Court ruling № 29538264, 25.02.2013, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 204/1331/13-к

1-кс/204/68/13

У Х В А Л А

25 лютого 2013 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши за участю старшого слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження № 42013049990000097, -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що В період з грудня 2006 року по травень 2010 року службові особи Державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі ДП «НВО «ПХЗ»), розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Заводська, 44, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК» (далі ТОВ «ЕСК»), розташованого в м. Дніпропетровськ, вул. Телевізійна, 1/56, незаконно перераховували грошові кошти підприємства на рахунок ТОВ «ЕСК» в якості орендної плати згідно договору № 8132106 від 12.12.2006 року оренди житлового будинку, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область Новомосковський район с. Новоселівка, вул. Лісова, 17. При цьому, фактично зазначений будинок у своїй господарській діяльності ДП «НВО «ПХЗ» не використовувався. В результаті злочинних дій службових осіб ДП «НВО «ПХЗ» на рахунки ТОВ «ЕСК» в період з грудня 2006 року по травень 2010 року були безпідставно перераховані грошові кошти ДП «НВО «ПХЗ» загальною сумою 544 771, 46 грн.

Таким чином, службові особи ДП «НВО «ПХЗ» зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб умисно скоїли дії, які суперечать інтересам служби, а саме незаконно перерахували грошові кошти підприємства на рахунок ТОВ «ЕСК», чим заподіяли тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 544 771, 46 грн., що в двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, в результаті чого в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За даним фактом 15.01.2013 року Дніпропетровським прокурором з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 42013049990000097, організація проведення досудового розслідування у якому 15.01.2013 року доручена начальникові СВ відділу спеціальної міліції.

В ході досудового розслідування допитані в якості свідків директор ТОВ «ЕСК» ОСОБА_2 та засновник ТОВ «ЕСК» ОСОБА_3 показали, що приблизно в 2006 році ОСОБА_3 було засновано ТОВ «ЕСК». Місцезнаходження ТОВ: м. Дніпропетровськ, вул. Телевізійна, б. 1 кв. 56. Приблизно в 2006 році ОСОБА_3 за власні кошти придбав будинок, який розташований за адресою: Дніпропетровська область Новомосковський район с. Новоселівка вул. Лісова, 17 та приблизно в 2007 році вказаний будинок був внесений до статутного фонду ТОВ «ЕСК» та переданий в оренду ДП «НВО «ПХЗ». З показань ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачається, що ОСОБА_3 протягом усього періоду існування підприємства являвся та являється єдиним власником ТОВ «ЕСК». В той же час у матеріалах провадження наявні документи, що свідчать про те, що в 2005 році ОСОБА_3 була придбана частка статутного капіталу ТОВ «ЕСК» в розмірі 50% на загальну суму 9 250 грн. у громадянки ОСОБА_4.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно встановити засновників, керівників ТОВ «ЕСК», відомості про наявність у власності нерухомого майна та наявність розрахункових рахунків у банківських установах, з метою перевірки надходження коштів на рахунки ТОВ «ЕСК», перерахованих ДП «НВО «ПХЗ» відповідно до договору оренди майна, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ЕСК», що знаходиться в Виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради, оскільки зазначені документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, слідчий звертається з даним клопотанням про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, можливість їх вилучити.

В судовому засіданні старший слідчий Сидорчук В.О. підтримала своє клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5 не заперечувала проти надання дозволу на ознайомлення та зняття копій з реєстраційної справи ТОВ «ЕСК».

Заслухавши пояснення слідчого, представника Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно матеріалам клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, які стосуються державної реєстрації ТОВ «ЕСК» (реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК») перебувають у володінні Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, містить фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме винуватість осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто являються процесуальним джерелом доказів у провадженні, що є необхідним для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження. Також, слідчим доведено, що ознайомлення та зняття копій вказаного документа необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №42013049990000097 – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які стосуються державної реєстрації ТОВ «ЕСК», тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити копію - реєстраційної справи ТОВ «ЕСК», що перебуває у володінні Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 04052092, юридична та фактична адреса – пр. Карла Маркса, 75, м. Дніпропетровськ, Україна).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак