Court ruling № 31435375, 16.04.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

№437/5898/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 16 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013030050000069 від « 11» лютого 2013, старшим слідчим слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Директор TOB «Укрводбудкомплект», ОСОБА_3, не виконує рішення господарського суду Луганської області від 11.09.2012 про стягнення з TOB «Укрводбудкомплект» на користь ПАТ «Шведсько-Українська група - «SU GROUP» заборгованості у сумі 4675771,07 грн., пені у сумі 125881.34 грн., судового збору у сумі 55630,15 грн. Боржником під час виконання рішення суду відкрито нові розрахункові рахунки у філії ПАТ «Кредитпромбанк» (листопад 2012 року), у AT «Укрсіббанк» (січень 2013 року), по яких здійснюється рух грошових коштів. Сума боргу за рішенням господарського суду Луганської області, яке перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Луганській області з 10.10.2012, боржником не сплачено.

В ході досудового слідства встановлено, за рішенням господарського суду Луганської області від П .09.2012 за справою №26/5014/2021 /2012 вказаним судом видано наказ про примусове виконання рішення про стягнення вказаної заборгованості з TOB «Укрводбудкомплект», після чого за постановою старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби головного управління юстиції ОСОБА_4 10.10.2012 було відкрито виконавче провадження про стягнення з TOB «Укрводбудкомплект» на користь ПАТ «Шведсько-Українська група» заборгованості у вищевказаній сумі, та було встановлено, що TOB «Укрводбудкомплект» має 14 рахунків. На вказані рахунки 26.11.2012 накладено арешт. З метою недопущення боржником, тобто ГОВ «Укрводбудкомплект» Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем регулярно направлялися запити до Державної податкової служби України з метою виявлення нових рахунків боржника, та встановлено, що боржником під час виконання рішення суду 24.01.2013 було відкрито рахунок №26008431746600 у філії AT «Укрсиббанк», 351005. Філіал знаходиться за адресою м. Луганськ, вул. Совєтська, 51.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи відносно руху грошових коштів за період часу з 24.01.2013 по 08.04.2013 включно за рахунком №26008431746600, який належить TOB «Укрводбудкомплект» (платник, отримувач, призначення платежу), а також платіжні доручення, квитанції, чеки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення усіх обставин поповнення вказаного рахунку та підстав для його поповнення, встановлення сум, дат поповнення та зняття грошових коштів, а також осіб, які здійснювали поповнення та зняття грошових коштів з вказаного рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення: рух грошових коштів за період часу з 24.01.2013 по 08.04.2013 включно за рахунком №26008431746600, який належить TOB «Укрводбудкомплект» (код 35080083), а також платіжні доручення, квитанції, чеки за вказавши рахунком, які знаходяться у приміщенні AT «Укрсиббанк», 351005, за адресою м. Луганськ, вул. Совєтська, 51

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучити наступні документи: - рух грошових Коштів за період часу з 24.01.2013 по 08.04.2013 включно за рахунком №26008431746600, який належить TOB «Укрводбудкомплект» (код 35080083), а також платіжні доручення, квитанції, чеки за вказаним рахунком, які знаходяться у приміщенні AT «Укрсиббанк», 351005, за адресою м. Луганськ, вул. Совєтська, 51, для встановлення усіх обставин поповнення вказаного рахунку та підстав для його поповнення, встановлення сум, дат поповнення та зняття грошових коштів, а також осіб які здійснювали поповнення та зняття грошових коштів з вказаного рахунку, а також з якою метою здійснювалось зняття та поповнення рахунку (платник, отримувач, призначення платежу).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко