№ 24996050, 16.02.2012, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

16 февраля 2012 года Жовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего -судьи Шелестова К.А.

при секретаре -Хижняке Д.Д.

с участием прокурора -Деркач М.А.

защитника-адвоката -ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области об изменении меры пресечения с заключения под стражей на залог в отношении ОСОБА_2, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1, украинца, гражданина Украины, уроженца г.Днепропетровск, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, образование высшее, не работающего, холостого, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.224, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.200 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует об изменении в отношении ОСОБА_2 меры пресечения с заключения под стражей на залог.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Преступной группой лиц, имеющей «теневую»экономическую направленность деятельности, в составе её руководителя ОСОБА_2 и участников ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору, умышленно, в корыстных целях, в период времени с апреля 2010 г. по август 2011 г. в г. Днепропетровске, в нарушение установленного законодательством Украины порядка осуществления предпринимательской деятельности, предоставления финансовых услуг и проведения перевода денежных средств в пределах Украины, на базе отделения № 184 ДР АО «Укрсиббанк»в г. Днепропетровске осуществлялось функционирование конвертационного центра с использованием банковских счетов созданных и приобретенных фиктивных юридических и физических лиц для транзита и перевода безналичных денежных средств в наличные за вознаграждение при совершении незаконных банковских и финансовых операций по бестоварным мнимым финансово-хозяйственным сделкам с субъектами хозяйственной деятельности - заказчиками финансовых услуг, для чего снятие наличных денежных средств со счетов фиктивных предприятий производилось через кассу отделения указанного банковского учреждения на основании поддельных заявлений на выдачу наличности и денежных чеков под видом выдачи с текущего счёта физического лица и погашения фиктивных простых векселей с именным индоссаментом.

Таким образом, на протяжении 2010-2011 г.г. указанной преступной группой по подделанным в отделении № 184 ДРУ АО «Укрсиббанк»в г. Днепропетровске заявлениям на выдачу наличности и денежным чекам, используемым как средства доступа к банковским счетам участников группы -физических лиц-предпринимателей и физических лиц ОСОБА_5, ОСОБА_6 и подставного лица ОСОБА_7, и имеющим ложные сведения о назначении наличных денежных средств, через кассу банковского учреждения было незаконно получено наличными не менее 38 000 000, 00 грн.

26.07.2011 года прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119042, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366.

18.08.2011 года ОСОБА_2 по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.2 ст.200 УК Украины в порядке ст.115 УПК Украины был задержан.

19.08.2011 года прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.200 УК Украины и объединено в одно производство с уголовным делом № 70119042.

19.08.2011 года Жовтневым районным судом г.Днепропетровска в отношении ОСОБА_2 была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

18.10.2011 года Жовтневым районным судом г.Днепропетровска срок содержания под стражей в отношении ОСОБА_2 был продлен до четырех месяцев, то есть до 18.12.2011 года.

12.10.2011 года прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины и объединено в одно производство с уголовным делом № 70119042.

14.12.2011 года постановлением апелляционного суда Днепропетровской области срок содержания под стражей в отношении ОСОБА_2 был продлен до шести месяцев, то есть до 18 февраля 2012 года.

14.01.2012 года прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 224, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины и объединено в одно производство с уголовным делом № 70119042.

14.02.2012 года постановлением следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 224, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины, в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, переквалифицирован на ч. 3 ст. 224, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, т.е. как преступления совершённые по предварительному сговору группой лиц, ст. 209 УК Украины прекращена. В отношении ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, уголовное дело прекращено по всем статьям, за отсутствием в их действиях самостоятельных составов преступлений, ответственность за которые предусмотрена УК Украины.

15.02.2012 года ОСОБА_2 было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.224, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.200 УК Украины.

В судебном заседании следователь и прокурор свое представление поддержали, ссылаясь на то, что на основании вступившего в законную силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, относительно ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности», санкции ч.2 ст.205, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.224, ч.2 ст.200 УК Украины, по которым обвиняется ОСОБА_2 изменены с лишения свободы на штраф, а санкции ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.366 предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, что исключает в дальнейшем применение к ОСОБА_2 меры пресечения в виде содержания под стражей.

ОСОБА_2, а также его защитник в судебном заседании не возражали против изменения меры пресечения в отношении ОСОБА_2 с заключения под стражей на залог, а также просили суд рассмотреть возможность избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Выслушав мнение прокурора, следователя, в производстве которого находится уголовное дело, пояснение ОСОБА_2, и его защитника, а также изучив материалы уголовного дела, предоставленные органом досудебного следствия, суд считает, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Так, 17 января 2012 года вступил в законную силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, относительно ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности», которым предусмотрены изменения в санкции ч.2 ст.205, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.224, ч.2 ст.200 УК Украины, по которым обвиняется ОСОБА_2, а именно наказание в виде лишения свободы заменено штрафом.

Кроме того санкции ч.3,4 ст.358 и ч.2 ст.366 УК Украины, по которым ОСОБА_2 также предъявлено обвинение, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и обвиняемый ранее не судим, а в соответствии с указанным выше законом мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть применена к ранее не судимому лицу, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также, в соответствии со ст. 154-1 УПК Украины залог состоит во внесении национальной денежной единицы на специальный счет, определенный в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины, с целью обеспечения надлежащего поведения лица, в отношении которого применена мера пресечения, его явки по вызову в орган дознания, следователю, прокурору или суду, а также исполнения иных возложенных на него обязанностей, предусмотренных ст. 149-1 УПК Украины, с условием обращения внесенных средств в доход государства, в случае неисполнения этих обязанностей.

При этом, ст. 154-1 УПК Украины установлен размер залога относительно лиц подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой или средней тяжести в размере от трехсот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В связи с изложенным, а также учитывая материальное положение обвиняемого ОСОБА_2, суд считает необходимым изменить последнему меру пресечения с заключения под стражей на залог в размере одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 149-1 УПК Украины, суд считает необходимым возложить на обвиняемого ОСОБА_2 обязанности в виде: явки по вызову органа досудебного следствия и суда, а в случае невозможности явиться вследствие уважительной причины -заблаговременно уведомить об этом должностное лицо или орган, осуществивший вызов; не отлучаться за пределы г.Днепропетровска без разрешения следователя или органа, в производстве которого находится уголовное дело; уведомлять должностное лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело об изменении места своего жительства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.148, 149-1, 150, 154-1, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Изменить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.224, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.200 УК Украины, меру пресечения с заключения под стражей на залог, в сумме 17 000,00 (семнадцати тысяч) гривен, оставив его под стражей до момента фактического внесения денежных средств на депозитный счет.

Денежные средства в виде залога, в сумме 17 000,00 (семнадцати тысяч) гривен внести на депозитный счет № 37312022006709, получатель ТУ ДСАУ в Днепропетровской области, ОКПО 26239738 в ГУГКСУ в Днепропетровской области, МФО 805012.

Возложить на обвиняемого ОСОБА_2 обязанности в виде: явки по вызову органа досудебного следствия и суда, а в случае невозможности явиться вследствие уважительной причины -заблаговременно уведомить об этом должностное лицо или орган, осуществивший вызов; не отлучаться за пределы г.Днепропетровска без разрешения следователя или органа, в производстве которого находится уголовное дело; уведомлять должностное лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело об изменении места своего жительства.

Разъяснить обвиняемому ОСОБА_2, что не позднее пяти дней с дня избрания в отношении него меры пресечения в виде залога, он обязан внести или обеспечить внесение другим физическим или юридическим лицом средств на указанный счет и предоставить документ, подтверждающий такое внесение средств, должностному лицу либо органу, в производстве которых находится уголовное дело. Не совершение указанных действий в установленный срок, является основанием для рассмотрения вопроса об избрании иной меры пресечения, в порядке, предусмотренном УПК Украины.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение трех дней с момента вынесения постановления.

Председательствующий: К.А. Шелестов

С постановлением ознакомлен 16.02.2012 г.: