Court ruling № 29335353, 18.01.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа № 437/571/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ «17»січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32012030110000029 від 24.12.2012 року, старшим слідчим слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковником податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32012030110000029, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 32012030110000029 від 24.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно додаткових узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України № 0674/2012/ДСК ТОВ «Східлайн-Лугбуд»(к. 34280124) за період з 04.11.2011 р. по 20.02.2012 р. на рахунок физичної особи ОСОБА_3 (к. НОМЕР_1) № 26209110500503 відкритий в ПАТ «Ринкові технології»(МФО 380786) було зараховано 12,28 млн. гривен з призначенням платежу «оплата по простому векселю», які в подальшому були зняти готівкою з рахунка фізичної особи ОСОБА_3 безпосередньо ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючим на підставі довіреності.

Прі проведенні цих операцій директор ТОВ «Східлайн-Лугбуд»(к. 34280124) ОСОБА_5 ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі понад 0,7 млн. грн. що спричинило фактичне ненадходження коштів у бюджет держави.

Грошові кошти окрім ТОВ «Східлайн-Лугбуд»(к.34280124) на рахунок ОСОБА_3 надходили від ПП «Інтер-Сіті»(к. 37287981) та ТОВ «ЦСБТ «Азеріт» (к. 36736060) з призначенням платежу «оплата по простому векселю».

Під час досудового розслідування встановлено, що в свою чергу джером надходження грошових коштів на рахункі ТОВ «Східлайн-Лугбуд»(к.34280124) були наступні підприємства:

ПРАТ "НВЦ "ТРАНСМАШ" (к. 30009065), ТОВ "ВТОРСЕРВІС" (к. 23523657), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛУГ-ОЙЛ" (к. 37523441) та фізична особа ОСОБА_6 (к. НОМЕР_2).

ПРАТ "НВЦ "ТРАНСМАШ" (к. 30009065) використовувался рахунок № 26009418092 відкритий в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478).

Отже, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків ТОВ «Східлайн-Лугбуд»(к. 34280124).

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку ПРАТ "НВЦ "ТРАНСМАШ" (к. 30009065) в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підпjлковника податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінської МДПІ у м.Луганську підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів по рахунку ПРАТ "НВЦ "ТРАНСМАШ" (к. 30009065) № 26009418092 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р., які зберігаються в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко