Court ruling № 32039274, 18.06.2013, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/9618/13-к

Провадження № 1-кс/161/2305/13

У Х В А Л А

м. Луцьк 18 червня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Фірук І.В.,

з участю слідчого Баховського А.С.,

прокурора Місюка П.І.,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання слідчого в ОВС УСБУ у Волинській області Баховського А.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформацію, що знаходиться в операторів телекомунікацій),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС УСБУ у Волинській області Баховський А.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТзОВ «Астеліт», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС»

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.05.2013 року, приблизно о 04 год. 42 хв., громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, слідуючи в пішому порядку з ОСОБА_3 в Україну через пункт пропуску “Шегині” митного поста “Мостиська” Львівської митниці, що знаходиться на території Шегинської сільської ради Мостиського району Львівської області, перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, способом, що утруднював виявлення, психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, який знаходився в двох поліетиленових згортках.

В ході проведення прикордонно-митного контролю перший згорток з білою порошкоподібною речовиною, вагою брутто 154,82 г, інспекторами Львівської митниці та військовослужбовцями Львівського прикордонного загону ДПС України виявлено в ручній поклажі вказаної особи, а саме в лівому кармані спортивної сумки, а другий, вагою брутто 155,24 г, в ході особистого огляду видано ОСОБА_2 добровільно, та знаходився в спідній білизні останнього. Загальна вага брутто двох згортків 310,06 г. В подальшому ці згортки вилучені слідчим в ході проведення огляду місця події.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України у Волинській області № 0325/0331 від 12.05.2013 надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору загальною масою брутто 310,06 г містять у своєму складі амфетамін масою 9,0806 г, який є психотропною речовиною.

Під час проведення огляду місця події 12.05.2013 року у ОСОБА_2 вилучені наступні предмети:

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy Ace 2», IMEI 354254055124593 з сім-карткою абонента +48530207293;

- мобільний телефон марки «Samsung GT1080I», IMEI 356025046349343 з сім – карткою абонента +38099-234-10-14;

12.05.2013 СВ УСБУ у Волинській області зазначені відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22013020000000041 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України за фактом контрабанди психотропної речовини – амфетаміну, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненого у великих розмірах та розпочато досудове розслідування.

13 травня 2013 року громадянину України ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні контрабанди психотропної речовини – амфетаміну, тобто її переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 показав, що з 2010 року постійно проживає та працює на території ОСОБА_3. Зазначену психотропну речовину отримав від осіб на ім’я «Міхал» та «Маріуш», у м. Кракові РП. Згідно з попередньою домовленістю з ними, амфетамін він повинен був перемістити на територію України та залишити в камері схову Львівського автовокзалу, де його повинна забрати особа на ім’я «Андрій». За вказані дії «Міхал» та «Маріуш» пообіцяли заплатити ОСОБА_2 грошову винагороду в розмірі 600 доларів США. Деталі скоєння вказаного кримінального правопорушення вони обговорювали по телефону.

Особи на ім’я «Міхал» та «Маріуш» на даний час не встановлені і отримати інформацію щодо них іншим способом неможливо.

Інформація, про вхідні та вихідні телефонні з’єднання з мобільних терміналів (міжнародний ідентифікаційний номер мобільного терміналу (ІМЕІ): 354254055124593, 356025046349343 та абонента оператора зв’язку «МТС» №+38099-234-10-14, що перебуває у володінні:

- товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (м. Київ, вул. Солом’янська 11а, код ЄДРПОУ 22859846);

- приватного акціонерного товариства «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, код ЄДРПОУ 14333937);

- приватного акціонерного товариства «Київстар» (м. Київ, вул. Дехтярівська, 53, код ЄДРПОУ 21673832),

за період з 01.04.2013 року по 20.05.2013 року, із зазначенням дати та часу вказаних телефонних з’єднань, анкетних даних та адрес осіб, на котрих вказаний телефонний номер зареєстрований, IMEI - номерів телефонних апаратів, на яких використовувався вказаний вище телефонний номер, а також адрес розташування базових станцій і азимуту сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме:

- показаннями підозрюваного ОСОБА_2 про те, що він з 2010 року постійно проживає та працює на території ОСОБА_3. Зазначену психотропну речовину отримав від осіб на ім’я «Міхал» та «Маріуш», у м. Кракові РП. Згідно з попередньою домовленістю з ними, амфетамін він повинен був перемістити на територію України та залишити в камері схову Львівського автовокзалу, де його повинна забрати особа на ім’я «Андрій». За вказані дії «Міхал» та «Маріуш» пообіцяли заплатити ОСОБА_2 грошову винагороду в розмірі 600 доларів США. Деталі скоєння вказаного кримінального правопорушення вони обговорювали по телефону. Особа на ім’я «Міхал» використовує номер оператора стільникового зв’язку №+48503083331, а особа на ім’я «Маріуш» - +48512937917, в телефоні підозрюваного записані як «Mm» та «KrK», відповідно.

- протоколом огляду місця події від 12.05.2013 року, відповідно до якого у ОСОБА_2 було вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy Ace 2», IMEI 354254055124593 з сім-карткою абонента +48530207293 та мобільний телефон марки «Samsung GT1080I», IMEI 356025046349343 з сім – карткою абонента +38099-234-10-14;

- протоколом огляду від 24.05.2013 року, з якого вбачається, що в ході огляду телефонної книги та журналу дзвінків мобільного телефону марки «Samsung Galaxy Ace 2» IMEI 354254055124593 з сім карткою № абоненту +48530207293, серед інших виявлені наступні контакти: «Krk» №512937917 та «Mm» №503083331. Також встановлено наявність телефонних з’єднань № +48530207293 з зазначеними абонентами.

Враховуючи те, що відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з мобільних телефонів марки «Samsung Galaxy Ace 2», IMEI 354254055124593, «Samsung GT1080I», IMEI 356025046349343 та абонента оператора зв’язку «МТС» №+38099-234-10-14 за період з 01.04.2013 року по 20.05.2013 року, із зазначенням дати та часу вказаних дзвінків, анкетних даних та адрес осіб, на котрих вказаний телефонний номер зареєстрований, IMEI-номерів телефонних апаратів, на яких використовувався вказаний вище телефонний номер, а також адрес розташування базових станцій і азимуту, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість перевірити показання підозрюваного ОСОБА_2 та причетність осіб на ім’я «Міхал» і «Маріуш» до вказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб, виникає необхідність отримати доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів і містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні:

- товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (м. Київ, вул. Солом’янська 11а, код ЄДРПОУ 22859846);

- приватного акціонерного товариства «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, код ЄДРПОУ 14333937);

- приватного акціонерного товариства «Київстар» (м. Київ, вул. Дехтярівська, 53, код ЄДРПОУ 21673832),

для використання цих відомостей як доказів в кримінальному провадженні, слідчий просить надати (забезпечити) стороні обвинувачення в кримінальному провадженні №22013020000000041 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації на паперових та електронних носіях про вхідні та вихідні телефонні з’єднання з мобільних терміналів (міжнародний ідентифікаційний номер мобільного терміналу (ІМЕІ): 354254055124593, 356025046349343 та абонента оператора зв’язку «МТС» №+38099-234-10-14 і перебуває у володінні:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (м. Київ, вул. Солом’янська 11а, код ЄДРПОУ 22859846);

- Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, код ЄДРПОУ 14333937);

- Приватного акціонерного товариства «Київстар» (м. Київ, вул. Дехтярівська, 53, код ЄДРПОУ 21673832),

за період з 01.04.2013 року по 20.05.2013 року, із зазначенням дати та часу вказаних телефонних з’єднань, анкетних даних та адрес осіб, на котрих вказаний телефонний номер зареєстрований, IMEI - номерів телефонних апаратів, на яких використовувався вказаний вище телефонний номер, а також адрес розташування базових станцій і азимуту.

Зобов’язати :

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (м. Київ, вул. Солом’янська 11а, код ЄДРПОУ 22859846);

- Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, код ЄДРПОУ 14333937);

- Приватне акціонерне товариство «Київстар» (м. Київ, вул. Дехтярівська, 53, код ЄДРПОУ 21673832),

надати вказану інформацію в електронному вигляді через уповноважений на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділ УСБУ у Волинській області.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вважає, що клопотання підлягає до задоволення з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або включають речей і документів, які містять охоронювану законом

таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і

документах належать :

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних лій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді клопотання встановлено, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України. Так як він 12.05.2013 року о 04.42 годині в пункті пропуску "Шегині" митного поста "Мостиська" Львівської митниці. Пішим порядком перетнув державний кордон України з ОСОБА_3. При перетині державного кордону України приховуванням від митного контролю, перемістив через державний кордон України речовину білого кольору, яка знаходилася в двох поліетиленових згортках і відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України у Волинській області № 0325/0331 від 12.05.2013 року є психотропною речовиною, яка містять у своєму складі амфетамін масою 9,0806 г.

Також встановлено, що у травні 2013 року ОСОБА_2 використовуючи засоби мобільного зв’язку вступив в попередню змову з особами на ім’я «Міхал» та «Маріуш» та домовився таким чином з ними про контрабандне переміщення психотропних речовин на територію України.

Також встановлено, що слідчим повністю доведено можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться в операторів зв’язку «Лайф», «МТС» та «Київстар», у яких містяться дані про вхідні та вихідні телефонні з’єднання з мобільних терміналів (міжнародний ідентифікаційний номер мобільного терміналу (ІМЕІ): 354254055124593, 356025046349343 та абонента оператора зв’язку «МТС» №+38099-234-10-14, якими користувався ОСОБА_2, за період з 01.04.2013 року по 20.05.2013 року, із зазначенням дати та часу вказаних телефонних з’єднань, анкетних даних та адрес осіб, на котрих вказаний телефонний номер зареєстрований, IMEI - номерів телефонних апаратів, на яких використовувався вказаний вище телефонний номер, а також адрес розташування базових станцій і азимуту, так як нададуть можливість перевірити показання підозрюваного ОСОБА_2 та причетність осіб на ім’я «Міхал» і «Маріуш» до вказаного кримінального правопорушення, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено

обгрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться в товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (м. Київ, вул. Солом’янська 11а, код ЄДРПОУ 22859846); приватного акціонерного товариства «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, код ЄДРПОУ 14333937); приватного акціонерного товариства «Київстар» (м. Київ, вул. Дехтярівська, 53, код ЄДРПОУ 21673832), у яких містяться дані про телекомунікаційний зв'язок ОСОБА_2, які можуть бути причетними до вчинення злочину, так як нададуть можливість перевірити показання підозрюваного ОСОБА_2 та причетність зазначених осіб до вказаного кримінального правопорушення, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікацій) - задовольнити повністю.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, про вхідні та вихідні телефонні з’єднання з мобільних терміналів (міжнародний ідентифікаційний номер мобільного терміналу (ІМЕІ): 354254055124593, 356025046349343 та абонента оператора зв’язку «МТС» №+38099-234-10-14 і перебуває у володінні:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (м. Київ, вул. Солом’янська 11а, код ЄДРПОУ 22859846);

- Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, код ЄДРПОУ 14333937);

- Приватного акціонерного товариства «Київстар» (м. Київ, вул. Дехтярівська, 53, код ЄДРПОУ 21673832),

за період з 01.04.2013 року по 20.05.2013 року, із зазначенням дати та часу вказаних телефонних з’єднань, анкетних даних та адрес осіб, на котрих вказаний телефонний номер зареєстрований, IMEI - номерів телефонних апаратів, на яких використовувався вказаний вище телефонний номер, а також адрес розташування базових станцій і азимуту.

Зобов’язати :

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (м. Київ, вул. Солом’янська 11а, код ЄДРПОУ 22859846);

- Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, код ЄДРПОУ 14333937);

- Приватне акціонерне товариство «Київстар» (м. Київ, вул. Дехтярівська, 53, код ЄДРПОУ 21673832),

надати вказану інформацію в електронному вигляді через уповноважений на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділ УСБУ у Волинській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за

клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на

підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення

обшуку згідно з положеннями цього Кодексу зметою відшукання та вилучення зазначених речей і

документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Ковтуненко