№ 21481726, 09.12.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 09.12.2011

Справа № 4-2889/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

09 грудня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаров В.О., розглянувши подання старшого слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області капітан податкової міліції Гайдар А.В., про проведення виїмки , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №881101, порушена відносно ОСОБА_2, за фактом здійснення фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 УК України.

В поданні слідчий вказує, що 28.02.11 ОСОБА_2 умисно придбав фіктивній СПД ТОВ «Агропульсар», з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з ухиленням від сплати податків підприємствами контрагентам. Так, у період травня липня 2011 року здійснюючи контроль за незаконною діяльністю фіктивного СПД ТОВ «Агропульсар»ОСОБА_2 незаконно сформував податковий кредит підприємствам контрагентам на загальну суму 972, 5 тис. грн., чим заподіяв великої матеріальної шкоди державі.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Агропульсар»(код ЄДРПОУ 37173338) мало взаєморозрахунки з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Укроптінженерінг» (ЕДРПОУ 37765464) , що підтверджується роздруківкою руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Агропульсар». Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Укроптінженерінг» (ЕДРПОУ 37765464) - ОСОБА_3 пояснила, що зареєструвала підприємство ТОВ «Укроптінженерінг»за проханням ОСОБА_2, не укладала та не підписувала ніяких фінансово-господарських документів, не складала та не підписувала податкову звітність підприємства, як директор підприємства, нікому не доручала здійснення діяльності від її імені.

Також встановлено, що ТОВ «Укроптінженерінг» (ЕДРПОУ 37765464) має банківський рахунок № НОМЕР_1, який відкритий у Філії «ЗРУ «АТ «Банк «Фінанси і Кредит» м. Запоріжжя (МФО 313731).

Враховуючи, що в установі банку у Філії «ЗРУ «АТ «Банк «Фінанси і Кредит» м. Запоріжжя (МФО 313731), за адресою: м. Запоріжжя вул. 40 років Радянської України, 39 знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області капітан податкової міліції Гайдар А.В., про проведення виїмки задовольнити.

Дозволити проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітних носіях по рахунку № НОМЕР_1, який відкритий ТОВ «Укроптінженерінг» (ЕДРПОУ 37765464) у Філії «ЗРУ «АТ «Банк «Фінанси і Кредит» м. Запоріжжя (МФО 313731), за адресою: м. Запоріжжя вул. 40 років Радянської України, 39 за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, з вказівкою вхідного і вихідного залишків грошових коштів, прибуткової і витратної частини, призначення платежів, дати і часу надходження грошових коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повної назви контрагентів, які переводили і яким переказували грошові кошти, їх коди ЕДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

-заяв на отримання чекових книжок;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку;

-кредитних справ ТОВ «Укроптінженерінг» (ЕДРПОУ 37765464) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-заяв на отримання кредитів ТОВ «Укроптінженерінг» (ЕДРПОУ 37765464);

-платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок ТОВ «Укроптінженерінг» (ЕДРПОУ 37765464) та інших документів з кредитної справи;

-платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, копій фінансово-господарських документів, інших документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Укроптінженерінг» (ЕДРПОУ 37765464) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

-довіреностей та інших документів, які дають право будь-яким особам розпоряджатися (в тому числі знімати готівкою) грошовими коштами по банківському рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Укроптінженерінг» (ЕДРПОУ 37765464) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.О.Макаров