Court ruling № 32880966, 06.08.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/20022/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/7502/13

УХВАЛА

Іменем України

06 серпня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Андрусь А.А., прокурора Коблова С.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170110000182 від 21.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення –

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170110000182 від 21.01.2013, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.09.2011 між замовником Татарбунарською міською радою, в особі міського голови ОСОБА_2 та підрядною організацією ТОВ «ПМК № 241» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 3 на загальну суму 3 352 684, 32 грн. з ПДВ, предметом якого являвся ремонт водопровідних мереж та споруд в м. Татарбунари Одеської області. Грошові кошти, згідно договору були в подальшому оплачені замовником в повному обсязі.

В ході проведення перевірки головним державним інспектором відділу інспектування у сфері послуг ДФІ в Одеської області в період з 13.12.20012 по 02.01.2013 встановлено, що при проведенні вибірковими обстеженнями обсягів виконаних робіт з капітального ремонту водопровідних мереж та споруд м. Татарбунари, в порівнянні з обсягами, які включені в акти ф. КБ-2в на загальну суму 1 759 758,05 грн. з ПДВ, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на суму - 232 802,65 грн.

Таким чином встановлено, що посадові особи Татарбунарської міської ради Одеської області діючи спільно з посадовими особами ТОВ «ПМК 241», зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами завищили вартість виконаних робіт на суму 232 802, 65грн., чим завдали матеріальні збитки.

За результатами перевірки, проведеної співробітниками ДФІ в Одеській області, встановлено, що при проведенні вибірковими обстеженнями обсягів виконаних робіт з капітального ремонту водопровідних мереж та споруд м. Татарбунари Одеської області, в порівнянні з обсягами, які включені в акти ф. КБ-2в на загальну суму 1 759 758,05 грн., встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на суму – 232 802,65 грн. з ПДВ.

В ході вивчення актів ф. КБ-2в, щодо капітального ремонту було встановлено, що фактично виконанні роботи з будівництва нових свердловин, що суперечить предмету та умовам договору.

Таким чином, проведеним в ході перевірки обстеженням, встановлено, що за рахунок бюджетних коштів, які виділені та сплачені за фактично виконане підрядною організацією будівництво, а не капітальний ремонт свердловин.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «ПМК-241» код ЄДРПОУ 36065869, відносно якого проводиться досудове розслідування, відкрито рахунок у філії ООУ ВАТ «Ощадбанк», МФО 328845, та в якому знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № 2600830110634, відкритому ТОВ «ПМК-241» код ЄДРПОУ 36065869, а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення криміналістичних експертиз, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12013170110000182 від 21.01.2013 року, представлені слідчим СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А., який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для встановлені істини у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А. –задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наявних у філії ООУ ВАТ «Ощадбанк», МФО 328845, відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити для запобігання їх можливого знищення, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 2600830110634, відкритому ТОВ «ПМК-241» код ЄДРПОУ 36065869, із зазначенням всіх обов’язкових наступних реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Андрусь А.А. та співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

06.08.2013