№ 22200415, 21.03.2012, Prymorskyi District Court of Odesa City

21.03.2012

Дело № 1522/4099/2012г.

1 «П»/1522/267/2012г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 марта 2012 годаПриморский районный суд г.Одессы

в составе: пред-щего судьи Кушниренко Ю.С.

при секретаре:Радецкой Г.Д.

с участием прокурора:Журбиной Л.В.

адвоката:ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Приморского районного суда г.Одессы, уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец пгт. Березовка Одесской области, гражданина Украины, украинца, образование высшее, не работает, женат, инвалид 2-ой группы, проживающий по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судим.

В совершении преступления предусмотренного ст.ст. 27 ч 5, 205 ч 1, 205 ч 2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Ст. Следователь СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области, Глазырин М.А. направил в суд уголовное дело с представлением согласованным с заместителем прокурора г.Одессы, о прекращении уголовного дела в связи с актом амнистии, в отношении ОСОБА_2 обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст.ст. 27 ч 5, 205 ч 1, 205 ч 2 УК Украины, по признакам: «….пособничество фиктивному предпринимательству, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых существует запрет, совершенные повторно».

ОСОБА_2 с целью совершения преступления в сфере хозяйственной деятельности, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, создал фиктивное предпринимательство, при следующих обстоятельствах:

Так, приблизительно летом 2004 года ОСОБА_2, с целью получения работы, познакомился с ОСОБА_4, который предложил ему за денежное вознаграждение, в размере 500 гривен создать на своё имя ряд предприятий, стать учредителем и директором предприятий и под прикрытием ОСОБА_4 осуществлять незаконную деятельность с целью получения прибыли, хотя фактическое руководство предприятием будут осуществлять иные лица.

ОСОБА_2, преследуя свои корыстные цели, не имея намерения осуществлять деятельность, предусмотренную Уставами предприятий, понимая противоправность своих действий, согласился с предложением ОСОБА_4 Распределив роли, указанные лица приступили к осуществлению своего преступного умысла на создание субъектов предпринимательской деятельности, с целью прикрытия своей незаконной деятельности.

Так, 22.08.2006 ОСОБА_2 был подписан Устав ООО «Абсолют - Универсал», на основании которого исполнительным комитетом Одесского городского совета 31.08.2006 было зарегистрировано ООО «Абсолют - Универсал», код ЕГРПОУ 34597400, место нахождения предприятия согласно учредительным документам: г. Одесса, ул. Косвенная, д.27/29. В соответствии с Уставом, предприятие имело право заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены действующим законодательством.

По истечению определенного времени, после регистрации предприятия, ОСОБА_2, зная о том, что ООО «Абсолют - Универсал»будет использоваться для прикрытия незаконной деятельности, передал учредительные документы ОСОБА_4, за что получил от последнего вознаграждение в сумме 500 гривен.

После создания ООО «Абсолют - Универсал»ОСОБА_2 с ОСОБА_4, подготовили необходимый пакет документов для открытия расчётных счётов и осуществления расчётных операций в банках от имени ОСОБА_2, а именно: договор на расчётно-кассовое обслуживание, карточки образцов подписи должностных лиц и печати предприятия, светокопия паспорта ОСОБА_2, свидетельство о государственной регистрации предприятия, и другие необходимые документы, которые ими были предоставлены в АБ «Пивденный»в г.Одессе, МФО 328209, где ОСОБА_2 был открыт расчетный счет № 26158311264101, а также произведена регистрация ООО «Абсолют - Универсал»в государственной налоговой инспекции Малиновского района г.Одессы.

В дальнейшем, решения о выходе из состава учредителей ООО «Абсолют - Универсал»и увольнении с должности директора не принимались, в то же время неустановленными следствием лицами, под прикрытием ООО «Абсолют - Универсал»осуществлялась незаконная деятельность.

Впоследствии, согласно постановления хозяйственного суда Одесской области от 05.05.2008 ООО «Абсолют - Универсал»признано банкротом.

Кроме того, ОСОБА_2 повторно, преследуя умысел, направленный на осуществление фиктивного предпринимательства вновь вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и за денежное вознаграждение в сумме 500 гривен, без намерения на осуществление хозяйственной деятельности и исполнения должностных обязанностей, на основании решения собственника № 3 от 15.02.2007 стал директором ЧП «Южинкомстрой», код ЕГРПОУ 33890188, место нахождения предприятия согласно учредительным документам: г. Одесса, ул.Академика Королева, д.26 кв.406. В соответствии с Уставом, предприятие имело право заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены действующим законодательством.

После возложения на себя обязанностей директора ЧП «Южинкомстрой», ОСОБА_2, зная о том, что ЧП «Южинкомстрой»будет использоваться для прикрытия незаконной деятельности, финансово-хозяйственную деятельность предприятия не осуществлял, налоговую отчетность не составлял, не подписывал и в налоговые органы не предоставлял.

Впоследствии, согласно постановления хозяйственного суда Одесской области от 19.02.2008 ЧП «Южинкомстрой» признано банкротом.

Кроме того, ОСОБА_2 повторно, преследуя умысел, направленный на осуществление фиктивного предпринимательства вновь вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и за денежное вознаграждение в сумме 500 гривен, без намерения на осуществление хозяйственной деятельности 14.04.2008 подписал Устав ЧП «Крипта», на основании которого исполнительным комитетом Одесского городского совета 16.04.2008 было зарегистрировано ЧП «Крипта», код ЕГРПОУ 35880189, место нахождения предприятия согласно учредительным документам: г. Одесса, ул.Варненская д.5 кв.84. В соответствии с Уставом, предприятие имело право заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены действующим законодательством.

По истечению определенного времени, после регистрации предприятия, ОСОБА_2, зная о том, что ЧП «Крипта»будет использоваться для прикрытия незаконной деятельности, передал учредительные документы ОСОБА_4

После создания ЧП «Крипта»ОСОБА_2 с ОСОБА_4, подготовили необходимый пакет документов для открытия расчётных счётов и осуществления расчётных операций в банках от имени ОСОБА_2, а именно: договор на расчётно-кассовое обслуживание, карточки образцов подписи должностных лиц и печати предприятия, светокопия паспорта ОСОБА_2, свидетельство о государственной регистрации предприятия, и другие необходимые документы, которые ими были предоставлены в филиал «Отделения ПАО Проминвестбанк в г.Одессе», МФО 328135, где ОСОБА_2 были открыты расчетные счета № 26155301541316 и № 26003301541316, а также произведена регистрация ЧП «Крипта»в государственной налоговой инспекции Киевского района г.Одессы.

В дальнейшем, ОСОБА_2, являясь учредителем и директором ЧП «Крипта», зная о том, что данное предприятие будет использоваться для прикрытия незаконной деятельности, финансово-хозяйственную деятельность предприятия не осуществлял, налоговую отчетность не составлял, не подписывал и в налоговые органы не предоставлял.

Впоследствии, согласно постановления хозяйственного суда Одесской области от 17.09.2009 ЧП «Крипта»признано банкротом.

Кроме того, ОСОБА_2 повторно, преследуя умысел, направленный на осуществление фиктивного предпринимательства вновь вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и за денежное вознаграждение в сумме 500 гривен, без намерения на осуществление хозяйственной деятельности и исполнения должностных обязанностей, на основании протокола общих сборов № 2/2008 от 06.05.2008 стал соучредителем и директором ООО «Укрситранс», код ЕГРПОУ 35873166, и подписал в новой редакции Устав ООО «Укрситранс», зарегистрированный исполнительным комитетом Ильичевского городского совета Одесской области 31.03.2008, место нахождения предприятия согласно учредительным документам: Одесская область, г.Ильичевск, ул. 1-го мая, д.З. В соответствии с Уставом, предприятие имело право заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены действующим законодательством.

После возложения на себя обязанностей директора ООО «Укрситранс», ОСОБА_2, зная о том, что ООО «Укрситранс»будет использоваться для прикрытия незаконной деятельности, финансово-хозяйственную деятельность предприятия не осуществлял, налоговую отчетность не составлял, не подписывал и в налоговые органы не предоставлял.

Впоследствии, согласно постановления хозяйственного суда Одесской области от 26.01.2009 ООО «Укрситранс»признано банкротом.

Кроме того, ОСОБА_2 повторно, преследуя умысел, направленный на осуществление фиктивного предпринимательства вновь вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и за денежное вознаграждение в сумме 500 гривен, без намерения на осуществление хозяйственной деятельности и исполнения должностных обязанностей, на основании протокола общих сборов № 16-05/08 от 16.05.2008 стал соучредителем и директором ЧП «Строительная фирма «Будкомплект», код ЕГРПОУ 34673292, и подписал в новой редакции Устав ЧП «Строительная фирма «Будкомплект», зарегистрированный исполнительным комитетом Одесского городского совета 23.05.2008, место нахождения предприятия согласно учредительным документам: г.Одесса, ул. Академика Королева, д. 102 кв.37. В соответствии с Уставом, предприятие имело право заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены действующим законодательством.

После возложения на себя обязанностей директора ЧП «Строительная фирма «Будкомплект», ОСОБА_2, зная о том, что ЧП «Строительная фирма «Будкомплект»будет использоваться для прикрытия незаконной деятельности, финансово-хозяйственную деятельность предприятия не осуществлял, налоговую отчетность не составлял, не подписывал и в налоговые органы не предоставлял.

Впоследствии, согласно постановления хозяйственного суда Одесской области от 27.10.2009 ЧП «Строительная фирма «Будкомплект»признано банкротом.

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение ОСОБА_2 просившего представление следователя удовлетворить, применив к нему действия Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, прокурора, не возражавшего против применения к подсудимому действия Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, суд приходит к выводу, что постановление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст.6 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года: «Освободить от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом, лиц, подпадающих под действие ст.1 настоящего Закона, уголовные дела, в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или не рассмотрены судами, а равно рассмотрены судами, но приговоры не вступили в законную силу, за преступления, совершённых до вступления в силу настоящего Закона».

В соответствии со ст. 1 п. «г»Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года: «Освободить от наказания в виде лишения свободы на определённый срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных за умышленны преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими согласно ст.12 УК Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими, в соответствии со ст. 12 УК Украины, «…мужчин и женщин, которые в день набрания этого закона в законную силу достигли соответственно 60 летнего и 55 летнего возраста.

В соответствии со ст. 1 п. «ґ»Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года: «Освободить от наказания в виде лишения свободы на определённый срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных за умышленны преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими согласно ст.12 УК Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими, в соответствии со ст. 12 УК Украины, «лиц которых на день набрания этого закона в законную силу были признаны инвалидами первой, второй или третьей группы…»

Исходя из вышеизложенного суд считает, что к подсудимому ОСОБА_2 необходимо применить Закон Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года.

Руководствуясь: ст.ст. 1, п. «г», п «ґ», 6 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, ст.6 п.4 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, от уголовной ответственности, предусмотренной ст.ст. 27 ч 5, 205 ч 1, 205 ч 2 УК Украины, в связи с применением к нему ст.ст. 1, п. «г», п «ґ»Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления предусмотренного ст.ст. 27 ч 5, 205 ч 1, 205 ч 2 УК Украины производством прекратить согласно ст.6 п.4 УПК Украины.

Меру пресечения ОСОБА_2, оставить прежнюю - подписку о невыезде до вступления постановления в законную силу, а после - отменить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г.Одессы в течении 7 дней с момента оглашения.

СУДЬЯ: