№ 21486852, 29.11.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 29.11.2011

Справа № 4-2794/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2011 рокум. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суд у м. Запоріжжя Калюжна В.В., розглянувши матеріали подання начальника слідчого відділення ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі майора податкової міліції Лукащук М.В. про проведення виїмки документів, матеріали кримінальної справи № 911102, яку порушено відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі знаходиться кримінальна справа № 911102, порушеної відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, в лютому 2009 року, навмисно, з метою прикриття незаконної діяльності, придбала субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Трейдмарк Ф», який використовувала у незаконній діяльності, що виражалось у безпідставному формуванні податкового кредиту підприємствам - конрагентам, що причинило велику матеріальну шкоду державі, на загальну суму 1134642,24 грн.

Так, ТОВ «Трейдмарк Ф»зареєстровано виконавчим комітетом Херсонської міської Ради 28.10.2008 за № 14991020000010279, код за ЄДРПОУ 36235471, зареєстровано в ДПІ у м. Херсоні за № 28924 від 29.10.2008, свідоцтво платника ПДВ від 07.11.2008 № 100149592, анульовано 10.08.2009. Юридична адреса підприємства м. Херсон, вул. 9-го січня, буд. 15 кв. 203, фактична адреса м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, буд. 32. Засновником підприємства став ОСОБА_4

У лютому 2009 року ОСОБА_3 обманним шляхом заволоділа реєстраційними документами та печаткою ТОВ «Трейдмарк Ф», пообіцявши засновнику та директору вказаного підприємства ОСОБА_4, що здійснить переоформлення реєстраційних документів підприємства на своє імя, не маючі наміру здійснювати таке переоформлення. ОСОБА_4, не будучі повідомленим про злочинні наміри ОСОБА_3, погодився с пропозицією передати документи та печатку ТОВ «Трейдмарк Ф»з умовою, що ОСОБА_3 самостійно здійснить переоформлення реєстраційних документів на своє імя.

В подальшому ОСОБА_4, не будучі обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3, підписав протокол № 2 від 27.02.2009 загальних зборів учасників ТОВ «Трейдмар Ф», до якого було внесені данні щодо звільнення з посади директора ОСОБА_4, та призначення на посаду директора ОСОБА_3, з метою подальшого переоформлення реєстраційних документів ТОВ «Трейдмарк Ф»на ОСОБА_3, але остання цього не зробила.

Так, з лютого 2009 року ОСОБА_3, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, використовувала документи податкової та бухгалтерської звітності та поточні банківські рахунки ТОВ «Трейдмарк Ф», не ставлячи до відома засновника вказаного підприємства ОСОБА_4 в свої злочинні наміри, та не ставлячи до відома о кінцевої мети своєї діяльності, використовувала вказане підприємство в злочинній схемі, з метою незаконної діяльності у безпідставному формуванні податкового кредиту підприємствам - конрагентам, що причинило велику матеріальну шкоду державі, на загальну суму 1134642,24 грн.

Згідно пояснень ОСОБА_3, вона придбала підприємство у ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності, яке виразилось в тому, що ТОВ «Трейдмарк Ф»в період з вересня 2010 року по січень 2011 року штучно зависило податковий кредит підприємству ТОВ «Сіріус-Бета»на загальну суму 1134642,24 грн. ОСОБА_4 вона пообіцяла, що здійснить переоформлення реєстраційних документів підприємства на своє імя. ОСОБА_4, не будучі повідомленим про злочинні наміри ОСОБА_3, погодився с пропозицією передати документи та печатку ТОВ «Трейдмарк Ф»з умовою, що ОСОБА_3 самостійно здійснить переоформлення реєстраційних документів на своє імя. Але ОСОБА_3 не здійснила перереєстрацію підприємства, щоб не відповідати за свої дії.

У відповідності до вимог ст. 22 КПК України, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи у слідства виникла необхідність встановити факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Трейдмарк Ф»та ТОВ «Сіріус-Бета», що, в свою чергу, можливо лише шляхом проведення виїмки в ТОВ «Трейдмарк Ф», враховуючи, що в ТОВ «Трейдмарк Ф»знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 178 КПК України, примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документів виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/ або бухгалтерських документів проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника слідчого відділення ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі майора податкової міліції Лукащук М.В. про проведення виїмки документів задовольнити.

Провести виїмку в ТОВ «Трейдмарк Ф»(код за ЄДРПОУ 36235471, юридична адреса підприємства м. Херсон, вул. 9-го січня, буд. 15, кв. 203, фактична адреса м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, буд. 32) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Сіріус-Бета»(код за ЄДРПОУ 36519607, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 31) за період з 01.09.2010 по 01.02.2011, в тому числі: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів, повязаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних, інших та документів щодо подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), придбаних у ТОВ «Сіріус-Бета».

Виконання постанови доручити співробітникам УПМ ДПА у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Калюжна