.2011 года по взаимоотношениям ФЛП ОСОБА_3 с ООО «Марбел-Рогань», в котором подпись от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, направленный ОСОБА_2 на предприятие ООО «Марбел-Рогань»;

Этими своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершила преступление, предусмотренное ч.4 ст.358 УК Украины - использование заведомо подложного документа.

В судебном заседании 30.05.2013г. защитник подсудимой ОСОБА_1 заявил ходатайство, которое поддержала подсудимая ОСОБА_2 о направлении уголовного дела на дополнительное расследование по тем основаниям, что неполноту и неправильность досудебного следствия невозможно устранить в судебном заседании, что является основанием для возвращения уголовного дела на дополнительное расследование.

Прокурор против заявленного ходатайства возражал, указав при этом, что оснований для возврата уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 368-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины, и он не усматривает неполноту и неправильность досудебного следствия.

Суд, выслушав мнения прокурора, защитника подсудимой ОСОБА_1 и подсудимой, полагает данное ходатайство не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Расследование уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 368-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины органом досудебного следствия приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявили все уличающие обвиняемой обстоятельства.

Таким образом, судом не усматривается возврат дела на дополнительное расследование.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 296 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство представитель защитника подсудимой ОСОБА_1 о направлении дела по обвинению ОСОБА_2 по ч. 1 ст. 368-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины на дополнительное расследование - отклонить.

Постановление обжалованию в апелляционном порядке не подлежит.

Председательствующий - судья: