№ 21481728, 09.12.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 09.12.2011

Справа № 4-2891/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

09 грудня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаров В.О., розглянувши подання старшого слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області капітан податкової міліції Гайдар А.В., про проведення виїмки , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №881101, порушена відносно ОСОБА_2, за фактом здійснення фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 УК України.

В поданні слідчий вказує, що 28.02.11 р. гр. ОСОБА_2 умисно придбав фіктивній СПД ТОВ «Агропульсар», з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з ухиленням від сплати податків підприємствами контрагентам. Так, у період травня липня 2011 року здійснюючи контроль за незаконною діяльністю фіктивного СПД ТОВ «Агропульсар»ОСОБА_2 незаконно сформував податковий кредит підприємствам контрагентам на загальну суму 972, 5 тис. грн., чим заподіяв великої матеріальної шкоди державі.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Агропульсар»(код ЄДРПОУ 37173338) мало взаєморозрахунки з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Дельта Гарант" (код 35834436), що підтверджується роздруківкою руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Агропульсар».

Також встановлено, що ТОВ "Дельта Гарант" (код 35834436) має банківський рахунок № НОМЕР_1, який відкритий у Філії «ЗРУ «АТ «Банк «Фінанси і Кредит» м. Запоріжжя (МФО 313731).

Враховуючи, що у Філії «ЗРУ «АТ «Банк «Фінанси і Кредит»м. Запоріжжя (МФО 313731), за адресою: м. Запоріжжя вул. 40 років Радянської України, 39 знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області капітан податкової міліції Гайдар А.В., про проведення виїмки задовольнити.

Дозволити проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітних носіях по рахунку № НОМЕР_1, який відкритий ТОВ "Дельта Гарант" (код 35834436) у Філії «ЗРУ «АТ «Банк «Фінанси і Кредит»м. Запоріжжя (МФО 313731), за адресою: м. Запоріжжя вул. 40 років Радянської України, 39 за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, з вказівкою вхідного і вихідного залишків грошових коштів, прибуткової і витратної частини, призначення платежів, дати і часу надходження грошових коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повної назви контрагентів, які переводили і яким переказували грошові кошти, їх коди ЕДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

-заяв на отримання чекових книжок;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку;

-кредитних справ ТОВ "Дельта Гарант" (код 35834436) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-заяв на отримання кредитів ТОВ "Дельта Гарант" (код 35834436);

-платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок ТОВ "Дельта Гарант" (код 35834436) та інших документів з кредитної справи;

-платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, копій фінансово-господарських документів, інших документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ "Дельта Гарант" (код 35834436) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

-довіреностей та інших документів, які дають право будь-яким особам розпоряджатися (в тому числі знімати готівкою) грошовими коштами по банківському рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ "Дельта Гарант" (код 35834436) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.О.Макаров