Court ruling № 30453306, 26.03.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3644/13-к

провадження № 1-кс/201/703/2013

УХВАЛА

26 березня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом першого класу ОСОБА_2, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне:

В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000020 від 13.12.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ П «Метриком» (код ЄДРПОУ 13433887), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Робоча, буд. 160, корп.3, а фактично розташованого у м. Дніпропетровську, вул.. Тісна, буд. 2, на протязі 2011 року, діючи умисно, в порушення Податкового Кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 558 000 грн., чим заподіяли державі збитки в значних розмірах.

Так, в ході проведеного економічного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ П «Метриком» (код ЄДРПОУ 13433887), встановлені факти здійснення службовими особами вказаного підприємства зовнішньоекономічної (в режимі імпорт) діяльності на протязі 2011 року на загальну суму 9 697 245 грн.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ТОВ П «Метриком» (код 13433887), а саме: годинників кварцевих, не призначених для носіння, встановлено значне заниження митної вартості ввезеної продукції (в 3-5 разів), в результаті чого, при розмитненні товарів посадові особи ТОВ П «Метриком» ухилилися від сплати в бюджет податку на додану вартість на суму 558 000 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, що діяли від імені ТОВ П «Метриком», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вказаного підприємства.

Встановлено, що ТОВ П «Метриком» має розрахунковий рахунок у Європейському Банку Раціонального Фінансування (м. Київ, вул. Володимирська / пер. Рильский, 18/2, МФО 380292), а саме: №26001010765.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв’язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ЄБРФ.

У зв’язку з чим, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ П «МЕТРИКОМ» (код ЄДРПОУ 13433887), що знаходяться у Європейському Банку Раціонального Фінансування (м. Київ, вул. Володимирська / пер. Рильский, 18/2, МФО 380292).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32013040000000020, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ П «МЕТРИКОМ» (код ЄДРПОУ 13433887), що знаходяться у Європейському Банку Раціонального Фінансування (м. Київ, вул. Володимирська / пер. Рильский, 18/2, МФО 380292), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ П «МЕТРИКОМ» (код ЄДРПОУ 13433887) за 2011-2012 р.р.;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №26001010765, та іншим рахункам ТОВ П «МЕТРИКОМ» за 2011-2012 р.р.;

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2011-2012 р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000020.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков