Sentence № 32527445 of 11.07.2013 , Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 183/2108/13-к

№ 1-кп/183/88/13

В И Р О К

іменем України

11.07.2013 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої Крохмалюк І.П.

секретаря Кислої Я.О.

за участю прокурора Пастольник В.Л.

представника цивільного позивача ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Новомосковську кримінальне провадження за збвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, маючого на утриманні 2-х неповнолітніх дітей, не працюючого, невійськовозобовязаного, раніше не судимого, що мешкає за адресою: м/р Орільський, 18/19 м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області,

у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 в період часу з 18.10.2004 року по 20.04.2011 року посідав посаду завідувача касою відділення Дніпропетровського філіалу АТ «Індекс Банк» в м. Перещепине (з 21.03.2011 ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 795121).

Відповідно до посадової інструкції завідуючого касою відділення, затвердженої 26.07.2010 року, посада завідуючого касою Банку вводиться з метою здійснення оперативного керівництва роботою операційної каси та забезпеченням схоронності цінностей операційної каси. Поряд з цим, завідуючий касою відділення виконує наступні організаційно-розпорядчі функції:

- здійснює оперативне керівництво роботою операційної каси в операційний та післяопераційний час;

- входить до складу відповідальних осіб банку, які за наказом директора Відділення ДМД відкривають і зачиняють сховище цінностей і несуть відповідальність за схоронність цінностей та готівки у сховищах і операційній касі та здійснення операцій з ними;

- за наказом директора Відділення ДМД входить до кола відповідальних осіб за обслуговування банкоматів банку в частині організації та контролю за проведенням операцій заповнення готівкою та звільнення від готівки касет банкоматів;

- забезпечує стабільне виконання операцій з прийому, сортуванню, перерахуванню, формуванню, упаковці, зберіганню і видачі готівки національної та іноземної валюти та інших цінностей;

- контролює дотримання касирами правил визначення ознаки платіжності банкнот і монет Національного банку України та іноземної валюти, вилучення у встановленому порядку неплатіжних, пошкоджених, забруднених банкнот і монет з подальшого готівкового обігу;

- забезпечує належне зберігання та контроль за зберіганням касовими працівниками готівки і цінностей;

- веде щоденні записи виданої касирам під звіт і прийнятою від касирів з під звіту готівки в «Книзі обліку прийнятої і виданої готівки цінностей»;

- забезпечує контроль та здійснює операції з приймання та видачі готівкових коштів поточних та депозитних рахунків клієнтів-фізичних осіб в програмному комплексі СБОН;

- забезпечує контроль та здійснює операції з приймання та видачі готівкових коштів згідно наданих документів, установленими відповідною платіжною системою, оформлених відповідальним виконавцем, за переказами національної та іноземної валюти без відкриття поточного рахунку в межах України та за кордон;

- забезпечує контроль та здійснює операції з приймання та видачі готівкових коштів за міжнародними пластиковими картками, продаж електронних ваучерів за допомогою POS-терміналу;

- забезпечує контроль та здійснює операції з приймання готівки для зарахування на учні рахунки і видачі готівки з поточних рахунків клієнтів - юридичних осіб відповідно до нормативно-правових документів;

- організовує та забезпечує контроль процесу формування готівки для вивозу в НБУ та продажу іншим банкам;

- приймає і видає готівку національної та іноземної валют та інші цінності на підставі прибуткових і видаткових касових документів, оформлених працівниками Банку;

- складає наприкінці операційного дня звані довідки і проводить звірку з даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю готівки. Сформовані належним чином банкноту та монету вносить до сховища у присутності осіб, відповідальних за схоронність цінностей;

- веде щоденні записи в книгах та журналах по заключенню операційної каси та закінчень;

- вивчає кожен випадок прорахунку, витрат, крадіжки та інших зловживань касирів і негайно докладає керуючому відділення, начальнику відділу касових операцій, головному бухгалтеру, заступнику директора Відділення ДМД по операційній роботі;

- відповідає за збереження касових документів, ключів, бланків суворого обліку, штампів, печаток, пломбірів та інших цінностей операційної каси;

- оформлює касові документи відповідно встановленого порядку згідно номенклатури справ відділу для передачі в архів;

- контролює виконання відділення вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму;

- контролює проведення ідентифікації клієнтів Банку по напряму діяльності відділу згідно з вимогами чинного законодавства.

Також, відповідно до вказаної посадової інструкції, ОСОБА_2, як завідуючий касою відділення, несе відповідальність відповідно до Кодексу законів про працю України, Інструкцій, Наказів, Розпоряджень та інших внутрішніх документів Банку за:

- виконання вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про Господарські товариства», законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку рішень його керівних органів;

- своєчасне та належне виконання своїх обов'язків згідно посадової інструкції, Наказів, Розпоряджень банку та Відділення ДМД;

- збереження майна та іншої власності Банку, ще знаходиться у його безпосередньому користуванні.

Крім того, на підставі договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_2 є матеріально відповідальною особою і зобов'язаний дбайливо відноситися до переданих йому для зберігання або для інших цілей матеріальних цінностей та вживати заходи до запобігання збитків; своєчасно повідомляти адміністрації установи Банку про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження увірених йому матеріальних цінностей; суворо виконувати встановлені правила здійснення операцій з цінностями та їх зберігання; не розголошувати ніде, ніколи та не за яких обставин відомі йому операції по зберіганню цінностей, їх відправки, перевезення, охорону, сигналізацію, а також службові доручення, що стосуються каси.

Таким чином, завідувач касою відділення Дніпропетровського філіалу АТ «Індекс Банк» в м. Перещепине (з 21.03.2011 ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 795121) ОСОБА_2, займаючи вказану посаду, був наділений та здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто згідно п.1 примітки до ст.364 КК України є службовою особою.

Так, 11.02.2008 року у відділенні Дніпропетровського філіалу АТ «Індекс Банк» в м. Перещепино клієнту Банку ОСОБА_4 відкрито банківський вклад «Довгостроковий» з банківським рахунком № НОМЕР_1 на суму 25 681,00 грн. 23.04.2008 вказаний вклад на суму 25 681,00 грн. достроково закрито та разом з нарахованими відсотками в сумі 757,94 грн. перераховано в автоматичному режимі на поточний рахунок вкладника.

У квітні 2008 року, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_2, який обіймаючи посаду завідувача касою відділення Дніпропетровського філіалу АТ «Індекс Банк» в м. Перещепине (з 21.03.2011 ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3») мав можливість контролювати та здійснювати операції з приймання та видачі готівкових коштів поточних та депозитних рахунків клієнтів-фізичних осіб в програмному комплексі СБОН, виник злочинний намір, направлений на розтрату ввіреного йому чужого майна.

23.04.2008 року ОСОБА_2, який, обіймаючи посаду завідувача касою відділення Дніпропетровського філіалу АТ «Індекс Банк» в м. Перещепине (з 21.03.2011 ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3») мав можливість контролювати та здійснювати операції з приймання та видачі готівкових коштів поточних та депозитних рахунків клієнтів-фізичних осіб в програмному комплексі СБОН, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату ввіреного йому чужого майна, в порушення посадової інструкції та договору «Про повну матеріальну відповідальність», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, без відома клієнта провів безготівкове списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на суму 26 400,00 грн., та в подальшому розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд.