Court ruling № 31448521, 13.03.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

№ 437/3686/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ « 12» березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013030050001071 від « 19» лютого 2013 року, слідчим слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ та вилучення документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ТОВ «Віскор» (ЄДРПОУ 24206657) по № 26062301181606 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов’язковою вказівкою дати та часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.06.2012 року по 31.12.2012 року, які знаходяться у володінні посадових осіб філії ПАТ «Проминвестбанк» у м. Алчевську.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого СВ Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013030050001071 від « 19» лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2013 року до Ленінського РВ надійшло повідомлення з Територіальної державної інспекції з питань праці у Луганській області, про те, що перевіркою встановлено, що керівник ТОВ «ВІСКОР» - ОСОБА_3, ухилився від повної та своєчасної виплати заробітної плати при наявній можливості щодо таких виплат. Станом на 08.02.2013 року заборгованість із виплати заробітної плати у Товаристві складає 787,0 тис. грн. 142 працівникам за період червень – грудень 2012 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовцями ТОВ «Віскор» 31.03.2004 був відкритий розрахунковий рахунок №26062301181606 у філіалі ПАТ «Проминвестбанк» у м. Алчевськ, розташованого за адресою: вул. Леніна, 44, МФО 304342, який відкритий по теперішній час.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ТОВ «Віскор» (ЄДРПОУ 24206657) по № 26062301181606 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов’язковою вказівкою дати та часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.06.2012 року по 31.12.2012 року, які знаходяться у володінні посадових осіб філії ПАТ «Проминвестбанк» у м. Алчевську.

До судового засідання від слідчого слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, орган досудового розслідування просить не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучити документи банківської справи та реєстр руху грошових коштів ТОВ «Віскор» (ЄДРПОУ 24206657) по № 26062301181606 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов’язковою вказівкою дати та часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.06.2012 року по 31.12.2012 року, які знаходяться у володінні посадових осіб філії ПАТ «Проминвестбанк» у м. Алчевську, вул. Леніна, 44, МФО 304342.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко