№ 20028685, 18.10.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-3019/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 октября 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1 о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области-прокурором города Донецка, о проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эллада Плюс», ОКПО 33535888, ссылаясь на то, что в производстве СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 18.07.2008 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком» в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО «Эллада плюс», код ЕДРПОУ 33535888, зарегистрированного по адресу: 98100, Автономная Республика Крым, г.Феодосия, ул. Галерейная, д.21, заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №15-93/17-1409/08 от 18.07.2008г., в соответствии с которым ООО «Эллада плюс»предоставлена кредитная линия с лимитом пользования 4300000 тысяч гривен под 20% годовых в национальной валюте, сроком погашения до 17.07.2009 года, по целевому назначению –приобретение строительных материалов и иные производственные потребности. Лимит кредитной линии, открытой в соответствии с условиями данного кредитного договора установлен на уровне 3600000,00 гривен. Согласно договора о внесении изменений в кредитный договор№15-93/17-1409/08/2 от 27.08.2008г. лимит кредитной линии увеличен до 700000,00 гривен, и составляет 4300000,00 гривен. Согласно п.2.1 договора банком предоставляется кредит заемщику путем оплаты в пределах сумм и сроков, указанных в договоре, расчетных документов (платежных поручений) заемщика на счета контрагентов заемщика в соответствии с целевым назначением кредита и/или путем перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика.

Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк»ОСОБА_2, денежные средства, полученные ООО «Эллада плюс» по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, с 01.12.2008 года ООО «Эллада плюс»перестало выполнять обязанности по погашению денежных обязательств по вышеуказанному кредитному договору, в результате чего, задолженность по кредитному договору не погашена и составляет 4251 021,81 гривен.

В результате незаконных действий должностных лиц ООО «Эллада плюс» ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эллада Плюс», ОКПО 33535888, с целью установления соблюдения законности должностными лицами указанного предприятия при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Назначить по уголовному делу №01-11-03-0061 проведение внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности деятельности ООО «Эллада Плюс», ОКПО 33535888, юридический адрес: г. Донецк, ул. Артема,87, с целью установления соблюдения законности ООО «Эллада Плюс» при получении кредитных средств в филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

В ходе документальной ревизии прошу исследовать следующе вопросы:

1.          Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО «Эллада Плюс» при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области для получения кредитных средств при заключении кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-1409/08 от 18.07.2008 г. и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, соответствовали ли сведения, отраженные в заявках на выдачу кредита, балансах, финансовых отчетах, иных документах, представлявшихся в банк, действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистики и ГНИ, осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась ли на момент получения кредитных средств согласно вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита и последующих договоров о внесении изменений, возможность погашения процентов за пользование кредитными средствами и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности должностными лицами ООО «Эллада Плюс» при получении кредитных средств согласно кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-1409/08 от 18.07.2008 г. и последующих договоров о внесении изменений к данному договору, и дальнейшем их расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем ( перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.), использовались ли согласно целевому назначению, указанному в кредитных договорах, по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами, по какой причине не погашены кредитные средства?

3.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между ООО «Эллада Плюс» и ООО «Гостиница Централь», ООО «РосУкрОйл» по всем заключенным между ними договорам, в том числе

-по договору № 001/89 от 09.07.2008 г. между ООО «Эллада Плюс»и ООО «Гостиница «Централь»(31178655), который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-4237/08 от 18.07.2008 г.,

- по договору между ООО «Эллада Плюс»и ООО «РосУкрОйл»(32208910), который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-4238/08 от 27.08.2008 г.,

Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме, производились ли по ним поставки продукции и оплата товара, были ли основания и возможности выполнения условий данных договоров на момент их заключений?

4.          Принадлежало ли ООО «Эллада Плюс» на праве собственности имущество, указанное в договоре залога имущества № 15-94/17-4238/08 от 30.07.2008 года, подтверждено ли это документально, находилось ли оно в собственности на правомерных основаниях, где в настоящее время находится данное имущество?

5.          Выполнялись ли условия договора комиссии №005/22 от 15.07.2008 г., заключенного между ООО «Гостиница Централь»и ООО «Эллада Плюс», №015/24 от 12.08.2008 г.?

6.          В случае наличия нарушений действующего законодательства, установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 25.10.2011 по 09.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка                                                             И.А.Бухтиярова