№ 30430002, 12.03.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

дело №1-230/13

Ленинский районный суд города Луганска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2013 года, марта месяца, 7-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Луганського В.И. с участием прокурора при секретаре Белоусовой Е.О., Ганжа А.Н. Комковой С.Ю., Ткаченко Т.П. с участием защитника ОСОБА_5 рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Луганска, русской, гражданки Украины, имеющей высшее образование, не работающая, замужем, имеет на иждивении дочь ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судима, проживающая по адресу: АДРЕСА_1

по части 2 статьи 367 УК Украины,

у с т а н о в и л:

16.02.2011 года в ходе досудебного следствия по уголовному делу № 41\11\8008 в отншении директора ООО «Автопаритет-Д», ОСОБА_8, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, с целью обеспечения гражданского иска по уголовному делу Ленинским районным судом г. Луганска было вынесено постановление о наложении ареста на все без исключения денежные средства, которые находятся на счете №260053314401, открытом ООО «Автопаритет-Д» в филиале ПАО «Энергобанк» в г. Луганске МФО 304803.

17.02.2011 года, указанное постановление Ленинского районного суда г. Луганска о наложении ареста, было принято на исполнение банковским учреждением под входящим номером 10/306 от 17.02.2011 года.

17.02.2011 года исполнение постановления Ленинского районного суда

г. Луганска о наложении ареста, было поручено начальнику отдела клиентских счетов в филиале ПАО "Энергобанк" в г. Луганске ОСОБА_6, на которую были возложены права и обязанности, согласно ее должностной инструкции начальника отдела клиентских счетов филиала ПАО «Энергобанк» в г. Луганске, утвержденной 30.12.2008 года.

ОСОБА_6, действуя в соответствии с возложенными на нее обязанностями, согласно ее должностной инструкции, 17.02.2011 года, согласно постановления Ленинского районного суда г. Луганска, наложила арест на денежные средства на счете №260053314401, открытом ООО "Автопаритет-Д" в филиале ПАО "Энергобанк" в г. Луганске МФО 304803, в сумме 1 165 598,29 гривен.

17.02.2011 года ОСОБА_6 было подготовлено письмо №02/04/-917 в котором указано, что «сумма арестованных денежных средств на счете №260053314401 ООО "Автопаритет-Д" в филиале ПАО "Энергобанк" в г. Луганске МФО 304803, по состоянию на 21.02.2011 года составила 1 165 598,29 гривен». Указанное письмо было направлено в СО НМ ГНА в Луганской области 17.02.2011 года.

Далее, в марте 2011 года филиал ПАО "Энергобанк" в г. Луганске МФО 304803 был ликвидирован с одновременным созданием на его базе отделения №1 ПАО "Энергобанк" в г. Луганске, которое не имеет статуса юридического лица и осуществляет свою деятельность от имени ПАО "Энергобанк".

В связи с ликвидацией филиала ПАО "Энергобанк" в г. Луганске МФО 304803, и открытием на балансе ПАО "Энергобанк" отделения №1 ПАО "Энергобанк" в г. Луганск - банковским учреждением счет ООО "Автопаритет-Д" был закрыт 18.03.2011 года, и открыт 10.03.2011 года новый счет ООО "Автопаритет-Д" №2600437979301.

18.03.2011 года, в связи с ликвидацией филиала ПАО "Энергобанк" в г. Луганске МФО 304803, и открытием на балансе ПАО "Энергобанк" отделения №1 ПАО "Энергобанк" в г. Луганск, ОСОБА_6 была назначена на должность начальника отдела частных клиентов отделения №1 ПАО "Энергобанк" в г. Луганске, на которую были возложены права и обязанности, закрепленные в ее должностной инструкции от 30.12.2008 года, которые она продолжала соблюдать и выполнять, находясь в новой должности, а также производить арест денежных средств и обеспечивать их сохранность в последствии.

Однако, 18.03.2011 года, ОСОБА_6, являясь должностным лицом банковского учреждения отделения №1 ПАО "Энергобанк" в г. Луганске, находясь в помещении данного банковского учреждения по адресу г. Луганск, ул.16 Линия, 7, действуя в нарушение должностной инструкции начальника отдела клиентских счетов филиала ПАО «Энергобанк» в г. Луганске, утвержденной 30.12.2008 года, п.п.10.4 - 10.11 постановление Национального Банка Украины №22 от 21.01.2004 года «Об утверждении инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте», зарегистрированного в Министерстве Юстиции Украины 29.03.2004 года за №377/8976, действуя в нарушение возложенных на нее обязанностей по обеспечению сохранности арестованных денежных средств на счете ООО «Автопаритет-Д», не приняла мер к наложению ареста на денежные средства ООО «Автопаритет-Д», в связи с закрытием счета №260053314401 и открытием счета №2600437979301 ООО "Автопаритет-Д" в сумме 1 165 598,29 гривен, арестованные 17.02.2011 года согласно постановления Ленинского районного суда г. Луганска от 16.02.2011 года.

Далее, в период с 18.03.2011 года по 28.07.2011 года, ОСОБА_6, продолжая ненадлежащее исполнять свои служебные обязанности, имея реальную возможность исполнить вышеуказанное постановление суда, действовать в соответствии с требованиями п.10.1 - 10.10 постановления Национального Банка Украины №22 от 21.01.2004 года «Об утверждении инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте», зарегистрированного в Министерстве Юстиции Украины 29.03.2004 года за №377/8976, и осуществить арест денежных средств, находящихся на счете №2600437979301 ООО "Автопаритет-Д" в сумме 1 165 598,29 гривен, не наложила арест на указанные денежные средства.

28.07.2011 года, ОСОБА_6, находясь по месту работы в помещении банковского учреждения по адресу г. Луганск, ул.16 Линия, 7, получила через программно-технологический телекоммуникационный комплекс «банк-клиент» составленные при неустановленных обстоятельствах платежные поручения №1 на сумму 500 000 грн., №2 на сумму 500 000 грн., №3 на сумму 165 200 грн., в соответствии с которыми денежные средства на вышеуказанные суммы, находящиеся на счете ООО «Автопаритет-Д», на которые должен был быть наложен арест на основании решения суда, должны быть перечислены на расчётный счет № 26008513000282 открытый ООО «Инвест-Донбасс-Торг» в ОСОБА_9 регионального управления АО «Финростбанк».

ОСОБА_6, ненадлежаще выполняя возложенные на нее обязанностями должностного лица, игнорируя интересы юридического лица - отделения №1 ПАО "Энергобанк" в г. Луганске, по продолжению исполнения решения суда об аресте денежных средств на счете ООО «Автопаритет-Д», используя программно-технологический телекоммуникационный комплекс «банк-клиент», в 11 часов 04 минуты 28.07.2011 года, перечислила денежные средства ООО «Автопаритет-Д» со счета №2600437979301 в общей сумме 1 165 200 грн, согласно платежа №1 на сумму 500 000 грн., №2 на сумму 500 000 грн., №3 на сумму 165 200 грн. на счет №26205515000414980 открытый ФЛП ОСОБА_10 в ОСОБА_9 регионального управления АО «Финростбанк», которая получила их со счета в кассе банка для закупки товаров.

В результате ненадлжащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствии недобросовестного к ним отношения ОСОБА_6 был причинен ущерб государственному бюджету Украины в виде необеспечения гражданского иска по уголовному делу №41/11/8008 по обвинению служебных лиц ООО «Автопаритет-Д» по факту умышленного уклонения от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 3 297 291 грн. по ч. 3 ст. 212 УК Украины, на сумму арестованных денежных средств на счете ООО «Автопаритет-Д» в размере 1 165 200 грн., что причинило тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам, то есть в сумме, которая более чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, чем совершила преступление предусмотренное ч.2. ст. 367 УК Украины.

Подсудимая ОСОБА_6 свою вину в инкреминируемом ей преступлении признала частино, пояснив суду, что в святи с ликвидацией филиала ПАО "Энергобанк" в г. Луганске МФО 304803, и открытием на балансе ПАО "Энергобанк" отделения №1 ПАО "Энергобанк" в г. Луганск, она была назначена на должность начальника отдела частных клиентов отделения №1 ПАО "Энергобанк" в г. Луганске, и потому при измени счета предприятия она не в состоянии была проследить своевременно наложение ареста на новый счет ООО «Автопаритет-Д». Обнаружив, что с нового счета снимаются деньги, предприняла меры к их возврату, однако было поздно, руководители предприятия воспользовались изменением счета и частями перечислили деньги на счет АО «Финростбанк», а возвратить деньги было невозможно.

В ходе слушания дела от защитника ОСОБА_6 ОСОБА_5 поступило письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_6 и освобождении ее от уголовной ответственности в соответствии с Законом Украины «Об амнистии в 2011 году» от 08.07.2011 года.

Подсудимая ОСОБА_6 заявленное защитником ходатайство поддержала и просила суд применить к ней Закон Украины «Об амнистии в 2011 г.».

Прокурор, принявший участие при рассмотрении дела, согласился с ходатайством и не возражал против его удовлетворения.

В соответствии со ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии в 2011 г.»от 08.07.2011 г. подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, лица, не лишенные родительских прав, которые на день вступления в силу этого Закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, или детей-инвалидов независимо от их возраста.

Действия ОСОБА_6 судом квалифицируются по ч. 2 ст. 367 УК Украины, по признакам выразившимися в служебной халатности, то есть ненадлежащее исполнение своих служебных обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, что причинило тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Вина подсудимой, в совершении указанного преступления, полностью доказана, материалами уголовного дела и судебного следствия, собранные по делу доказательства ОСОБА_6 не оспаривает.

Суд, принимает во внимание, те обстоятельства, что ОСОБА_6 обвиняется в совершении преступления средней тяжести в соответствии со ст. 12 УК Украины, на момент вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» от 08 июля 2011 года обвиняемая имела несовершеннолетнюю дочь - ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судима, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, амнистия ранее к ней не применялась, она подпадает под действие ст.1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» от 08 июля 2011 года, таким образом она может быть освобождена от уголовной ответственности.

Гражданский иск при установленных судом обстоятельствах подлежит оставлению без рассмотрения, разъяснив гражданскому истцу право в соответствии с ч.4. ст. 28 УПК Украины, предъявить его в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 г., ст. 282 УПК Украины, суд, -

п о с т а н о в и л:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, от уголовной ответственности и от наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, на основании ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 г. - о с в о б о д и т ь.

Производство по уголовному делу в отношении ОСОБА_6 - п р е к р а т и т ь.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 в виде залога в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен - о т м е н и т ь.

Гражданский иск заявленный Ленинской МГНИ в г.Луганске к ОСОБА_6 на сумму 1 165 000, 00 гривен - оставить без рассмотрения, разъяснив гражданскому истцу право предъявить его в порядке гражданского судопроизводства.

Возвратить залогодателю ОСОБА_12 залог в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен внесенный им на расчетный счет 37318003000730, МФО 804013, код 26297948, получатель ТУДСА Украины в Луганской области, назначение платежа: дело №9-1491/12 для Ленинского районного суда г. Луганска, как гарантии надлежащего процессуального поведения ОСОБА_6

Вещественные доказательства:

- документы, приобщенные к материалам уголовного дела - оставить в материалах дела;

- переданные на ответственное хранение в отделение № 1 ПАО «Энергобанк» -

считать возвращенными по принадлежности;

Снять арест, наложенный постановлением от 17 апреля 2012 года, старшего следователя по ОВД СУ ГНС в Луганской области Шершенькова Д.Н. на движимое и недвижимое имущество ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, где бы таковое не находилось.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течение 7 суток с момента его провозглашения.

СУДЬЯ: В.И. Луганский