№ 22492584, 29.02.2012, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Дело № 2035/2077/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

«29 »февраля 2011 года г.Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Никулина Л.П., при секретаре Вараксиной Н.С., с участием прокурора Золочевского С.А. рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Червонозаводского района г.Харькова Перепелицы С.А. о производстве выемки в ПАО «Восточно-Украинский Банк «Грант»г.Харькова сведений, составляющих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

28 октября 2011 года прокуратурой Харьковской области возбуждено уголовное дело №18110149 в отношении должностных лиц ООО «Химприборсервис»по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах, соединенного с служебным подлогом, повлекшие тяжкие последствия, по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины; в отношении должностных лиц ООО «Инженерные сети»по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, совершенного в крупном размере, соединенного с должностным подлогом, повлекшие тяжкие последствия, по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины; в отношении должностных лиц территориального управления Государственной судебной администрации в Харьковской области по факту ненадлежащее выполнения должностными лицами своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, причинившее тяжкие последствия государственным интересам, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что территориальное управление Государственной судебной администрации в Харьковской области (Заказчик) в течение 2007-2008 г.г. заключило ряд договоров с ООО «Химприборсервис»и ООО «Инженерные сети»(Подрядчики), согласно которым последние обязуется выполнить ремонтно-строительные работы за средства государственного бюджета по объекту «Проектирование и реконструкция здания Валковского районного суда Харьковской области по адресу: г.Валки, ул. К.Либкнехта, 4». Заказчик принимает выполненные работы согласно акту приема выполненных работ по форме КБ-2В.

За выполнения ремонтно-строительных работ, выполненных в течение 2007-2008 г.г., Заказчиком фактически перечислено ООО «Химприборсервис»и ООО «Инженерные сети»средств государственного бюджета в размере 976544,34 грн. и 172045,45 грн. соответственно, что подтверждается выводами специалиста-бухгалтера ООО «Центр юридических и бухгалтерских услуг Профессионал»от 17.05.2011 № 68 и бухгалтера-ревизора от 14.10.2011г.

Однако, Подрядчиками вышеупомянутые работы в полном объеме не выполнены, в то время как в актах выполненных работ формы КБ-2в, подписанных должностными лицами общества и территориального управления Государственной судебной администрации в Харьковской области, указано о их выполнение, что подтверждается выводами комплексного экспертного строительно-технического и электротехнического исследования Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. проф. М.С. Бокариуса от 28.02.2011г. № 1292/1293 и от 29.08.2011г. № 7685.

Согласно заключения документальной ревизии выполнения работ по реконструкции помещения Валковского районного суда бухгалтера-ревизора от 14.10.2011г. объем ремонтно-строительных работ по данному помещению завышен. В связи с этим, территориального управления Государственной судебной администрации в Харьковской области безосновательно проведена оплата за проводку указанных работ на основании недостоверных данных, внесенных в акты выполненных работ КБ-2в, в размере 622983 грн., с которых 479709,34 грн. - ООО «Химприборсервис»и 106158,66 грн. - ООО «Инженерные сети», чем причинено государственному бюджету ущерб на указанную сумму.

В ходе следствия установлено, что в ООО «Инженерные сети», код (32500550), имеются расчетный счет в ПАО «Восточно-Украинский Банк «Грант»г.Харькова МФО 351607, №26009024980, (валюта: украинская гривна).

В целях полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела в представлении следователь просит вынести постановление о проведение выемки на бумажном и электронном носителях в в ПАО «Восточно-Украинский Банк «Грант»г.Харькова МФО 351607, сведений составляющий банковскую тайну, относительно реестра движения денежных средств с полной расшифровкой дебетовой и кредитовой части по расчетным счетам ООО «Инженерные сети», код (32500550), №26009024980, (валюта: украинская гривна), с указанием назначения платежей, наименованием и кода ЕГПРОУ контрагентов, сумм и дат платежей, за период с 01.01.2007 года по 01.12.2009 года, юридическое и кредитное дело, карточек с образцами подписей должностных лиц указанного предприятия, ООО «Инженерные сети», код (31153337).

Суд, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, считает представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.177, 178 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя прокуратуры Червонозаводского района г.Харькова Перепелицы С.А. о производстве выемки в ПАО «Восточно-Украинский Банк «Грант»г.Харькова сведений, составляющих банковскую тайну– удовлетворить.

Провести выемку на бумажном и электронном носителях в ПАО «Восточно-Украинский Банк «Грант»г.Харькова МФО 351607, сведений составляющий банковскую тайну, относительно реестра движения денежных средств с полной расшифровкой дебетовой и кредитовой части по расчетным счетам ООО «Инженерные сети», код (32500550), №26009024980, (валюта: украинская гривна), с указанием назначения платежей, наименованием и кода ЕГПРОУ контрагентов, сумм и дат платежей, за период с 01.01.2007 года по 01.12.2009 года, юридическое и кредитное дело, карточек с образцами подписей должностных лиц указанного предприятия, ООО «Инженерные сети», код (31153337).

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья – Никулина Л.П. 29.02.2012