Court ruling № 32963404, 14.08.2013, Bohodukhivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Budonnivskyi District Court of Donetsk City)

Справа № 1-кс/254/345/2013

У Х В А Л А

іменем України

14 серпня 2013 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Сенчишин Ф.М.

розглянувши клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю клієнта банку ПП «Автотрейдинг» (код ЄДРПОУ 31261360):

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 26006101329366;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26006101329366;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26006101329366, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26006101329366, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 26006101329366, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26006101329366 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Суд виходить з того, що клопотання подане до слідчого судді з порушенням правил підсудності, передбачених ч. 2 ст. 132 КПК України, за якою клопотання про застосування заходів кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Орган досудового розслідування - ГСУ МВС України, знаходиться в Печерському районі м. Києва, на який територіальна компетенція Будьоннівського районного суду м. Донецька не поширюється.

На підставі викладеного, клопотання підлягає поверненню до органу досудового розслідування для подання до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Керуючись ч. 2 ст. 132 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів – повернути до органу досудового розслідування для подання до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: