Court ruling № 31577587, 08.04.2013, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа №638/4876/13-к

1-кс/638/407/13

У Х В А Л А

про відмову у тимчасовому доступі до речей і документів

„08” квітня 2013 р. м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова Лазюк С.В.

при секретарі Гребінник А.Ю.

за участю старшого слідчого Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова ОСОБА_2,

про тимчасовий доступ до речей і документів, яки знаходяться в ПАТ „АКТАБАНК” за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Шевченко 53,

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання старшого слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м.Харкова 08.04.2013р., у період з23 травня 2012 р. по 11 жовтня 2012 р. ТОВ „Дельта-транс” провело фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу на суму 78,86 млн. Грн.. та які були зняті останнім з карткового рахунку №26056001305723 відкритому у відділенні ПАТ „АКТАБАНК” МФО 307394 на ім’я ОСОБА_3, з терміналу, розташованого по вул.. Артема, 2 в м. Харкові готівкою з призначенням платежу – „оплата за прості іменні векселі” самим ОСОБА_4 та поступили на вказаний рахунок від ТОВ „Пальміра МК”.

Вказаний факт зареєстрований у Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 120122201480000447 від 21.11.2012 року, з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ „Дельта – транс” з метою ухилення від сплати податків, використовує протиправну схему, в якій беруть участь в якості транзитного підприємства при здійсненні фінансово-господарських операцій, підприємство ТОВ „Бізнес Компані” код ЄДРПОУ 38157165, яке має розрахункові рахунки у відділенні ПАТ „АКТАБАНК” МФО 307394, до яких необхідно отримати, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ та без отримання яких неможливо встановлення істини у справі..

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Петренко О.О., вважає доводи слідчого непереконливими, а клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що юридична справа ТОВ „Бізнес Компані” знаходиться в ПАТ „АКТАБАНК”, та підстави того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів. Крім того, у клопотанні та матеріалах доданих до нього не вбачається, яке відношення ТОВ „Бізнес Компані” має до проведення всіх фінансових операцій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, яки знаходиться в ПАТ „АКТАБАНК” за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Шевченко 53 – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Лазюк