Sentence № 30429893, 21.03.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

дело №1-202/13

Ленинский районный суд города Луганска

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2013 года, марта месяца, 21-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Луганского В.И. с участием прокурора Кислого В.В., Ганжа А.Н., при секретаре с участием адвокатаКомковой С.Ю. ОСОБА_4 ОСОБА_5 рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки п. Белое Лутугинского района Луганской области, украинки, гражданки Украины, имеющей высшее образование, не замужем, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой,

по части 1 статьи 366 УК Украины,

у с т а н о в и л:

ОСОБА_6, 01 ноября 2010 года приказом председателя правления АО «ТАСкомбанк» №273-ос назначена на должность начальника отдела кассовых операций Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк». С указанного момента она приступила к исполнению административно-хозяйственных функций по приему и выдаче денежных средств в национальной и иностранной валюте в кассе Луганского отделения №12 «ТАСкомбанк».

Так, 10 марта 2011 года, 08 июня 2011 года, 16 июня 2011 года и 21 июня 2011 года, директор Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк» ОСОБА_7, дал указания начальнику отдела кассовых операций Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк» ОСОБА_6, а 10 марта 2011 года, 08 июня 2011 года и 16 июня 2011 года также кассиру указанного банковского учреждения ОСОБА_8, осуществить реализацию банковским учреждением иностранной валюты в суммах 80 000 долларов США, 30 000 долларов США, 200 000 долларов США и 150 000 долларов США соответственно, осознавая, что в соответствии с п. 1.4. Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Украины №502 от 12.12.2002 г., одному физическому лицу в один операционный день может быть реализована иностранная валюта в сумме, не превышающей в эквиваленте 80 000 грн. При этом, с целью сокрытия факта нарушения действующего порядка проведения валютно-обменных операций и уклонения от процедур идентификации и финансового мониторинга, ОСОБА_7 дал указания ОСОБА_6 и ОСОБА_8 составить заведомо подложные квитанции формы 377-К, в которые внести не соответствующие действительности сведения относительно реализации нескольким вымышленным лицам иностранной валюты в суммах, не превышающих в эквиваленте 50 000 грн.

В связи с чем, ОСОБА_6, используя, вопреки интересов службы, предоставленные ей в связи с занимаемой должностью административно-хозяйственные полномочия, по указанию ОСОБА_7, в нарушение п. 1.4. Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной Постановлением Правления национального банка Украины №502 от 12.12.2002 г., непосредственно лично составила фиктивные квитанции ф.377-к, в которые внесла недостоверные данные относительно анкетных данных лиц, осуществлявших покупку и суммы валюты, а именно:

10 марта 2011 года - № SALE_701_8252_76863 на имя ОСОБА_9 на сумму 6000 долларов США, № SALE _701_8252_76898 на имя ОСОБА_10 на сумму 5000 долларов США, № SALE_701_8252_76896 на имя ОСОБА_11 на сумму 5000 долларов США, № SALE _701_8252_76871 на имя ОСОБА_12 на сумму 3200 долларов США, № SALE_701_8252_76908 на имя ОСОБА_13 на сумму 3800 долларов США, № SALE _701_8252_76892 на имя ОСОБА_14 на сумму 5000 долларов США, № SALE _701_8252_76904 на имя ОСОБА_15 на сумму 6200 долларов США, № SALE_701_8252_76918 на имя ОСОБА_16 на сумму 4400 долларов США, № SALE _701_8252_76952 на имя ОСОБА_17 на сумму 4500 долларов США, на общую сумму 43 100 долларов США;

08 июня 2011 года - № SALE _701_8252_87718 на имя ОСОБА_18 на сумму 5000 долларов США, № SALE _701_8252_87710 на имя ОСОБА_19 на сумму 5400 долларов США, № SALE _701_8252_87697 на имя ОСОБА_20 на сумму 4600 долларов США, на общую сумму 15 000 долларов США;

16 июня 2011 года - № SALE _701_8252_88979 на имя ОСОБА_21 на сумму 5400 долларов США, № SALE _701_8252_88950 на имя ОСОБА_22 на сумму 4400 долларов США, № SALE _701_8252_89106 на имя ОСОБА_23 на сумму 3000 долларов США, № SALE _701_8252_89023 на имя ОСОБА_24 на сумму 5000 долларов США, № SALE _701_8252_88794 на имя ОСОБА_25 на сумму 6000 долларов США, № SALE _701_8252_88802 на имя ОСОБА_26 на сумму 4000 долларов США, № SALE _701_8252_88818 на имя ОСОБА_27 на сумму 5500 долларов США, № SALE_701_8252_88834 на имя ОСОБА_28 на сумму 3600 долларов США, № SALE _701_8252_88824 на имя ОСОБА_29 на сумму 4500 долларов США, № SALE _701_8252_88844 на имя ОСОБА_30 на сумму 6200 долларов США, № SALE _701_8252_88858 на имя ОСОБА_31 на сумму 3800 долларов США, № SALE 701_8252_88863 на имя ОСОБА_32 на сумму 5200 долларов США, № SALE _701_8252_88868 на имя ОСОБА_33 на сумму 4800 долларов США, № SALE _701_8252_88874 на имя ОСОБА_34 на сумму 4000 долларов США, № SALE _701_8252_88875 на имя ОСОБА_35 на сумму 6000 долларов США, № SALE _701_8252_88880 на имя ОСОБА_36 на сумму 3000 долларов США, № SALE _701_8252_88890 на имя ОСОБА_37 на сумму 4000 долларов США, № SALE _701_8252_88895 на имя ОСОБА_38 на сумму 5700 долларов США, № SALE 701_8252_88898 на имя ОСОБА_39 на сумму 4300 долларов США, № SALE _701_8252_88941 на имя ОСОБА_40 на сумму 5600 долларов США, № SALE _701_8252_88905 на имя ОСОБА_41 на сумму 5000 долларов США, на общую сумму 99 000 долларов США.

21 июня 2011 года - № SALE _701_8252_89836 на имя ОСОБА_42 на сумму 5400 долларов США, № SALE _701_8252_89668 на имя ОСОБА_43 на сумму 3300 долларов США, № SALE _701_8252_89597 на имя ОСОБА_44 на сумму 6000 долларов США, № SALE _701_8252_89625 на имя ОСОБА_45 на сумму 5500 долларов США, № SALE _701_8252_89605 на имя ОСОБА_46 на сумму 3800 долларов США, № SALE _701_8252_89641 на имя ОСОБА_47 на сумму 5700 долларов США, № SALE _701_8252_89612 на имя ОСОБА_48 на сумму 4000 долларов США, № SALE_701_8252_89644 на имя ОСОБА_49 на сумму 4300 долларов США, № SALE _701_8252_89648 на имя ОСОБА_50 на сумму 5000 долларов США, № SALE _701 8252_89755 на имя ОСОБА_51 на сумму 4900 долларов США, № SALE _701_8252_89725 на имя ОСОБА_52 на сумму 3200 долларов США, № SALE _701_8252_89590 на имя ОСОБА_53 на сумму 6200 долларов США, № SALE _701_8252_89726 на имя ОСОБА_54 на сумму 4200 долларов США, № SALE _701_8252_89735 на имя ОСОБА_55 на сумму 4400 долларов США, № SALE _701_8252_89732 на имя ОСОБА_56 на сумму 5600 долларов США, № SALE _701_8252_89738 на имя ОСОБА_57 на сумму 4000 долларов США, № SALE _701_8252_89741 на имя ОСОБА_58 на сумму 6000 долларов США, № SALE _701_8252_89762 на имя ОСОБА_59 на сумму 5100 долларов США, № SALE _701_8252_89799 на имя ОСОБА_60 на сумму 3600 долларов США, № SALE _701_8252_89768 на имя ОСОБА_61 на сумму 5000 долларов США, № SALE _701_8252_89773 на имя ОСОБА_62 на сумму 5000 долларов США, № SALE _701_8252_89806 на имя ОСОБА_63 на сумму 5500 долларов США, № SALE _701_8252_89814 на имя ОСОБА_64 на сумму 3000 долларов США, № SALE_701_8252_89823 на имя ОСОБА_65 на сумму 4300 долларов США, № SALE _701_8252_89809 на имя ОСОБА_66 на сумму 4000 долларов США, № SALE _701_8252_89832 на имя ОСОБА_67 на сумму 5000 долларов США, № SALE _701_8252_89826 на имя ОСОБА_68 на сумму 5000 долларов США, № SALE _701_8252 89829 на имя ОСОБА_69 на сумму 4600 долларов США, № SALE _701_8252_89793 на имя ОСОБА_70 на сумму 6200 долларов США, № SALE _701_8252_89665 на имя ОСОБА_71 на сумму 4700 долларов США, № SALE _701_8252_89803 на имя ОСОБА_72 на сумму 4500 долларов США, на общую сумму 150 000 долларов США.

Далее ОСОБА_6 приобщила составленные подложные квитанции ф.377-к в подшивку кассовых документов за 10 марта 2011 года, 08 июня 2011 года, 16 июня 2011 года и 21 июня 2011 года в качестве документов, подтверждающих законность реализации иностранной валюты, совершив, таким образом, преступление, предусмотренное ч.1. ст.366 УК Украины, служебный подлог, то есть составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Подсудимая ОСОБА_6, в судебном заседании в предъявленном ей обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, свою вину не признала, указала, что суть предъявленного ей обвинения понятна, не отказавшись дать показания суду и ответить на вопросы.

Несмотря на не признание вины ОСОБА_6, в совершении инкриминируемого ей преступления, ее виновность подтверждается доказательствами, показаниями других подсудимых, свидетелей, материалами уголовного дела проверенными и исследованными судом в судебном заседании.

Подсудимая ОСОБА_8 суду пояснила, что вину в предъявленном ей обвинении признает полностью, с обвинением согласна, обстоятельства совершения ею преступления и доказательства собранные по уголовному делу не оспаривает, в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой указано все правильно, как было на самом деле, поддержала показания данные на досудебном следствии, в которых она поясняла, что работала кассиром Луганского отделения № 12 АО «ТАСкомбанк» и в период марта-июня 2011 года систематически, по указанию своего руководителя ОСОБА_7 в нарушение действующего законодательства, осуществляла реализацию иностранной валюты физическим лицам, составляла фиктивные квитанции ф.377-к, в которые вносила недостоверные даны относительно лиц осуществляющих покупку и суммы валюты и ставила подписи за них. (т. 3 л.д. 261-265). Судом, в отношении ОСОБА_8 20.12.2012 года, прекращено уголовное дело по основаниям ст. 48 УК Украины, так как она признала вину, раскаялась в содеянном и на момент рассмотрения дела судом, утратила общественную опасность.

Показаниями допрошенных судом свидетелей:

ОСОБА_7, который суду пояснил, что он в 2011 году работал директором отделения «ТАСкомбанк» и у него в подчинении было два кассира - ОСОБА_6 и ОСОБА_8, а также 2 экономиста. Кассиры, проводили валютные операции, идентифицирование клиентов, проверку документов, а так же другие обязанности, закрепленные в их должностной инструкции. Решения по продаже валюты принимались с целью увеличения плана, клиент звонил в банк и заказывал сумму в иностранной валюте, а кассиры по его указанию разбивали платежи. Поддержал показания данные на досудебном следствии (т. 3 л.д. 281-285), в которых пояснял, что давал указания ОСОБА_6 и ОСОБА_8 в случае реальной продажи иностранной валюты в крупных размерах в одни руки в один кассовый день, им необходимо было дробить всю сумму на более мелкие с составлением под каждую сумму отдельной квитанции ф. 377-к, из которой было видно, что якобы произведена финансовая операция по продаже иностранной валюты в сумме, не превышающей лимиты, установленные на то время законодательством. Судом, в отношении ОСОБА_7 прекращено уголовное дело 03.05.2012 года, по основаниям п. «в» ст. 1, ст.ст. 6, 8, 10 Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года.

ОСОБА_73, в судебном заседании пояснившей, что подсудимую не знает и никогда не видела, показания данные на досудебном следствии поддержала в полном объеме (т.3 л.д. 121-122), в которых поясняла, что в период 2011 года в Луганском отделении №12 АО «ТАСкомбанк» никаких валютообменных операций никогда не осуществляла и иностранную валюту там никогда не приобретала и о том, как ее анкетные данные закрепились в кассовых документах ей не известно, а так же показала, что в квитанции ф. 377-к составленной кассиром, в графе «подпись клиента» поставленная подпись принадлежит не ей.

ОСОБА_74, в судебном заседании пояснившей, что летом 2011 года работала ведущим специалистом по обслуживанию частных клиентов в Луганском отделении №12 АО «ТАСкомбанк», управляющим их отделения был ОСОБА_7, ОСОБА_6 была заведующей кассы, а ОСОБА_8 - кассиром. Показания, данные на досудебном следствии поддержала в полном объеме (т.3 л.д. 9-13), в которых поясняла, что в их банковском учреждении продажей валюты занимались кассиры - ОСОБА_6 и ОСОБА_8, они и вели всю необходимую кассовую документацию, об их отношениях с ОСОБА_7 ей ничего не известно.

ОСОБА_75, в судебном заседании пояснившей, что подсудимых знает, так как она ранее обслуживалась в Луганском отделении №12 АО «ТАСкомбанк», ранее была подсудимой по открытию фиктивного предприятия, открывала фиктивный расчетный счет ЧП «НПФ «Инселт», и видела их там, отношений никаких не поддерживала.

ОСОБА_72, суду пояснившей, что подсудимых не знает, показания данные на досудебном следствии поддержала в полном объеме (т.3 л.д. 125-126), в которых поясняла, что услугами Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк» никогда не пользовалась и никаких финансовых операций по купле/продаже иностранной валюты там никогда не осуществляла, а так же показала, что в квитанции ф. 377-к составленной кассиром, в графе «подпись клиента» поставленная подпись принадлежит не ей.

ОСОБА_12, суду пояснившего, что к нему пол года назад приезжали работники милиции и пояснили о том, что его фамилия попала в список приобретения иностранной валюты в отделении «ТАСкомбанка», однако он никогда не был в указанном банке и никакую валюту у них не приобретал в 2011 году и в квитанциях подписи не ставил. Показания, данные на досудебном следствии поддержал в полном объеме (т.3 л.д. 198-200), в которых давал аналогичные показания.

ОСОБА_76, в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_77 является его товарищем, он иногда предлагал ему подработки, так он попросил найти человека, чтобы на него оформить и открыть предприятие, ОСОБА_76 предложил ОСОБА_77 кандидатуру девушки ОСОБА_78, так как она согласилась и когда приезжала в г. Луганск, то ОСОБА_76, по указанию ОСОБА_77, ездил с ней в банк, и к нотариусу, в Ленинскую налоговую, там она лишь оставила свои паспортные данные и подписывала какие-то документы, так же во всех указанных учреждениях их встречала девушка по имени «Инга», а в Луганском отделении №12 АО «ТАСкомбанк» они приезжали для открытия банковского счета и все организационные вопросы открытия счета решали с директором отделения. Показания данные на досудебном следствии поддержал в полном объеме (т.3 л.д. 183-186).

Судом в порядке ст. 306 УПК Украины, оглашены показания:

свидетеля ОСОБА_79 (т. 3 л.д. 181-182), в которых он следователю пояснил, что он по предложению его односельчанина ОСОБА_80 стал директором ЧП «Мета ССВ», за что ему каждые месяц платили заработную плату 300 гривен, фактически за то, что он ничего не делал, но потом выплаты прекратились и ОСОБА_79 подумал, что предприятие больше не работает. А примерно в январе 2010 года по предложению его односельчанина ОСОБА_81, ОСОБА_79 продолжил быть директором ЧП «Мета ССВ», но уже с заработной платой 600 гривен в месяц. Далее, через некоторое время он с ОСОБА_81 поехали в г. Луганск, где он познакомился с ОСОБА_77, который непосредственно был заинтересован в этой фирме. Так, они все вместе ездили в Жовтневую налоговую, к нотариусу и в банк, где он подписывал какие-то документы, но на руки никаких документов не получал, ему только заплатили 600 гривен, а все собранные документы по указанным учреждениям ОСОБА_81 передал ОСОБА_77, по выходу из банка. В последующем никаких оплат ОСОБА_79 не получал.

свидетеля ОСОБА_77 (т. 3 л.д. 57-65), в которых он следователю пояснил, что в период 2010-2011 годов он осуществил приобретение и регистрацию на имя ОСОБА_82, ОСОБА_78 и ОСОБА_75 субъектов предпринимательской деятельности - ЧП «Мета ССВ», ЧП «Дон-трейд-индент» и ЧП «НПФ «Инселт», после чего договорившись с директором Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк» ОСОБА_7, организовал открытие директорами указанных предприятий текущих счетов в указанном банке с одновременным заключением договоров на дистанционное обслуживание данных счетов с помощью системы «Клиент - Банк». Далее ОСОБА_7 по просьбе ОСОБА_77, сгенерировав закрытые электронные ключи доступа к системе «Клиент-Банк» по текущим счетам указанных предприятий, передал их ему на флэш - носителе для дистанционного управления счетами указанных предприятий. Так же 11.07.2011 года, ОСОБА_77 повторно обратился к ОСОБА_7 в связи с утерей электронных ключей, о повторной выдаче этих ключей, после чего ОСОБА_7 осуществил повторно передачу в его адрес закрытых электронных ключей доступа к системе «Клиент - Банк» для управления банковскими счетами указанных предприятий.

свидетеля ОСОБА_78 (т. 3 л.д. 137-141), в которых она следователю пояснила, что в 2011 году по просьбе ее знакомого ОСОБА_76 зарегистрировала на свое имя ЧП «Дон - трейд - индент» и открыла текущий счет в Луганском отделении №12 АО «ТАСкомбанк», но не осуществляла на предприятии финансово - хозяйственную деятельность и никаких документов на предприятие не получала.

свидетеля ОСОБА_83 (т. 3 л.д. 187-193), в которых он следователю пояснил, что в 2011 году в Луганском отделении №12 АО «ТАСкомбанк» приобретал иностранную валюту в крупных размерах, более 30 000 долларов США, и все организационные вопросы обсуждал с директором ОСОБА_7, а оговоренную с последним сумму забирал в кассе банка у кассиров и никаких кассовых документов кассирами банка ему не выдавалось и он свои подписи нигде не ставил.

свидетеля ОСОБА_84 (т.3 л.д. 123-124), которая следователю на досудебном следствии пояснила, что в период 2011 года в Луганском отделении №12 АО «ТАСкомбанк» иностранную валюту никогда не приобретала, никаких кассовых квитанций не получала и свою подпись в них соответственно не ставила.

свидетели ОСОБА_85 (т. 3 л.д. 93-95), ОСОБА_86 (т.3 л.д. 102-103), ОСОБА_87 (т.3 л.д. 100), ОСОБА_88 (т.3 л.д. 109-111), ОСОБА_22 (т.3 л.д. 112-114), ОСОБА_89 (т.3 л.д. 118-119), следователю на досудебном следствии дали аналогичные показания, показаниям ОСОБА_84.

Материалами уголовного дела, а именно: протоколом осмотра места происшествия в помещении Луганского отделения №12 АО ТАСкомбанк» от 13.07.2011 года, согласно которому 13.07.2011 года в указанном банковском учреждении были обнаружены и изъяты: подшивки кассовых документов (квитанции ф.377-к) за 08 июня 2011 года, 16 июня 2011 года и 21 июня 2011 года, свидетельствующие о реализации Луганским отделением №12 АО «ТАСкомбанк» иностранной валюты в крупных размерах, с последующим внесением недостоверных данных в кассовую документацию относительно лиц, приобретавших валюту и суммы валюты (т.1, л.д. 15-21); протоколом осмотра подшивок кассовых документов Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк» от 08.06.2011 года, 16.06.2011 года и 21.06.2011 года, в которых находятся: подложные квитанции ф.377-к, в которые кассирами банковского учреждения вносились недостоверные данные относительно лиц, осуществлявших покупку и суммы валюты (т. 1 л.д.26-108); протоколом осмотра подшивки кассовых документов Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк» от 10.03.2011 года, в которой находятся подложные квитанции ф.377-к, в которые кассирами банковского учреждения вносились недостоверные данные относительно лиц, осуществлявших покупку и суммы валюты (т. 2 л.д. 7-8); ответом на поручение ГО КЗЭ У СБУ в Луганской области (вх. №514 от 01.03.2012 года), согласно которому, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на подтверждение данных о преступной деятельности ОСОБА_7 ОСОБА_90 и ОСОБА_8, установлено, что мотивом совершения ОСОБА_7, преступлений, являлись товарищеские отношения последнего с ОСОБА_77, желание ОСОБА_7 оказать помощь в осуществлении последним противоправной деятельности в сфере фиктивного предпринимательства, а также за счет увеличения комиссионных доходов от высоких объемов реализации иностранной валюты, поднять свой авторитет перед руководством АО «ТАСкомбанк». Мотивом совершения ОСОБА_6 и ОСОБА_8 преступления, являлась их служебная зависимость от ОСОБА_7, а также боязнь, в случае не выполнения незаконных указаний последнего, быть уволенными из Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк», указанные сведения полностью подтверждены материалами судебного следствия. (т. 3 л.д. 237); 149 ответами Луганского областного адресного бюро, согласно которым лица, анкетные данные которых вносились кассирами Луганского отделения №12 АО "ТАСкомбанк" в квитанции ф. 377-к о якобы проведенных финансовых операциях по продаже им иностранной валюты, в Луганском адресном бюро не значатся (вещ. док. коробок №1); должностной инструкцией начальника отдела кассовых операций Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк», в соответствии с которой ОСОБА_6 обязана знать и выполнять требования действующего законодательства в сфере проведения кассовых операций, с целью недопущения нарушения кассовой дисциплины. (т.1 л.д.222-226).

Допрошенная судом подсудимая ОСОБА_6, пользуясь своим правом, предусмотренным ст. 263 УПК Украины, давать суду показания и отвечать на вопросы отказалась.

Судом, оглашены ее показания находящиеся в материалах уголовного дела (т.3. л.д. 246-250) в которых подсудимая следователю поясняла (собственноручно написав), что вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, однако действовала исключительно по указанию ОСОБА_7, не имея ни какой материальной выгоды, или какой иной заинтересованности, а исключительно с целью не потерять рабочее место. В настоящее время в содеянном раскаивается, готова оказывать органам досудебного следствия содействие, по установлению объективной истины по уголовному делу. Кроме того, пояснила, что работала начальником отдела кассовых операций Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк», в период с марта по июнь 2011 года систематически, по указанию своего руководителя ОСОБА_7 в нарушение действующего законодательства, осуществляла реализацию иностранной валюты физическим лицам в одни руки в один кассовый день и чтобы скрыть факт проведения незаконной финансовой операции, она составляла ряд квитанций ф. 377-к, а также подписи на них придумывала и ставила самостоятельно, внося, таким образом, недостоверные сведения относительно лиц приобретающих и суммы валюты.

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к следующим выводам:

Избранная позиция подсудимой ОСОБА_6 свидетельствует о желании избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, она допрошенная в качестве обвиняемой, на досудебном следствии и ее показания оглашены судом, вину признавала полностью и поясняла, что работала начальником отдела кассовых операций Луганского отделения № 12 АО «ТАСкомбанк» и в период марта-июня 2011 года систематически, по указанию своего руководителя ОСОБА_7, в нарушение действующего законодательства, осуществляла реализацию иностранной валюты физическим лицам, составляла фиктивные квитанции ф.377-к, в которые вносила недостоверные данные относительно лиц осуществляющих покупку валюты и ставила подписи за них. (т. 3 л.д. 246-250), в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала, отказавшись давать показания и отвечать на

вопросы. Однако, исследованные судом в судебном заседании показания свидетелей по делу и исследованные материалы дела, свидетельствуют о том, что вина подсудимой полностью доказана, что она, будучи должностным лицом банка, что подтверждается соответствующими документами (приказом о ее назначении на должность и должностной инструкцией), по указанию своего руководителя, своими действиями совершила служебный подлог, выразившийся в составлении заведомо ложных официальных документов отвечающих соответствующим признакам такового, а именно квитанций ф. 377-к о продаже валюты лицам, которые ее не приобретали.

Избранная в судебном заседании и поддержанная подсудимой позиция защитника ОСОБА_6, адвоката ОСОБА_5 о том, что подсудимая не является субъектом преступления предусмотренного ч.1. ст. 366 УК Украины, и она не составляла заведомо ложные официальные документы, не нашла своего подтверждения в судебном заседании по обстоятельствам изложенным выше.

Суд, считает, вину в совершении преступления ОСОБА_6 полностью доказанной, а показания свидетелей объективными и подтверждеными материалами уголовного дела, которым у суда нет оснований не верить, они логичны и взаимно подтверждены.

При таких обстоятельствах вина подсудимой ОСОБА_6 в судебном заседании нашла свое полное подтверждение, и ее действия правильно следует квалифицировать по части 1 статьи 366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Избирая вид и меру наказания суд, учитывает характер общественной опасности совершенного преступления ОСОБА_6 которое отнесено законом к преступлению небольшой тяжести, личность подсудимой, которая ранее не судима, молода, по месту работы характеризуется положительно, обстоятельства, смягчающие наказание, в соответствии со ст. 66 УК Украины - совершение преступления в силу служебной зависимости, отягчающие наказание обстоятельства в силу ст. 67 УК Украины - не установлены.

Исходя из приведенных обстоятельств, мнения прокурора поддержавшего государственное обвинение по делу, и защитника подсудимой ОСОБА_5 просившего оправдать ОСОБА_6 как лицо, не являющееся субъектом преступления и не составлявшее заведомо ложных официальных документов, отношения подсудимой ОСОБА_6 к содеянному, вину она не признала и в содеянном чистосердечно не раскаялась от дачи показания отказалась, суд считает, что в настоящее время исправление и перевоспитание подсудимой ОСОБА_6 возможно с назначением ей наказания в пределах санкции предусмотренной ч.1. ст. 366 УК Украины, с испытанием в соответствии со ст. 75, 76 УК Украины, полагая, что данного наказания будет достаточно для исправления и перевоспитания подсудимой ОСОБА_6

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки по делу: стоимость компьютерно - технической экспертизы №18/3 от 15.02.2012 года, согласно справке - счету №18/3-21 от 15.02.2012 года в сумме 1687,68 гривен подлежат взысканию в равных долях с ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 по 1\3 части, в сумме 562, 56 гривен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

п р и г о в о р и л:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, признать виновной в совершении преступления предусмотренного частью 1, статьи 366 УК Украины и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-хозяйственными функциями сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 75 УК Украины осужденную ОСОБА_6 освободить от отбывания основного наказания в виде ограничения своды с испытательным сроком на 1 (один) год, обязав ее, на основании ст. 76 УК Украины, в течение указанного испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, подписку о невыезде с постоянного места жительства: АДРЕСА_1

Вещественные доказательства: подшивки кассовых документов Луганского отделения №12 АО «ТАСкомбанк» от 10.03.2012 года, 08 июня 2011 года, 16 июня 2011 года и 21 июня 2011 года, в которых находятся квитанции ф.377-к, в которые кассирами банковского учреждения вносились недостоверные данные относительно лиц, осуществляющих покупку и суммы валюты, конверт с компакт диском, на котором содержатся телефонные разговоры ОСОБА_7 с ОСОБА_83, свидетельствующие о реализации Луганским отделением №12 АО «ТАСкомбанк» иностранной валюты в крупных размерах, хранящийся при материалах и в материалах уголовного дела - оставить хранится при материалах и в материалах дела.

Вещественные доказательства: служебный ноутбук марки «НР 550» серийный номер CNU9190N7X, находящийся на ответственном хранении в камере вещественных доказательств СО УСБУ в Луганской области - возвратить в Луганское отделение №12 АО «ТАСкомбанк» по принадлежности.

Вещественные доказательства: флэш - карту «Kingmax 8Gb», принадлежащую ОСОБА_77 и находящуюся на ответственном хранении в камере вещественных доказательств СО УСБУ в Луганской области - уничтожить.

Взыскать с осужденной судебные издержки, согласно справке - счету №18/3-21 от 15.02.2012 года в сумме 1\3 части от 1687, 68 гривен, то есть 562, 56 гривен, за проведение компьютерно - технической экспертизы в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Луганской области УГК в Луганской области р/с 31252272210167, МФО 804013, код 25574305, код платежа 25010100 за экспертные услуги по коду 00-11474.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течение 15 суток с момента его провозглашения.

СУДЬЯ: В.И. ЛУГАНСКИЙ