№ 27495083, 13.11.2012, Darnytskyi District Court of Kyiv City

Справа № 2602/4148/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"13" листопада 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Набудович І.О., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Баранова М.М. про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Баранова М.М. про проведення обшуку в нежитловому приміщенні -пункті обміну валют за адресою: АДРЕСА_1.

Як вбачається з подання, в провадженні СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа № 71-00187 по факту фіктивного підприємництва, тобто придбання та створення суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Кредо «Логос-Консоль»(код ЄДРПОУ: 37783153), ТОВ «Котіллар»(код ЄДРПОУ: 37313487), ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг»(код ЄДРПОУ: 36538567), ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж»(код ЄДРПОУ: 37783148), ТОВ «Смолінменеджмент-Ессе»(код ЄДРПОУ: 37889005), ТОВ «Тесорро Грінтех»(код ЄДРПОУ: 37982415), ТОВ «Лоджистік Ю Ей»(код ЄДРПОУ: 37243970 ), ТОВ «Валдівуд»(код ЄДРПОУ: 38050461), ТОВ «Вальтравен»(код ЄДРПОУ: 37415816), ТОВ «ВД «Престиж Альянс»(код ЄДРПОУ: 35211554) та інших з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі у великому розмірі, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що на території м. Києва діяла група невстановлених осіб, які в 2005 році зареєстрували на підставних осіб суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності. Відповідно до інформації оперативних співробітників УПМ ДПС у м. Києві встановлено, що в період з 2009 по 2012 роки вказана група осіб здійснила також реєстрацію суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме, ТОВ «Кредо «Логос Консоль», ТОВ «Котіллар», ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг», ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж», ТОВ «Смолінменеджмент-Ессе», ТОВ «Тесорро Грінтех», ТОВ «Лоджистік Ю Ей», ТОВ «Валдівуд», ТОВ «Вальтравен», ТОВ «ВД «Престиж Альянс», які в подальшому використовували для мінімізації податкових зобов'язань та легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

Так, невстановлені особи в період з 2010 року по теперішній час, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні»угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг. Отримавши на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ «Кредо «Логос-Консоль»(код ЄДРПОУ: 37783153), ТОВ «Котіллар»(код ЄДРПОУ: 37313487), ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг»(код ЄДРПОУ: 36538567), ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж»(код ЄДРПОУ: 37783148), ТОВ «Смолінменеджмент-Ессе»(код ЄДРПОУ: 37889005), ТОВ «Тесорро Грінтех»(код ЄДРПОУ: 37982415), ТОВ «Лоджистік Ю Ей»(код ЄДРПОУ: 37243970 ), ТОВ «Валдівуд»(код ЄДРПОУ: 38050461), ТОВ «Вальтравен»(код ЄДРПОУ: 37415816), ТОВ «ВД «Престиж Альянс»(код ЄДРПОУ: 35211554) та інших з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому перераховують отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу поповнення карткового рахунку без ПДВ або знімають з підконтрольних рахунків через касові чеки у відділені банку, а фіктивний податковий кредит формується за рахунок підприємств - ТОВ «Кміс торгмаш МК», ТОВ «ТФ «Діаніт», ТОВ «Текомс», ТОВ «Фобос Транс», ТОВ «Експерт консалт груп», ТОВ «Транс ліберо», ТОВ «Бізнес форс», ПП «БВФ», ПП «Агат сервіс груп»без фактичного перерахування грошових коштів та надання будь-яких послуг чи поставки товарів.

Отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб невстановлені особи знімають через мережу банкоматів АТ «Укрсиббанк»або у відділенні вказаного банку через касові чеки, після чого, за вирахуванням проценту за надані послуги, решту грошових коштів передають замовникам послуг.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1-А (пункт обміну валют) можуть знаходиться печатки та штампи, первинна бухгалтерська документація, документація на комп'ютерних носіях, незаконно отримані грошові кошти та інші предмети та речі суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Відповідно до листа КМДА КП БТІ № 38132 (И-2012) від 17.10.2012 року нежитлове приміщення за вказаною адресою зареєстровано на праві власності за ТОВ «Гера», ТОВ «Ажіо», ТОВ «Кавова компанія», ОСОБА_2, СПД-ФО ОСОБА_3, ТОВ «Гранд», ОСОБА_4, ТОВ «Варга», ОСОБА_5, ТОВ «Пенат», ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Сузір'я -8», ТОВ «Дніпроінвестбуд-К».

Враховуючи те, що за адресою: АДРЕСА_1-А в пункті обміну валют ПАТ «ЄКБ», можуть знаходитись документи, предмети, печатки, штампи, чорнові записи, «чорна»бухгалтерія, комп'ютерна оргтехніка, незаконно здобуті грошові кошти, векселі, цінні папери, електронні платіжні картки які використовуються в ході злочинної діяльності вказаної групи та інші фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які можуть мати важливе доказове значення по кримінальній справі, керуючись ст. 130, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС про проведення обшуку -задовольнити.

Доручити слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранову М.М. провести обшук в нежитловому приміщенні -пункті обміну валют за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ТОВ «Гера», ТОВ «Ажіо», ТОВ «Кавова компанія», ОСОБА_2, СПД-ФО ОСОБА_3, ТОВ «Гранд», ОСОБА_4, ТОВ «Варга», ОСОБА_5, ТОВ «Пенат», ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Сузір'я -8», ТОВ «Дніпроінвестбуд-К».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: