№ 24554138, 13.07.2011, Kyivskyi District Court of Simferopol

Дело № 4-1079/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13 июля 2011 г. Киевский районный суд г. Симферополя в составе : председательствующего - судьи Тонкоголосюка О.В., при секретаре - Вороной Т.В., с участием прокурора - Ионенко Д.А., рассмотрев представление старшего следователя отдела расследования особо важных дел СУ ГУМВД Украины в АР Крым подполковника милиции Мамонова Д.Ю. о проведении выемки документов,

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления следователя, в производстве следственного управления ГУМВД Украины в АР Крым находится уголовное дело №11007020001, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами, с целью оформления и получения в ПАО «Альфа-Банк» кредита, составила фиктивные справки о заработной плате ОСОБА_2 в ЧП «Гелада» - от 13.12.2007г. №1/13-12; в ООО «Энерго-Комплекс» - от 13.12.2007г. №25; а также о заработной плате ОСОБА_3 в ООО «Архибуд» - от 11.12.2007г. №11-1 и в ООО «Рос Буд Компани» - от 13.12.2007г. №2/12-125, на основании которых заключены договора ипотечного кредитования №800003000 от 11.02.2008г. с ОСОБА_2 на сумму 1.105.596,00 долларов США и №800003240 от 17.03.2008г. со ОСОБА_3 на сумму 1439658 долларов США для частичной оплаты стоимости апартаментов по адресу: АДРЕСА_1.

В соответствии с заключёнными договорами, в начале 2008г. на карточные счёта заёмщиков ОСОБА_3 и ОСОБА_2 были перечислены денежные средства на общую сумму 2.545.254,00 доллара США. Указанные денежные средства ОСОБА_2 и ОСОБА_3 перечислили на расчётный счёт ООО «Энерго-Комплекс», в котором директором являлась на тот момент времени ОСОБА_2, в связи с чем она получила возможность открыто распоряжаться заёмными средствами по своему усмотрению.

Полученные на расчётный счёт ООО «Энерго-Комплекс» денежные средства, ОСОБА_2 и неустановленные лица, находясь в предварительном сговоре, использовали на свои личные цели.

Кроме того, в октябре 2008г. компетентными органами, а также генеральным застройщиком - ЧП «Гелада» в лице ОСОБА_2 и генеральным подрядчиком - ООО «Рос Буд Компании» в лице ОСОБА_3 подписан акт государственной приёмочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта - курортных апартаментов на 100 мест (АДРЕСА_1) и утверждён 09.10.2008г. решением исполкома Маломаякского сельского совета №222. Несмотря на это, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вопреки обязательствам, предусмотренным договорами, заключёнными с ПАО «Альфа-Банк», право собственности за собой в БТИ не зарегистрировали.

В результате мошеннических действий ОСОБА_2 и неустановленных лиц, выразившихся в злоупотреблении доверием сотрудников ПАО «Альфа-Банк», публичному акционерному банку «Альфа-Банк» причинён ущерб в сумме 2.545.254,00 доллара США, что является особо крупным размером.

04.10.2010 года в ходе обыска по адресу регистрации обвиняемой ОСОБА_2 обнаружены банковские платёжные карты Visa Electron АКИБ «УкрСиббанк» НОМЕР_1 - оформленная на ОСОБА_5, и НОМЕР_2 - оформленная на ОСОБА_2.

Следователь обратился в суд с настоящим представлением, просит о проведении выемки в ПАО «УкрСиббанк» г. Харьков: распечатки движения денежных средств по банковским карточкам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 с расшифровкой контрагентов с указанием кода ЕГРПОУ (ОКПО), назначений платежей, номера счета и МФО банковского учреждения, конкретного времени и даты платежа, номера платежного документа, карточек с образцами подписей уполномоченных лиц; платежных поручений и кассовых документов банка. А так же наложить арест на вклад ОСОБА_2 в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005): - денежные средства, находящиеся на банковской карте НОМЕР_2.

Выслушав следователя, прокурора, поддержавших представление, суд считает, что представление обосновано и подлежит удовлетворению, поскольку у суда имеются достаточные основания полагать, что в ПАО «УкрСиббанк» г. Харьков могут храниться документы имеющие существенное значение для установления истины по делу.

Также суд считает возможным наложить арест на вклад ОСОБА_2 в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005): - денежные средства, находящиеся на банковской карте НОМЕР_2, поскольку в соответствии по ст. 126 УПК Украины, в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Санкция ч. 4 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на строк от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Руководствуясь ст.ст. 126, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетворить.

Произвести выемку в ПАО «УкрСиббанк», зарегистрированном по адресу: 61050, г. Харьков, проспект Московский, 60 (ЕГРПОУ №09807750, МФО 351005): раскрыть информацию относительно ОСОБА_2 и ОСОБА_5, которая содержит банковскую тайну, и выдать: документы, на основании которых заключены договора на открытие банковских платёжных карт, а также распечатку движения денежных средств по банковским платёжным картам: НОМЕР_1, НОМЕР_2, с расшифровкой контрагентов с указанием кода ЕГРПОУ (ОКПО), назначений платежей, номера счета и МФО банковского учреждения, конкретного времени и даты платежа, номера платежного документа за период с 01.07.2006г. по 11.07.2011г., а также: платежных поручений, кассовых документов банка и карточек с образцами подписей уполномоченных лиц.

Наложить арест на вклад ОСОБА_2 в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005): - денежные средства, находящиеся на банковской карте № НОМЕР_2.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: