Court ruling № 31471114, 15.04.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа № 437/5781/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

місто Луганськ 12 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Луганська Антоненко М.В. при секретарі Атуовій К.А. за участю начальника СВ ЛМУ ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України підполковником міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12013030010000594 від 02.04.2013 року і погоджене прокурором Івоніною О.М. клопотання про проведення обшуку в нежитловому приміщенні – будівлі офісу, складу та типографії за адресою: м. Луганськ, вул. Хєрсонская, 33, зареєстрованому за громадянином ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення предметів, бухгалтерських та фінансових документів, майна здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

У період 2012-2013 років, громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрували та використовують наступні підприємства: ТОВ «Схід Білдінг Комюніті» (код ЄДРПОУ 37852169), ТОВ «Промгрупсервіс» (код ЄДРПОУ 38338696) для здійснення незаконної конвертації бюджетних грошових коштів, що належать ДП «Луганський обласний геріатричний будинок інтернат № 1» (код ЄДРПОУ 3190082) та міському комунальному підприємству Експлуатаційно – лінійне управління автошляхів (код ЄДРПОУ 3340593) з метою їх подальшого привласнення.

Встановлено, що через касу АТ «Дельта Банк» у м. Луганську ( МФО 380236, розташована без балансова філія за адресою: м. Луганськ, вул. Шелкового, 31, здійснювалася та продовжує здійснюватися незаконна конвертація грошових коштів з безготівкових у готівку при безпосередній взаємодії з посадовими особами банку.

Згідно проведених заходів встановлено, що наступні підприємства: ТОВ «Схід Білдінг Комюніті» (код 37852169), ТОВ «Промгрупсервіс» (код 38338696) зареєстровано на осіб, які причетні до «конвертації» безготівкових коштів в готівку з метою мінімізації оподаткування та для розкрадання бюджетних коштів. Вказані посадові особи підроблюють документи суворої звітності: податкову звітність та первинні фінансово-господарські документи (договори, додаткові угоди, платіжні доручення, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні) вносячи до них завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що офіс, де фактично зберігається бухгалтерські документи, печаті, а також звідкіля здійснюється керування рухом коштів фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, за допомогою банківської системи «Клієнт-Банк», знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Хєрсонская, 33.

Також згідно рапорту співробітника ВДСБЕЗ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області, є підстави вважати що предмети, бухгалтерські та фінансові документи, майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення знаходяться за адресою: м. Луганськ, вул. Хєрсонская, 33, вказане нежитлове приміщення – будівлі офісу, складу та типографії згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_2.

Ураховуючи що за адресою область, м. Луганськ, вул. Хєрсонская, 33 можуть знаходитися предмети, бухгалтерські та фінансові документи, майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні – будівлі офісу, складу та типографії за адресою: м. Луганськ, вул. Хєрсонская, 33, зареєстрованому за громадянином ОСОБА_2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Антоненко