№ 25524913, 01.08.2012, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 429/7922/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и м е н е м Украины

01.08.2012 судья Павлоградского горрайонного суда Юдина С.Г., рассмотрев согласованное с и.о. прокурора города Павлограда представление начальника СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ ОСОБА_1 о наложении ареста на денежные средства ООО «Металл-Пром» (код ЕГРПОУ 35113502) в ПАО «Кредитпромбанк»(МФО 300863), -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ находится уголовное дело № 99123508, возбужденное 27.06.2012 г. по ст. 212 ч. 3 УК Украины в отношении ОСОБА_2, которая являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Металл-Пром»(код ЕГРПОУ 35113502), зарегистрированного в органе государственной регистрации по адресу: г. Павлоград, ул. Промышленная, 1/1, в ходе осуществления бухгалтерского и налогового учёта в период времени с сентября 2008 г. по февраль 2009 г., с апреля 2009 г. по ноябрь 2009 г. и в апреле 2010 г. в нарушение п.п. 7.4.1, п.7.4. ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР, путём необоснованного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 2372371,17 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства денежных средств на вышеуказанную сумму, которая более чем в 5000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что является особо крупным размером.

Органы досудебного следствия обратились в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области с представлением о наложении ареста на денежные средства по счету № 26001597807601 код валюты 978 открытому в ПАО «Кредитпромбанк»(МФО 300863) с целью возмещения причиненного государству ущерба, а так же обеспечить удовлетворение заявленного гражданского иска.

В соответствии ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества проводится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Изучив представление и предоставленные материалы, суд считает, что представление начальника СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ подлежит удовлетворению, поскольку наложение ареста на денежные средства необходимо для погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также предотвращения незаконного движения денежных средств, следовательно, наложение ареста на денежные средства вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денежные средства ООО «Металл-Пром»(код ЕГРПОУ 35113502), которые находятся и могут поступить на счет № 26001597807601 код валюты 978 открытому ООО «Металл-Пром»(код ЕГРПОУ 35113502) в ПАО «Кредитпромбанк»(МФО 300863), юридический адрес: г. Киев, бульвар Дружбы Народов, 38, в сумме, которая не превышает 2 372 371,17 грн.

Исполнение постановления поручить сотрудникам ОНМ Западно-Донбасской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья С.Г. Юдина