Court ruling № 28669307, 18.01.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/47/13

ун. № 759/763/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

за участю прокурора - Паламарчук Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва

ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження №32012110080000025, -

В с т а н о в и в :

18.01.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження №32012110080000025 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Інтер трейд груп 2000»(код ЄДРПОУ 37267258), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом*янської районної в м.Києві державної адміністрації, за адресою: м.Київ, Повітрофлотський проспект, 41, яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32012110080000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012р. за фактом умисного ухилення від сплати податків директором ТОВ «Інтер ОСОБА_3 2000»ОСОБА_4 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інтер трейд груп 2000»ОСОБА_4, в період з 01.11.2010р. по 31.10.2011р., шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій з суб*єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Площа Європи», ТОВ «Єврограндбуд», ТОВ «ТД «Агросвіт 3000»та ТОВ «Альянс інвест»та відображення їх у бухгалтерському та податковому обліку, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 490 329,55 грн., що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Також встановлено, що ТОВ «Інтер трейд груп 2000»(код ЄДРПОУ 37267258) зареєстровано 18.08.2010р. Солом*янською районною в м. Києві державною адміністрацією. Оскільки у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом*янської районної в м.Києві державної адміністрації знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Інтер трейд груп 2000»(код ЄДРПОУ 37267258), які мають значення для кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майор податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Інтер трейд груп 2000»як особи, до документів якої він просить надати тимчасовий доступ, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Інтер трейд груп 2000»в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Інтер трейд груп 2000», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які просять слідчий і прокурор, є виправданими, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32012110080000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012р., а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Інтер трейд груп 2000»(код ЄДРПОУ 37267258), а також надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом*янської районної в м.Києві державної адміністрації, за адресою: м.Київ, Повітрофлотський проспект, 41.

Строк дії ухвали –один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: