Court ruling № 28332113, 13.12.2012, Yasynuvata City and District Court of Donetsk Oblast

Справа №0555/5/2012

Номер провадження1-кс/0555/5/2012

УХВАЛА

про тимчасове вилучення майна

13.12.2012 року м. Ясинувата

Слідчий суддя Ясинуватського міськрайонного суду Донецької області Чернота С.В. за участю:

секретаря Зайцевої О.В.

слідчого Маншиліна А.В.

розглянув клопотання слідчого СО Ясинуватського МВ ГУМВС України в Донецькій області Маншиліна А.В., погоджене з ст. прокурором Ясинуватської міжрайонної прокуратури Ковальовим Д.Ю., про тимчасове вилучення майна у рамках кримінального провадження № 12012050570000243 від 07.11.2012 за фактом шахрайства за ст. 190 ч. 4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.12.2012 року до Ясинуватського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СО Ясинуватського МВ ГУМВС України в Донецькій області Маншиліна А.В., про тимчасове вилучення майна у рамках кримінального провадження № 12012050570000243 від 07.11.2012 за фактом шахрайства за ст. 190 ч. 4 КК України.

Згідно клопотання та наданих до суду матеріалів, 06.12.2012 року, в період часу з 12.00 до 14.00год, невідомі особи, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЄОМ TOB «Бета-Агро-Інвест», сфальсифікували підроблене платіжне доручення № 3766 від 06.12.2012 через систему «Клієнт - банк», тим самим здійснили незаконний переказ грошових коштів, у розмірі 1500000 гривень на рахунок TOB« Е-КСРПО » (код ОКПО 35341465 р / р 260078685).

В ході розгляду кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти мали шлях проходження через систему «клієнт-банк» з р/р TOB «Бета-Агро-Інвест» на р / р 260078685 «Е-КСРПО» (код ОКПО 35341465) по каналам зв'язку від ПАТ «ВТБ БАНК» (код МФО 321767) до філії банку одержувача ПАТ «Полтава Банк» (код МФО 331489)№ 2 розташованої за адресою Україна м. Дніпропетровськ вул. Кавалеристська 9, тел: 0567706631, 0567706632, 0567706634, про що свідчить платіжне доручення № 3766 від 06.12.2012 року.

Виходячи з вищевказаного, слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення речей і документів у посадових осіб філії № 2 ПАТ «Полтава банк» (код МФО 331489, ЕГРПОУ 09807595, розташованої за адресою Україна, 49000 м. Дніпропетровськ вул. Кавалеристська 9 тел: 0567706631, 0567706632, 05677066343), а саме:

- Документів і відеоматеріалів стосовно переказу та зняття грошових коштів у розмірі 1500000 гривень в філії № 2 ПАТ «Полтава Банк» (код МФО 331489) з р/ р 260078685 « Е-КСРПО » (код ОКПО 35341465), так як грошові кошти мали шлях проходження через канали ПАТ «ВТБ БАНК» (321767) до філії № 2 банку одержувача ПАТ «Полтава Банк » (код МФО 331489), розташованої за адресою Україна, 49000 м. Дніпропетровськ вул. Кавалеристська 9 тел: 0567706631, 0567706632, 05677066343;

- Документації стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку TOB «Е-КСРПО» (код ОКПО 35341465 р / р 260078685)філії № 2 ПАТ «Полтава Банк» (код МФО 331489)за адресою: Україна, 49000 м. Дніпропетровськ вул. Кавалеристська 9.

Слідчий суддя вважає, що у клопотанні наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів що підлягають вилученню, тому клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, слідчий - суддя вважає достовірними підстави того, що документи і відеоматеріали стосовно переказу та зняття грошових коштів у розмірі 1500000 гривень в філії № 2 ПАТ «Полтава Банк» (код МФО 331489) з р/ р 260078685 « Е-КСРПО » (код ОКПО 35341465), розташованої за адресою Україна, 49000 м. Дніпропетровськ вул. Кавалеристська 9 та документація стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку TOB «Е-КСРПО» (код ОКПО 35341465 р / р 260078685)філії № 2 ПАТ «Полтава Банк» (код МФО 331489)за адресою: Україна, 49000 м. Дніпропетровськ вул. Кавалеристська 9, могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди, а також могли бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий - суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вважає, що клопотання про тимчасове вилучення майна підлягає задоволенню.

На основі вищезазначеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Тимчасово вилучити у посадових осіб філії № 2 ПАТ «Полтава банк» (код МФО 331489, ЕГРПОУ 09807595, розташованої за адресою Україна, 49000 м. Дніпропетровськ вул. Кавалеристська 9 тел: 0567706631, 0567706632, 05677066343):

- документи і відеоматеріали стосовно переказу та зняття грошових коштів у розмірі 1500000 гривень в філії № 2 ПАТ «Полтава Банк» (код МФО 331489) з р/ р 260078685 « Е-КСРПО » (код ОКПО 35341465), розташованої за адресою Україна, 49000 м. Дніпропетровськ вул. Кавалеристська 9;

- документації стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку TOB «Е-КСРПО» (код ОКПО 35341465 р / р 260078685)філії № 2 ПАТ «Полтава Банк» (код МФО 331489)за адресою: Україна, 49000 м. Дніпропетровськ вул. Кавалеристська 9.

Контроль за виконанням тимчасового вилучення майна покласти на слідчого СО Ясинуватського МВ ГУМВС України в Донецькій області Маншиліна А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.