№ 20201032, 18.10.2011, Dovhyntsivskyi District Court of Kryvyi Rih City

Дело № 1-347/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

18.10.2011 Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

Председательствующего судьи Прудник Н. Г

при секретаре: Бондаренко Н.Г.

с участием прокурора: Давыдова С.В.

защитников: ОСОБА_1

при рассмотрении в открытом судебном заседании уголовного дела по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 обвиняется в том, что согласно приказу Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) от 25.10.2005 года № 1840-к был назначен и работал в должности начальника Криворожской таможни Государственной таможенной службы Украины, в связи с чем, являлся должностным лицом правоохранительного органа и представителем власти. Указом Президента Украины от 21 августа 2007 года №742/2007 ОСОБА_2 было присвоено специальное звание -государственный советник таможенной службы 3 ранга.

В соответствии с действующими положениями Указа Президента Украины «О государственной таможенной службе в Украине»от 29.11.1996 года №1145/96, ч.1 ст.2 Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов»от 23.12.1993 г., Таможенного кодекса Украины, Присягой сотрудника таможенной службы Украины, функциональными обязанностями и требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, ОСОБА_2 как начальник Криворожской таможни Государственной таможенной службы Украины, являлся должностным лицом правоохранительного органа, относящегося к органам дознания в уголовном судопроизводстве, постоянно осуществлял функции представителя власти и был наделен в пределах своей компетенции организационно-распорядительными обязанностями и специальными полномочиями при осуществлении контроля за соблюдением таможенного законодательства, дающими ему права предъявлять требования, принимать решения и применять принудительные меры правового характера, подлежащие обязательному исполнению как физическими лицами и гражданами, непосредственно не подчиненными ему по службе, так и юридическими лицами, независимо от ведомственной принадлежности или подчиненности. При этом ОСОБА_2 должен был точно придерживаться Конституции Украины и действующего законодательства, в том числе Указа Президента Украины «О государственной таможенной службе в Украине»от 29.11.1996 года №1145/96, Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»от 16.07.1999 года №996-ХР/ (с последующими изменениями и дополнениями), нормативно-правовых актов, которые регламентируют работу работников таможенных органов Украины, быть честным, добросовестным и дисциплинированным работником, с высокой ответственностью исполнять свой служебный долг, требования уставов, приказов и ведомственных инструкций, способствовать укреплению авторитета органов государственной таможенной службы Украины.

В связи с занимаемой должностью, согласно распределению обязанностей между начальником Криворожской таможни и его заместителями, утвержденному председателем Государственной таможенной службы Украины ОСОБА_3 18.06.2008 года, ОСОБА_2 в период работы в указанной должности, помимо прочего, постоянно выполнял следующие властные полномочия, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции: п. 1.1. Начальник таможни обеспечивает:

- взаимодействие таможни с другими таможенными органами, специализированными таможенными учреждениями и организациями, органами государственной власти Украины, местными органами государственной власти;

-эффективное функционирование структурных подразделений таможни;

-совершенствование служебной и финансово-хозяйственной деятельности таможни;

-контроль за соблюдением таможней, а также юридическими лицами и гражданами требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела;

организацию и ведение бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствие с законодательными актами;

контроль за соблюдением финансовой и штатной дисциплин, рациональным и целевым использованием бюджетных средств;

неукоснительное выполнение всеми подразделениями и работниками, имеющими отношение к бухгалтерскому учету, требований бухгалтера по соблюдению порядка оформления и подачи к учету первичных документов, создает условия для правильного ведения бухгалтерского учета;

п. 1.2. Обеспечивает организацию мероприятий по противодействию контрабанде и нарушению таможенных правил в зоне деятельности таможни, контролирует их выполнение;

осуществляет руководство и координирует деятельность подразделений таможни в сфере борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также в зоне деятельности таможни, обеспечивает соблюдение требований нормативно-правовых актов, определяющих порядок организации борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил; возбуждает уголовные дела о контрабанде, осуществляет контроль за результатами дознания по уголовным делам, находящимся в производстве таможни. В случае наличия оснований, отказывает в возбуждении уголовных дел;

п. 1.3. Обязан принимать меры по выявлению, предупреждению и пресечению коррупции, иных противоправных действий со стороны работников таможни; контролировать ведение делопроизводства в таможне, сохранение документов Государственной таможенной службы Украины и таможни;

п. 1.4. Организовывает планирование деятельности таможни и обеспечивает контроль за выполнением запланированных мероприятий;

п. 1.6. Направляет, координирует и контролирует работу заместителей начальника таможни, а также подразделений таможни: службы финансов, бухгалтерского учета и отчетности отдела по работе с личным составом, юридического отдела, отдела организационно-контрольной работы, сектора по защите информации, а также главных инспекторов по защите государственной тайны и специальной документальной связи, по охране труда.

Являясь работником правоохранительного органа, должностным лицом и представителем власти, ОСОБА_2 совершил умышленное преступление в сфере служебной деятельности - злоупотребление служебным положением, при следующих обётоятельствах:

Так, в октябре 2008 года ОСОБА_2, работая в должности начальника Криворожской таможни, являясь должностным лицом правоохранительного органа и представителем власти, действуя из корыстных побуждений, а также в интересах третьих лиц - учредителей общества с ограниченной ответственностью «Нерудпромэкспорт»(идентификационный код 35600419), одним из которых является его жена ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, злоупотребляя своим служебным положением, будучи наделенным правом организации и контроля за служебной и финансово-хозяйственной деятельностью Криворожской таможни, действуя вопреки интересам службы, в нарушение своих функциональных обязанностей, согласно которым он был ответственным за рациональное и целевое использование бюджетных средств, организацию и ведение бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствие с законодательными актами, а также в нарушение:

Указа Президента Украины «О государственной таможенной службе в Украине»от 29.11.1996 года №1145/96, ч.2 которого гласит: основными задачами Гостаможслужбы является: защита экономических интересов Украины, содействие развитию внешнеэкономических связей; контроль за соблюдением требований таможенного законодательства Украины; использование средств таможенного регулирования торгово-экономических отношений с учетом приоритетов развития экономики, создание благоприятных условий для участия Украины в международном сотрудничестве; усовершенствование таможенного контроля, таможенного оформления налогообложения товаров и других предметов, которые перемещаются через таможенную границу Украины; осуществление при участии Министерства внешних экономических связей и торговли Украины мероприятий по защите интересов потребителей товаров и соблюдение участниками внешнеэкономических связей государственных интересов на внешнем рынке; создание благоприятных условий для ускорения товарооборота и увеличение пассажиропотока через таможенную границу Украины; борьба с контрабандой, осуществление мероприятий по предотвращению нарушения таможенных правил. Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»от 16.07.1999 года №996-Х1У (с последующими изменениями и дополнениями), ст. 2 которого гласит: этот Закон распространяется на все виды юридических лиц, созданных в соответствие с законодательством Украины, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, которые обязаны вести бухгалтерский учет и подавать финансовую отчетность в соответствие с законодательством;

ст. 3 - целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия;

Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине»№2658-111 от 12.07.2001 года (с последующими изменениями и дополнениями), ст. 12 которого гласит:

-"отчет об оценке имущества является документом, который содержит выводы о стоимости имущества и подтверждает выполненные процедуры по оценке имущества субъектом оценочной деятельности - субъектом хозяйствования в соответствие с договором. Отчет подписывается оценщиками, которые непосредственно проводили оценку имущества, и скрепляется печатью и подписью руководителя субъекта оценочной деятельности. Содержание отчета об оценке имущества должно содержать разделы, которые раскрывают содержание проведенных процедур и использованной нормативно-правовой базы из оценки имущества, с целью покупки Криворожской таможней за счет бюджетных средств по завышенной цене недвижимого имущества - части комплекса зданий, расположенных по адресу: Днепропетровская область, Криворожский район, пгт Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а, а именно: двухэтажного административно-бытового здания (АБК А2) площадью 513,7 квадратных метров, 1А части склада (Б1) площадью 175,8 квадратных метров, принадлежащего на праве собственности ООО «Нерудпромэкспорт», в нарушение требований письма ГТСУ от 06.10.2008 года №11/7-30/11033, согласно которому ГТСУ обязало Криворожскую таможню предоставить на рассмотрение экспертно-технического совета ГТСУ составленный в установленной действующим законодательством форме отчет об оценке указанного имущества, определяющего его реальную рыночную стоимость, с целью завышения стоимости данного объекта для последующего необоснованного выделения из государственного бюджета денежных средств в сумме, превышающей реальную стоимость указанного объекта недвижимости, для его покупки Криворожской таможней и, соответственно, перечисления бюджетных денежных средств в сумме, превышающей реальную стоимость указанного объекта недвижимости в пользу коммерческой структуры - ООО «Нерудпромэкспорт», учредителем которого является жена ОСОБА_2 - ОСОБА_4, умышленно, из личных корыстных побуждений, а так же в интересах третьих лиц - учредителей общества с ограниченной ответственностью «Нерудпромэкспорт», 14 октября 2008 года предоставил в экспертно-технический совет ГТСУ в качестве документа, подтверждающего стоимость данного недвижимого имущества - «Вывод о независимой оценке»от 23.09.2008 года, полученный им от работников ООО «Нерудпромэкспорт», выданный оценщиком ОСОБА_5 (сертификат № 7257/08 Фонда государственного имущества Украины от 12.06.2008 г.), который был выдан ОСОБА_5 для ООО «Нерудпромэкспорт»в качестве консультационного заключения, определяющего максимально возможную рыночную стоимость данного имущества и в соответствие с требованиями ст. 12 Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине»№2658-111 от 12.07.2001 года (с последующими изменениями и дополнениями), не является экспертным заключением (отчетом, актом) об оценке имущества, вследствие чего не мог использоваться в качестве документа, определяющего реальную рыночную стоимость указанного объекта недвижимости при заключении договора купли-продажи указанной части комплекса зданий за счет государственных бюджетных средств, о чем ОСОБА_2 было достоверно известно. Согласно указанному «Выводу о независимой оценке»от 23.09.2008 года, стоимость указанного комплекса зданий составляет: двухэтажное административно-бытовое здание (АБК А2) площадью 513,7 квадратных метров - 2630144,00 гривен, 1А часть склада (Б1) площадью 175,8 квадратных метров - 360917,00 гривен, общая стоимость - 2 991 061,00 гривен.

Предоставив указанный «Вывод о независимой оценке»от 23.09.2008 года экспертно-техническому совету ГТСУ ОСОБА_2, 14 октября 2008 года, находясь в административном здании ГТСУ, расположенном по ул. Дегтяревская, 11-г в г. Киеве, продолжая злоупотреблять своим служебным положением, выступая от имени Криворожской таможни, лично выступил на заседании экспертно-технического совета ГТСУ Украины и убедил членов совета в необходимости покупки Криворожской таможней данной части комплекса зданий по указанной цене.

На основании предоставленных ОСОБА_2 документов, в том числе «Вывода о независимой оценке»от 23.09.2008 года, 17 октября 2008 года ГТСУ было принято решение о выделении Криворожской таможне бюджетных денежных средств в сумме 2 991 061,00 гривен для покупки Криворожской таможней указанного комплекса зданий.

24 ноября 2008 года ОСОБА_2, продолжая злоупотреблять предоставленной ему властью и своим служебным положением, находясь на своем рабочем месте - в своем служебном кабинете, находящимся в административном здании Криворожской таможни, расположенном по улице Революционная, 20 в Дзержинском районе г. Кривого Рога, реализуя свой преступный умысел, выступая от имени Криворожской таможни, являясь в соответствие с занимаемой должностью начальника Криворожской таможни распорядителем бюджетных средств, действуя из корыстных побуждений, а также в интересах третьих лиц - учредителей ООО «Нерудпромэкспорт», одним из которых является его жена ОСОБА_4, заключил с ООО «Нерудпромэкспорт»договор купли-продажи части комплекса зданий - двухэтажного административно-бытового здания (АБК А2) площадью 513,7 квадратных метров, Уг части склада (Б1) площадью 175,8 квадратных метров, расположенных по адресу: Днепропетровская область, Криворожский район, пгт Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а, согласно которому их стоимость составила 2 991 061,00 гривен и на основании которого, в ноябре - декабре 2008 года на расчетный счет указанного предприятия, в качестве оплаты по данному договору, была перечислена часть, выделенных ГТСУ и поступивших в распоряжение Криворожской таможни * для покупки указанного объекта недвижимости, бюджетных денежных средств в сумме 2 596 599,00 гривен. 26 декабря 2008 года, исполняющим обязанности начальника Криворожской таможни ОСОБА_6, который не был осведомлен о преступных намерениях ОСОБА_2, действующим на основании приказа начальника Криворожской таможни ОСОБА_2 №460х от 22.12.2008 года, от имени Криворожской таможни с ООО «Нерудпромэкспорт»был заключен договор о внесении изменений в договор купли-продажи части комплекса зданий, на основании которого, в декабре 2008 года на расчетный счет указанного предприятия, в качестве оплаты по данному договору, была перечислена оставшаяся часть, выделенных ГТСУ для покупки указанного объекта недвижимости, бюджетных денежных средств в сумме 394 462,00 гривен.

Всего в результате злоупотребления властью и своим служебным положением начальником Криворожской таможни ОСОБА_2, охраняемым законом интересам Государственной таможенной службы Украины был причинен материальный ущерб в виде необоснованного выделения и незаконного перечисления в пользу коммерческой структуры ООО «Нерудпромэкспорт» государственных бюджетных денежных средств, превышающих реальную стоимость указанного объекта недвижимости на сумму 1 696 185,00 гривен, так как согласно заключению о стоимости указанной части комплекса зданий от 02.02.2011 года, выданного субъектом оценочной деятельности ЧП ОСОБА_7 (сертификат Фонда Государственного имущества Украины №7078/08 от 20.05.2008 года), рыночная стоимость части комплекса зданий, расположенных по адресу: Днепропетровская область, Криворожский район, пгт Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а - двухэтажного административно-бытового здания (АБК А2) площадью 513,7 квадратных метров, Уг части склада (Б1) площадью 175,8 квадратных метров, на 01.11.2008 года составляла 1 294 876,00 гривен.

Таким образом, в результате злоупотребления властью и своим служебным положением начальником Криворожской таможни ОСОБА_2, охраняемым законом интересам Государственной таможенной службы Украины был причинен материальный ущерб на сумму 1 696 185,00 гривен (2 991 061,00 - 1 294 876,00 = 1 696 185,00), которая на момент совершения преступления в двести пятьдесят и более раз превышала необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствие с примечанием 4 к ст. 364 УК Украины, являлась тяжкими последствиями.

Действия ОСОБА_2 квалифицированы органом досудебного следствия по ч. 3 ст. 364 УК Украины по признакам: злоупотребление властью и служебным положением, то есть умышленное, из иных личных интересов, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам, совершенное работником правоохранительного органа.

В судебном заседании защитником подсудимого заявлено ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы для определения точной стоимости зданий по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а. В обоснование ходатайства указал, что проведенные на досудебном следствии оценки не совпадают, что не дает возможность определить стоимость указанных зданий и на основании этого определить имеет ли место в действиях подсудимого состав преступления.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав защитника подсудимого, подсудимого поддерживающего ходатайство своего защитника, а также мнение прокурора, возражавшего против удовлетворения ходатайства, считающего Заключение (краткий отчет) правильным, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство частично, по следующим основаниям:

30.04.2008г. ЧП Экспоцентр было определено стоимость нежилого комплекса, находящегося на балансе ООО КР Интерлайф и расположенного по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а. Согласно выводов о стоимости объекта оценки нежилого комплекс: рыночная стоимость объекта оценки (без НДС), составляет 656211,0 грн, без учета НДС, в том числе здания 611297 грн, вспомогательные строения и сооружения 44914 грн. (том №2 л.д. 27-54).

В соответствии с выводом независимой оценки, произведенной СПД ОСОБА_5 от 23.09.2008г., действительная стоимость объекта оценки: комплекса, размещенного по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а, по ценам по состоянию на 31.08.2008г., составляет: С = 4570229 грн. Стоимость зданий для продажи Здание АБК «А-2»- 2630144грн; часть склада «Б-1» площадью 175,8кв.м. 360917грн (т.2 л.д. 143-146).

01.02.2011г. прокурором г. Кривого Рога было направлено требование о проведении исследования стоимости помещений по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а. 02.02.2011г.было предоставлено заключение (краткий отчет) о стоимости части комплекса нежилых зданий по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а. Согласно данному заключению: оценка по состоянию на 01.11.2008г., Рыночная стоимость части комплекса объекта отчуждения АБК А2 513,7 кв.м., склад, 1\2 часть склада Б1 175,8кв.м. составляет 1294876 грн. Пообъектно: здание АБК А-2 979626 грн, 1\2 часть здания склада Б1 335250грн. (т.1 л.д. 228-256). Согласно рецензии оценщика ОСОБА_8 данное заключение имеет незначительные недостатки, которые не могут повлиять на достоверность результатов оценки (т.1 л.д. 257-258)

Таким образом суд установил, что заключения и оценки независимых оценщиков, о стоимости зданий по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а, не совпадают.

Кроме того при проведенныех ранее оценках и заключении оценщики не были предупреждены об уголовной ответственности, что ставит для суда под сомнение их выводы.

В судебном заседании суду был предоставлен вывод оценщика ОСОБА_9 который оценил указанные выше здания 3094938 грн с ПДВ, и 2579115 грн без ПДВ, что также не совпадает с заключением (кратким отчетом).

Также в судебном заседании был допрошен Субъект оценочной деятельности ЧП ОСОБА_7, который пояснил, что его заключение не является экспертизой, и он об уголовной ответственности не предупреждался. Пояснил, что квалифицированный ответ о том чье заключение о стоимости зданий правельнее имеет право давать только Центральный экспертный совет Украинского общества оценщиков. Также указал, что при оценке по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а, не выезжал, делал заключение на основании технической документации.

Суду ранее было предоставлена Рецензия «Экспертного совета Украинское общество оценщиков»заключение (краткий отчет) о стоимости части комплекса зданий по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а. Согласно данной рецензии вывод не отвечает требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, с некачественным и не может быть использован с целью, указанной в Заключении (краткий отчет) о стоимости части комплекса нежилых зданий по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а (Том №4 л.д. 148-151)

Согласно ст. 315-1 УПК Украины, с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных на досудебном следствии, судья мотивированным постановлением вправе поручить органу, проводившему розследование, выполнить определенные следственные действия.

Судом установлено, что фактические данные, полученные на досудебном следствии, а именно результаты заключения Субъекта оценочной деятельности ОСОБА_7, отличаются от независимых оценок проведенных оценщиками СПД ОСОБА_5, и ЧП Экспоцентр, СПД ОСОБА_9. Эти данные необходимо проверить, уточнить. Кроме того есть рецензия Экспертного совета с выводом о невозможности использования заключения в указанном в нем целью.

Таким образом суд считает, что для проверки стоимости зданий по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а, необходимо поручить Прокуратуре г. Кривого Рога Днепропетровской области, выполнить определенные следственные действия, а именно назначить своим постановлением строительно-техническую экспертизу, на разрешение которой поставить вопрос о стоимости по состоянию на ноябрь 2008г. комплекса зданий, приобретенных Криворожской таможней в ООО Нерудпромэкспорт, расположенных по по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 315-1 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Поручить Прокуратуре г. Кривого Рога Днепропетровской области выполнить определенные следственные действия, а именно назначить своим постановлением строительно-техническую экспертизу, на разрешение которой поставить вопрос о стоимости по состоянию на ноябрь 2008г. комплекса зданий, приобретенных Криворожской таможней в ООО Нерудпромэкспорт, расположенных по по адресу: Днепропетровская область, Криворожский р-н, ПГТ Радушное, ул. Никопольское шоссе, 2-а.

Предоставить срок для выполнения судебного поручения до 01.12.2011г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:Н. Г. Семейное положение