Court ruling № 29838095, 11.03.2013, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/3549/13-к

Провадження № 1-кс/344/682/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Максимчин Ю.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області Хемича В.Д., погодженого із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Хемич В.Д. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що службові особи КП "Івано-Франківськводоекотехпром", в 2009 році без необхідності провели незаконні операції купівлі-продажі напівфабрикату " Вет-блу із шкір ВРХ" в ТОВ "Фірма "Алтва" на загальну суму 4 975 000 грн., після чого придбаний напівфабрикат в ті ж дні в повному обсязі реалізували ПП "Фірма "Доліакт" за ціною 4 338 000 грн., внаслідок чого, зловживаючи службовим становищем, завдали держаним інтересам істотної шкоди на суму різниці від реалізації напівфабрикату в розмірі 637 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.05.2009 року між КП "Івано-Франківськводоекотехпром", яке виступило КОМТЕНТОМ та ПП фірма "Доліакт" (код ЄДРПОУ 23801576, розташоване в м. Івано-Франківськ, по вул. Військових Ветеранів, 12), яке виступило КОМІССІОНЕРОМ, було укладено договір комісії № 019/2009, відповідно до якого Комісіонер зобов"язувався за дорученням та в інтересах Комітента, здійснити від свого імені продаж напівфабрикату "Вет-блу із шкір ВРХ" за межі митної території України.

22.05.2009 року між КП "Івано-Франківськводоекотехпром" та ПП "Алтва" (код ЄДРПОУ 25069085, яке розташоване в м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, 36/15), було укладено договір № 22-05/2009 про постачанню напівфабрикату "Вет-блу із шкір ВРХ" на загальну суму 3 000 000 грн. (три мільйони грн.) з ПДВ 20%.

На виконання вказаних вище договорів, на протязі 2009 року ПП "Алтва" поставило КП "Івано-Франківськводоекотехпром" напівфабрикат на загальну суму 2 845 000 грн., і одразу в день поставок напівфабрикату КП "Івано-Франківськводоекотехпром" отриманий напівфабрикат "Вет-блу із шкір ВРХ" КП "Івано-Франківськводоекотехпром" передало ПП фірмі "Доліакт", на суму 2 480 000 грн., занизивши при цьому вартість напівфабрикату на суму 365 000 грн..

ПП фірма "Доліакт", на виконання договору комісії, здійснило реалізацію отриманого ціна напівфабрикат "Вет-блу із шкір ВРХ", за межі митної території України та отримало відшкодування ПДВ в сумі 496 000 грн.

Розрахунки за вказані операції між КП "Івано-Франківськводоекотехпром", ПП "Алтва" та ПП фірма "Доліакт" проводились з допомогою безготівкових операцій - шляхом зарахування векселів, з подальшою оплатою через установи банку.

Крім того було встановлено, що 22.07.2009 року між КП "Івано-Франківськводоекотехпром", яке виступило КОМТЕНТОМ та ТзОВ "Західресурс" (код ЄДРПОУ 31262888, розташоване в м. Івано-Франківськ, по вул. Набережній ім.. ОСОБА_2, 4/ 46), яке виступило КОМІССІОНЕРОМ, було укладено договір комісії № 001/2009, відповідно до якого Комісіонер зобов"язувався за дорученням та в інтересах Комітента, здійснити від свого імені продаж напівфабрикату "Вет-блу із шкір ВРХ" за межі митної території України.

На виконання вказаних договорів, на протязі 2009 року ПП "Алтва" поставило КП "Івано-Франківськводоекотехпром" напівфабрикат на загальну суму 2 130 000 грн., і одразу в день поставок напівфабрикату КП "Івано-Франківськводоекотехпром" отриманий напівфабрикат "Вет-блу із шкір ВРХ" КП "Івано-Франківськводоекотехпром" передало ТзОВ "Західресурс", на суму 1 858 000 грн., занизивши при цьому вартість напівфабрикату на суму 272 000 грн..

ТзОВ "Західресурс", на виконання договору комісії, здійснило реалізацію отриманого напівфабрикату "Вет-блу із шкір ВРХ", за межі митної території України та отримало відшкодування ПДВ в сумі 370 600 грн..

Розрахунки за вказані операції між КП "Івано-Франківськводоекотехпром", ПП "Алтва" та ТзОВ "Західресурс" проводились з допомогою безготівкових операцій - шляхом зарахування векселів, з подальшою оплатою через установи банку.

Відповідно до укладених договорів поставок напівфабрикату "Вет-блу із шкір ВРХ", договорів комісії та актів приймання – передачі виконаних робіт, КП "Івано-Франківськводоекотехпром" на протязі 2009 – 2011 років перераховувало кошти з свого розрахункового рахунку № 26002033180612 в Івано-Франківській філії АБ "Брокбізнесбанк" МФО 336882, на рахунки: ПП "Алтва" - № 26009300010018 в ВАТ "Плюс Банк" м. Івано-Франківськ, МФО 336310 (правонаступник - ПАТ "Ідея банк" м. Івано-Франківськ, МФО 336310) та № 26003001324773 в ЗАТ "ОТП Банк" МФО 300528 ; ПП фірма "Доліакт" - № 26001504969901 в ВАТ "Сведбанк" (м. Київ) МФО 300164 та ТзОВ "Західресурс" - № 26000300012349 в ВАТ "Плюс Банк" (м. Івано-Франківськ) МФО 336310 .

Було встановлено, що за період за 2009 – 2011 роки, в ПП "Алтва" в банківській установі України - в ВАТ "Плюс банк" м. Івано-Франківська МФО 336310, був відкритий наступний рахунок: № 260093000100018, через який проходили кошти, отримані за поставлений КП "Івано-Франківськводоекотехпром" напівфабрикат "Вет-блу із шкір ВРХ".

Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують рух коштів ПП "Алтва"по рахунку № 260093000100018, зберігаються в ПАТ "Ідея банк" м. Івано-Франківськ, МФО 336310 (правонаступник ВАТ "Плюс Банк" м. Івано-Франківська, МФО 336310), за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7.

Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження заволодіння бюджетними коштами, встановлення фактично перерахованих сум, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи (платіжні документи, електронні документи та рух коштів по рахунках) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись з вказаними документами, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових документів, що зберігається в ПАТ "Ідея банк" м. Івано-Франківськ, МФО 336310 (правонаступник ВАТ "Плюс Банк" м. Івано-Франківська, МФО 336310), за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7., а також отримати можливість їх подальшого вилучення (проведення їх виїмки).

Старший слідчий Хемич В.Д. клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні відомостей з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести, як і доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні відомостей, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, - слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Івано-Франківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до платіжних доручень та інших платіжних документів ПП "Алтва" за період з 01.01.2009 по 31.12.2011 , електронних документів щодо руху коштів та роздруківки руху коштів по рахунку ПП "Алтва" № 260093000100018, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку) для запобігання їх можливому знищенню) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011, які зберігаються в ПАТ "Ідея банк" м. Івано-Франківськ, МФО 336310 (правонаступник ВАТ "Плюс Банк" м. Івано-Франківська, МФО 336310), за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7, та надати можливість їх вилучити (провести їх виїмку).

Строк дії ухвали – 1 (один) місяць з дня її постановляння.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Д. Максимчин