№ 24786392, 18.06.2012, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/134/12 Дело № 2020/6030/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

18.06.2012 Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Фатеевой Н.И.

при секретаре Еськовой О.В.

с участием прокурора Маматова М.А.,

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Коминтерновского района г. Харькова юриста 3 класса Саенко И.А. о проведении выемки,

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступило представление старшего следователя прокуратуры Коминтерновского района г. Харькова юриста 3 класса Саенко И.А. о проведение выемки на бумажном и электронном носителях в в отделении ХРУ ПАО КБ «ЮЖКОМБАНК»(на украинском языке: відділення ХРУ ПАТ КБ «Південкомбанк»).

Из представления усматривается, что прокуратурой Коминтерновского района г. Харькова 23 мая 2012 года возбуждено уголовное дело по факту присвоения должностными лицами ООО «СК «Харьковстроймонтаж»бюджетных денежных средств, а также служебного подлога, т. е. по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 и ч.1 ст. 366 УК Украины.

Из материалов дела известно, что в 2010 году Харьковское областное отделение Фонда социальной защиты инвалидов профинансировало предприятие объединения граждан «Укрпостач»с целью создания дополнительных рабочих мест для инвалидов на сумму 1 600 243 грн., из которых 1420243 грн. предназначалось для приобретения оборудования для агломерации угля, а 180 000 грн. для проведения строительно-монтажных работ.

С целью осуществления монтажа указанного оборудования предприятием «Укрпостач»проведена тендерная процедура, по результатам которой победителем признано ООО «СК «Харьковстроймонтаж», с которой 30.11.2010 года заключен договор №053/10 об оказании услуг по установке оборудования по адресу: Харьковская область г. Богодухов ул. Вокзальная Слободка, 72 на сумму 180 000 грн. 22.12.2010 года директорами предприятий «Укрпостач»ОСОБА_2 и ООО «СК «Харьковстроймонтаж»ОСОБА_3 был подписан акт выполненных работ формы КБ-2В №001, в соответствии с которым все работы по монтажу оборудования, якобы выполнены в полном объеме. В тот же день, в соответствии с платежными поручениями №7 и №9 с бюджетного счета предприятия «Укрпостач»на счет ООО «СК «Харьковстроймонтаж»перечислены денежные средства в сумме 180 000 грн.

Следствием добыты объективные доказательства того, что оборудование, монтаж которого, согласно вышеуказанным документам, был якобы произведен и оплачен в декабре 2010 года, фактически было поставлено в г. Богодухов по частям в феврале и марте 2011 года. При этом монтаж оборудования осуществляли официально не трудоустроенные лица. Кроме того, установлено, что указанные работы выполнены не в полном объеме и их стоимость не соответствует данным, которые отображены в акте выполненных работ №001, что в соответствии со строительно-техническим заключением от 28.04.2012 привело к присвоению бюджетных денежных средств должностными лицами ООО «СК «Харьковстроймонтаж»на сумму 83 775грн. с учетом НДС.

Также следствием выявлено, что одним из участников тендерных процедур запроса ценовых предложений на установку вышеуказанного оборудования было ООО «К-ТРАССТРОЙ», юридическим адресом которого является место прописки директора ООО «СК «Харьковстроймонтаж»ОСОБА_3, а именно АДРЕСА_1. При этом директором ООО «К-ТРАССТРОЙ»является главный бухгалтер ООО «СК «Харьковстроймонтаж» ОСОБА_4

В судебном заседании старший следователь прокуратуры Коминтерновского района г. Харькова юриста 3 класса Саенко И.А. ссылался на то, в отделении ХРУ ПАО КБ «ЮЖКОМБАНК»( на украинском языке: відділення ХРУ ПАТ КБ «Південкомбанк») МФО 350813 в период с 30.11.2009 года по 17.10.2011 года имелся расчетный счет ООО «СК «Харьковстроймонтаж»(код 36625759), №26004001272001, а органу досудебного следствия необходимы для приобщения к материалам уголовного дела юридическое и кредитное дело указанного предприятия, сведения о движении денежных средств по указанному счету с расшифровкой сумм и назначений платежей, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела и являются банковской тайной.

Суд, выслушав следователя, изучив представленные материалы и выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым представление удовлетворить, приходит к мнению, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.14-1 ч.5, 178 УПК Украины, ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетворить.

Произвести выемку на бумажном и электронном носителях в отделении ХРУ ПАО КБ «ЮЖКОМБАНК»(на украинском языке: відділення ХРУ ПАТ КБ «Південкомбанк») МФО 335946 (колишній МФО 350813), расположенном по адресу: г.Харьков ул. Пушкинская, 21/23, сведений за период с 01.12.2010 года по 17.10.2011 года, составляющих банковскую тайну, относительно реестра движения денежных средств с полной расшифровкой дебетовой и кредитовой части по текущему расчетному счету №26004001272001 название валюты (украинская гривна), с указанием назначения платежей, наименованием и кода ЕГРПОУ контрагентов, сумм и дат платежей, за период с 01.12.2010 года по 17.10.2011 года, юридическое и кредитное дело, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия ООО «СК «Харьковстроймонтаж»(код 36625759).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -Н. І. Фатєєва