№ 29385262, 13.08.2012, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 0907/12555/2012 року

Провадження № 4/0907/1524/2012 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2012 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П. розглянувши подання заступник начальника відділу СУ УМВС капітан міліції Бурака С.І., погоджене з заступником прокурора Івано-Франківської області Грищенком В.А. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ УМВС капітан міліції Бурак С.І. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

З матеріалів подання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України в Івано-Франківської області розслідується кримінальна справа № 330116 по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 згідно наказу № 31-к від 07.10.2010 призначений на посаду директора ТзОВ «Фітойл» і відповідно з цього часу являвся службовою особою, так як згідно статуту підприємства наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно - господарськими обов'язками, а саме функціями по здійсненню управління господарською діяльністю підприємства, правами приймати та звільняти з роботи працівників, відкривати та закривати банківські рахунки а також наділений іншими посадовими обов'язками та повноваженнями.

26.12.2011 та 05.01.2012 між ТзОВ «ВП «Сучасні Біотехнології» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_3 та ТзОВ «Фітойл» (зберігач) в особі директора ОСОБА_2 укладено договори зберігання, згідно з умовами яких зберігач зобов'язується отримати на матеріально-відповідальне зберігання майно поклажодавця та зберігати його без права на використання та на відчуження. На підставі таких договорів, ТзОВ «ВП «Сучасні Біотехнології» передало а ТзОВ «Фітойл» отримало 402,685 тон платформату та 159,346 тон платформату відповідно, на загальну суму 6 744 372 грн.

Однак, в порушення вказаних договірних зобов'язань, директор ТзОВ «Фітойл» ОСОБА_2, з метою збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, розпорядився отриманим на матеріально-відповідальне зберігання платформатом, що належав ТзОВ «ВП «Сучасні Біотехнології», шляхом його реалізації згідно договору купівлі-продажу ТзОВ «ТД «Галев Лтд», не маючи для цього будь-яких повноважень.

У подальшому, з метою приховання злочинних дій та створення видимості існування відносин купівлі-продажу, 24.02.2012 ОСОБА_2 від імені ТзОВ «Фітойл» здійснено перерахунок ТзОВ «ВП «Сучасні Біотехнології» коштів у сумі 200000 грн., після чого будь-які розрахунки між зазначеними товариствами не здійснювались.

Такими злочинними та умисними діями директором ТзОВ «Фітойл» ОСОБА_2 завдано матеріальну шкоду ТзОВ «ВП «Сучасні Біотехнології» на суму 6 544 372 грн., що є особливо великим розміром і в шістсот і більше раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового слідства установлено, що ТзОВ «Фітойл» реалізувало ТзОВ «ТД «Галев Лтд» платформат отриманий на зберігання. У зв'язку з цим, необхідно встановити чи розрахувалось ТзОВ «ТД «Галев Лтд» з ТзОВ «Фітойл» за отриману продукцію.

На даний час виникла необхідність у проведенні виїмки інформації про рух коштів по банківських рахунку ТзОВ «ТД «Галев Лтд», з метою встановлення фактів перерахування та надходження коштів за купівлю-продаж платформату, а також здійснення інших фінансово-господарських операцій. Установлено, що ТзОВ «ТД «Галев Лтд» користується банківським рахунком №26000000000434, який відкрито у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», - з цього приводу вважаю подання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

На підставі наведеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки інформації про рух коштів по рахунку №26000000000434 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Галев Лтд» (код 35009159, м. Львів вул. Вербицького 5/1 ) і відкрито у Відділенні «Львівське центральне ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», (МФО 380719) що у м. Львові по вул. Л. Українки, 5, в період часу з 01.10.2011 по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ковалюк І.П.