Sentence № 28629694, 16.01.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Дело № 1-386/13

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

11 января 2013 года Ленинский районный суд гор. Луганска в составе:

председательствующего судьи СУРНИНОЙ Л.А.,

при секретаре ЕСАУЛЕНКО Н.А.,

с участием прокурора МЫЧКА О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Луганске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, русского, гражданина Украины, имеющего высшее образование, разведенного, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, в силу ст.89 УК Украины ранее не судимого-

предан суду по ст. 205 ч. 1 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, в сентябре 2011г., более точную дату в ходе досудебного следствия не представилось возможным установить, имея умысел на совершение фиктивного предпринимательства, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом по имени «ОСОБА_5», материалы в отношении которого выделены для дополнительной проверки, с которым он заранее договорился о приобретении юридического лица, принял решение о фиктивном приобретении общества с ограниченной ответственность «Паритет-Луг» за денежное вознаграждение.

Реализуя свой преступный умысел на совершение фиктивного предпринимательства ОСОБА_1, фактически не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность 26.09.2011г. подписал договор купли-продажи части в уставном капитале ООО «Паритет-Луг», протокол общих сборов участников и устав ООО «Паритет-Луг»в новой редакции, доверенность на представление интересов ООО «Паритет-Луг»у государственного регистратора в исполнтельном комитете Луганского городского совета, по регистрации устава ООО «Паритет-Луг»и внесении изменений в учредительные документы ООО «Паритет-Луг», после чего передал указанные документы неустановленному лицу для осуществления указанных действий. 27.09.2011г. ОСОБА_1 подписал приказ о назначении себя на должность директора ООО «Паритет-Луг».

В дальнейшем указанные уставные документы были предоставлены государственному регистратору для государственной регистрации изменений в уставные и регистрационные документы ООО «Паритет-Луг», в результате чего 05.10.2011г. была произведена государственная регистрация изменений в уставе и учредительных документах ООО «Паритет-Луг», в соответствии с которыми учредителем и руководителем ООО «Паритет-Луг»становился ОСОБА_1, с возложенными на него в силу занимаемой должности правами и обязанностями по выполнению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в соответствии с уставом предприятия и Законами Украины: «О предпринимательстве»от 26.02.91 №785-Х11,«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»от 16.07.99 №996-ХIV, а именно по :

-управлению и организации осуществления деятельности предприятия;

-созданию необходимых условий для правильного ведения бухгалтерского учета, на основании первичных документов, содержащих сведения о хозяйственных операциях и подтверждающие их существование, на котором основывается финансовая и налоговая отчетность;

-ведению в установленном порядке полного и достоверного бухгалтерского учета и отчетности о выполняемой финансово - хозяйственной деятельности предприятия;

-подписанию документов, являющихся основанием для приема и выдачи товарно-материальных ценностей и средств, а также расчетные, кредитные и финансовые обязательства, хозяйственные договоры;

-предоставлению налоговым органам налоговой, бухгалтерской отчетности и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов и иных платежей;

-своевременной и полной уплате налогов;

-осуществлению контроля за своевременным предоставлением в органы государственной налоговой инспекции полных и достоверных сведений о начисленных и уплаченных налогах, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей;

-несению персональной ответственности за правильность постановки учета, за полноту, достоверность и своевременность предоставления установленной отчетности;

-соблюдению охраняемых законом прав и свобод граждан, предприятий и государства.

После государственной регистрации изменений в устав и учредительные документы ООО «Паритет-Луг»ОСОБА_1 в нарушение требований ст.ст. 1, 10 Закона Украины «О предпринимательстве»и ч.1 ст.89 Хозяйственного кодекса Украины, в соответствии с которой: «Управление деятельностью хозяйственного общества осуществляют его органы и должностные лица…., а в определенных законом случаях его участники», от имени ООО «Паритет-Луг»предпринимательскую деятельность не осуществлял, действий по управлению деятельностью ООО «Паритет-Луг»не совершал, бухгалтерский и налоговый учет предприятия не вел, налоговую, финансовую, статистическую отчетность не составлял и в государственные контролирующие органы не предоставлял, тем самым реализовав до конца преступный умысел на фиктивное предпринимательство -приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности.

После процедуры приобретения субъекта предпринимательской деятельности ООО «Паритет-Луг»и государственной регистрации изменений в устав и учредительные документы данного предприятия ОСОБА_1 все уставные и регистрационные документы, а также печать ООО «Паритет-Луг»в соответствии с ранней договоренностью передал «ОСОБА_5», тем самым предоставив последнему возможность самостоятельно и по собственному усмотрению распоряжаться документами, а также банковскими счетами ООО «Паритет-Луг»и денежными средствами находящимися на них.

В нарушение требований уставных документов и законодательства Украины в сфере предпринимательской и хозяйственной деятельности, а также налогового законодательства Украины в период с 17.01.2012г. по 16.02.2012г. неустановленное лицо, действуя от имени ООО «Паритет-Луг»осуществляло незаконные финансовые операции по перечислению денежных средств со счетов ООО «Металл-лайт-групп»к.37363873, ООО «Универсалоптторг-Х»к.37428034, ООО «Статус-софт-консалтинг»к.35813699, ООО «Охранное агентство «Эдельвейс»к.33899989, ООО «Ева Плюс 2010»к.37363742 на счет № 26005114237310 в ПАО «Финбанк»и последующему их списанию на счет физического лица ОСОБА_2, открытый в ПАО «Финбанк»с назначением платежа «возврат займа», которые в дальнейшем были сняты наличными в общей сумме 43,99 млн. гривен.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении не оспаривал, в содеянном чистосердечно раскаялся, просил строго его не наказывать.

С учетом полного признания вины подсудимым, его пояснений в судебном заседании, находящихся в материалах уголовного дела доказательств его виновности: пояснений свидетелей ОСОБА_3, ОСОБА_4, материалами Государственной службы финансового мониторинга Украины № 0117/2012/ДСК (т.1 л.д.12-41), договор купли-продажи части в уставном капитале ООО «Паритет-Луг»от 26.09.2011года заключенный между ООО «Укрпрофинвестлуг»в лице директора ОСОБА_4 и ОСОБА_1 (т.1 л.д.153), решение собственника ООО «Паритет-Луг»от 27.09.2011года (т.1 л.д.162), выписка из единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей о государственной регистрации ООО «Паритет-Луг»№13821020000012746 от 05.10.2011г. (т.2 л.д.14), справка единого госреестра предприятий и организаций Украины от 10.10.2011г. о внесении ООО «Паритет-Луг»в реестр (т.2 л.д.24), протокол опознания по фотоснимкам, согласно которого ОСОБА_1 был опознан ОСОБА_3, как лицо которое обращалось к ней за юридической помощью в подготовке документов по продаже и новой редакции устава ООО «Паритет-Луг»(т.2 л.д.124), а также того обстоятельства, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих суду полно и всесторонне рассмотреть данное уголовное дело, в судебном заседании не установлено, суд считает виновность подсудимого ОСОБА_1 в инкриминируемом ему преступлении полностью установленной и доказанной, а его действия правильно квалифицированы по ст. 205 ч. 1 УК Украины по признакам -фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности.

При избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_1 суд учитывает характер и степень опасности совершенного им преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, данные о личности ОСОБА_1, который ранее не судим в силу ст. 89 УК Украины, положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих ответственность подсудимого ОСОБА_1 в судебном заседании не установлено.

Исходя из вышеизложенного, суд считает, что в настоящее время исправление и перевоспитание подсудимого ОСОБА_1 возможно с назначением наказания в виде штрафа в сумме 8 500 гривен. При этом суд считает, что с учетом данных о личности подсудимого, его роли во вминяемом ему преступлении, то, что фактически никакого дохода от преступления получено не было, назначить ОСОБА_1 наказание в виде штрафа в указанном размере, без учета имущественного ущерба, причиненного преступлением, с рассрочкой выплаты на 12 месяцев, т.е. по 708гривен в месяц в течении года.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки по делу отсутствуют.

Вещественные доказательства по делу:

- документы ООО «Паритет-Луг»изъятые в Ленинской МГНИ г.Луганска, приобщенные к материалам дела согласно постановления следователя от 15.10.2012года, хранить при деле;

- документы ООО «Паритет-Луг»изъятые в ПАО «Энергобанк»г.Луганск, приобщенные к материалам дела согласно постановления следователя от 15.10.2012года, хранить при деле;

- документы ООО «Паритет-Луг»изъятые в юридическом агенстве «Право»у ОСОБА_3, приобщенные к материалам дела согласно постановления следователя от 15.10.2012года, хранить при деле;

- документы ООО «Паритет-Луг»изъятые в Управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета, приобщенные к материалам дела согласно постановления следователя от 15.10.2012года, хранить при деле.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины, и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 8 500 (восемь тысяч пятьсот) гривен в доход государства, предоставив рассрочку по уплате штрафа на 12 месяцев, с платежем 708гривен в месяц в течении года.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства по делу:

- документы ООО «Паритет-Луг»изъятые в Ленинской МГНИ г.Луганска, приобщенные к материалам дела согласно постановления следователя от 15.10.2012года, хранить при деле;

- документы ООО «Паритет-Луг»изъятые в ПАО «Энергобанк»г.Луганск, приобщенные к материалам дела согласно постановления следователя от 15.10.2012года, хранить при деле;

- документы ООО «Паритет-Луг»изъятые в юридическом агенстве «Право»у ОСОБА_3, приобщенные к материалам дела согласно постановления следователя от 15.10.2012года, хранить при деле;

- документы ООО «Паритет-Луг»изъятые в Управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета, приобщенные к материалам дела согласно постановления следователя от 15.10.2012года, хранить при деле.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток через суд Ленинского района гор. Луганска с момента провозглашения приговора.

ПРЕД-ЩИЙ: Л.А. СУРНИНА