№ 25858880, 05.09.2012, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

05.09.2012

2024/6768/2012

4/2024/891/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»августа 2012 года судья Ленинского районного суда города Харькова Гримайло А.М., с участием прокурора Ленинского района города Харькова Исиковой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании представление заместителя начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Трус М.В. о раскрытии информации и проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну по уголовному делу №64120536,-

УСТАНОВИЛ:

Заместитель начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитан милиции Трус М.В. обратилась в суд с представлением, согласованным прокурором Ленинского района города Харькова о раскрытии информации и проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, в котором просит Ленинский районный суд города Харькова вынести постановление о раскрытии ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»- МФО банка 300614, юридический адрес: г.Киев ул.Пушкинская, 42/4, для СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области банковской тайны ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387, зарегистрированном по адресу: г.Харьков ул.2-й Пятилетки, 15 кв.3 и проведении выемки в данном банковском учреждении банковских документов, составляющих банковскую тайну и которые свидетельствуют об открытии ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 счетов №26007500049669 от 28.04.2012 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051500034288 от 07.05.2012 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, проведением указанным предприятием финансово-хозяйственной деятельности и банковских операций с использованием данных счетов, а именно:

- всех оригиналов банковских карточек с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387, копий паспортов, справок «карточек»о присвоении идентификационных кодов, поручений, заявлений, договоров, иных документов, которые предоставлялись банку, были составлены и подписаны сторонами при открытии и обслуживании (дальнейших изменений текущих данных) счетов ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 -№26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года.

- анкеты клиента банка ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 по счетам №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года.

- доверенности на право использования (распоряжения) счетами №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании денежных средств по вышеуказанным счетам, которые принадлежат ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387, с момента их открытия по настоящее время.

- договора относительно расчетно-кассового обслуживания и предоставления услуг «клиент банк»с указанием места установления, заявки и предоставления указанной услуги и документов относительно установления (проверки) указанной услуги ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 сотрудниками ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»- МФО банка 300614.

- документов относительно проведения финансового мониторинга сотрудниками ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»- МФО банка 300614, банковских операций по счетам №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387, а именно: реестра финансового мониторинга, файлов-уведомлений, файлов-запросов, файлов-ответов, файлов-приложений, файлов-квитанций, справок относительно обоснованного решения о нецелесообразности информирования Уполномоченного органа о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу, анкеты клиента (в соответствии с Положением НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга).

- заявлений и снятия денежных средств (перевод на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств, денежных чеков со счетов №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, с момента их открытия по настоящее время.

- всех документов о зачислении на счета №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, какой-либо иностранной валюты и документов относительно покупки ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 с указанных счетов какой-либо иностранной валюты.

- документов относительно приобретения ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 и выдачи сотрудниками ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»- МФО банка 300614, чековых книжек по счетам №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, векселей и др.

- договоров, заключенных ООО «КРОК-АЛЬЯНС» код ЕГРПОУ 37366387 и иных документов, оплата стоимости товаров и услуг по которым, осуществлялся перерасчет денежных средств на его счета в банке №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года и с указанных счетов, с момента их открытия по настоящее время.

- документов о начислении дивидендов и их выдачи для ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 по счетам №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, с момента их открытия по настоящее время.

- банковскую выписку (распечатку движения денежных средств) по счетам №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, (в распечатанном и электронном виде, с указанием назначения платежа; полных данных плательщика и получателя с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения; конкретного времени и даты платежа; номера платежного документа), с момента их открытия по настоящее время.

Суд, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, изучив материалы дела, пришел к следующему заключению.

Лицо, которое вынесло представление указывает, что учредитель и генеральный директор ООО «УГК КРОК»ОСОБА_4 путем оформления бестоварных операций с ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387, зарегистрированном по адресу: г.Харьков ул.2-й Пятилетки, 15 кв.3, формируют налоговый кредит, в результате чего минимизируют объект налогообложения.

ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 были открыты счета №26007500049669 от 28.04.2012 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051500034288 от 07.05.2012 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»- МФО банка 300614, юридический адрес: г.Киев ул.Пушкинская, 42/4.

Принимая во внимание вышеизложенное, у суда имеется достаточно оснований для удовлетворения данного представления, руководствуясь ст.ст.14-1,178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины " Про банки и банковскую деятельность ", суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление заместителя начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Трус М.В. о раскрытии информации и проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну -удовлетворить.

2.Дать разрешение на раскрытие ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»- МФО банка 300614, юридический адрес: г.Киев ул.Пушкинская, 42/4, для СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области банковской тайны ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387, зарегистрированном по адресу: г.Харьков ул.2-й Пятилетки, 15 кв.3 и проведении выемки в данном банковском учреждении банковских документов, составляющих банковскую тайну и которые свидетельствуют об открытии ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 счетов №26007500049669 от 28.04.2012 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051500034288 от 07.05.2012 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, проведением указанным предприятием финансово-хозяйственной деятельности и банковских операций с использованием данных счетов, а именно:

- всех оригиналов банковских карточек с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387, копий паспортов, справок «карточек»о присвоении идентификационных кодов, поручений, заявлений, договоров, иных документов, которые предоставлялись банку, были составлены и подписаны сторонами при открытии и обслуживании (дальнейших изменений текущих данных) счетов ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 -№26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года.

- анкеты клиента банка ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 по счетам №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года.

- доверенности на право использования (распоряжения) счетами №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании денежных средств по вышеуказанным счетам, которые принадлежат ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387, с момента их открытия по настоящее время.

- договора относительно расчетно-кассового обслуживания и предоставления услуг «клиент банк»с указанием места установления, заявки и предоставления указанной услуги и документов относительно установления (проверки) указанной услуги ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 сотрудниками ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»- МФО банка 300614.

- документов относительно проведения финансового мониторинга сотрудниками ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»- МФО банка 300614, банковских операций по счетам №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387, а именно: реестра финансового мониторинга, файлов-уведомлений, файлов-запросов, файлов-ответов, файлов-приложений, файлов-квитанций, справок относительно обоснованного решения о нецелесообразности информирования Уполномоченного органа о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу, анкеты клиента (в соответствии с Положением НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга).

- заявлений и снятия денежных средств (перевод на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств, денежных чеков со счетов №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, с момента их открытия по настоящее время.

- всех документов о зачислении на счета №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, какой-либо иностранной валюты и документов относительно покупки ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 с указанных счетов какой-либо иностранной валюты.

- документов относительно приобретения ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 и выдачи сотрудниками ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»- МФО банка 300614, чековых книжек по счетам №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, векселей и др.

- договоров, заключенных ООО «КРОК-АЛЬЯНС» код ЕГРПОУ 37366387 и иных документов, оплата стоимости товаров и услуг по которым, осуществлялся перерасчет денежных средств на его счета в банке №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года и с указанных счетов, с момента их открытия по настоящее время.

- документов о начислении дивидендов и их выдачи для ООО «КРОК-АЛЬЯНС»код ЕГРПОУ 37366387 по счетам №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, с момента их открытия по настоящее время.

- банковскую выписку (распечатку движения денежных средств) по счетам №26007500049669 от 28.04.2012 года, №26051500034288 от 07.05.2012 года, (в распечатанном и электронном виде, с указанием назначения платежа; полных данных плательщика и получателя с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения; конкретного времени и даты платежа; номера платежного документа), с момента их открытия по настоящее время.

Судья: Гримайло А.М.