№ 28375507, 10.07.2012, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 1806/8653/12

Провадження № 4/1806/450/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю прокурора - Колобиліна М.В., розглянувши подання заступника начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Сумській області Лопатки С.В.,

про проведення виїмки

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа порушена фактами ухилення від сплати податків, на загальну суму 2 млн. 488тис. 890,79 грн., яка є особливо великим розміром та службового підроблення службовими особами ТОВ «Сумиторг-партнер», за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч.2 КК України. Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиторг-партнер» (код 36334443) в період з 01.04.2010 року по 31.10.2010 року, з метою ухилення від сплати податків, підробили службові документи. Слідчий вважає, що для встановлення істини у справі необхідні документи товариства по відкриттю та користування коштами по рахунку №26005000797901, відкритому у АТ «Астра Банк».

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як заявлені документи мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку у АТ «Астра Банк» (МФО 380548) за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 16-В, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів - відповідним чином завірених копій, а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Сумиторг-партнер» (м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, буд.87, кв.516, код за ЄДРПОУ 36334443), до АТ «Астра Банк» (МФО 380548), для відкриття розрахункового рахунку № 26005000797901, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Сумиторг-партнер»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Сумиторг-партнер», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- даних, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки ТОВ «Сумиторг-партнер», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» (в електронному вигляді);

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- даних про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку № 26005000797901 ТОВ «Сумиторг-партнер» (код ЄДРПОУ 36334443), за період з 01.04.10 - по 30.06.12 (в електронному вигляді);

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Сумиторг-партнер» (код ЄДРПОУ 36334443);

- чеків про зняття готівки за період з 01.04.2010 року по 30.06.2012 року.

Контроль за виконанням постанови покласти на заступника начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Сумській області Лопатки С.В

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко