№ 19767112, 23.03.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 2018/1-396/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23.03.2011 г. Киевский районный суд г.Харькова в составе: председательствющего - судьи Зуба Г.А.

при секретаре Моргун А.В.

с участием прокурора Пащенко А.В.

рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р., уроженка г. Харькова, украинка, гражданка Украины, образование среднее специальное, не замужем, не работает, зарег. и прож. АДРЕСА_1, ранее не судима,

в преступлении, предусмотренном ст. 366 ч. 1 УК Украины,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р., уроженка г. Евпатория АР Крым, русская, гражданка Украины, образование высшее, замужем, имеет сыновей ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 г.р. и ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 г.р., не работает, зарег. и прож. АДРЕСА_2, ранее не судима,

в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2 , 358 ч. 3 УК Украины,_

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_1 ОСОБА_5, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины, а именно в том, что:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р., занимая согласно протокола № 1 от 24.11.1994 года общих сборов учредителей фирмы «Союз»ООО должность директора фирмы «Союз» (код 22712770), зарегистрированного по адресу АДРЕСА_1, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на которое возложены обязанности по решению всех вопросов деятельности общества, имея в своем распоряжении печать фирмы «Союз»ООО, в интересах иных лиц умышленно совершила служебный подлог путем составления справки о доходах на имя ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 являющейся обязательным документом для получения кредита, при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в мае июне 2007 года ОСОБА_1, находясь по месту своего жительства, расположенного в АДРЕСА_1, по просьбе и в интересах ОСОБА_6, учитывая требования ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что ОСОБА_6 никогда не была работником фирмы «Союз»ООО умышленно изготовила поддельную справку о доходах № 51 от 10.06.2007 года на ее имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_6, работая в должности начальника отдела продаж фирмы «Союз»ООО, получала в период с декабря 2006 года по май 2007 года заработную плату в размере 2000 грн. ежемесячно, а всего 12 000 грн. При этом, ОСОБА_1 заверила набранный на компьютере текс справки о доходах на имя ОСОБА_6 находившейся в ее законном распоряжении печатью фирмы «Союз»ООО и расписалась от своего имени, как директора предприятия. Впоследствии ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 использовали данную справку с целью получения кредита на имя ОСОБА_6 в отделении № 23 ХОД ОАО «Раййфайзен Банк Аваль».

Кроме того, примерно в мае июне 2007 года ОСОБА_1, находясь по месту своего жительства, расположенного в АДРЕСА_1, по просьбе и в интересах ОСОБА_6, учитывая требования ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что ОСОБА_7 никогда не был работником фирмы «Союз» ООО повторно умышленно изготовила поддельную справку о доходах № 47 от 01.06.2007 года на его имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_7, работая в должности продавца фирмы «Союз»ООО, получал в период с декабря 2006 года по май 2007 года заработную плату в размере 1000 грн. ежемесячно, а всего 6 000 грн. При этом, ОСОБА_1 заверила набранный на компьютере текс справки о доходах на имя ОСОБА_7 находившейся в ее законном распоряжении печатью фирмы «Союз»ООО и расписалась от своего имени, как директора предприятия. Впоследствии ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 использовали данную справку с целью получения кредита на имя ОСОБА_12 при поручительстве ОСОБА_7 в отделении № 23 ХОД ОАО «Раййфайзен Банк Аваль».

Кроме того, примерно в мае июне 2007 года ОСОБА_1, находясь по месту своего жительства, расположенного в АДРЕСА_1, по просьбе и в интересах ОСОБА_6, учитывая требования ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что ОСОБА_8 никогда не была работником фирмы «Союз»ООО повторно умышленно изготовила поддельную справку о доходах № 52 от 04.06.2007 года на ее имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_8, работая в должности продавца фирмы «Союз»ООО, получала в период с декабря 2006 года по май 2007 года заработную плату в размере 1000 грн. ежемесячно, а всего 6 000 грн. При этом, ОСОБА_1 заверила набранный на компьютере текс справки о доходах на имя ОСОБА_8 находившейся в ее законном распоряжении печатью фирмы «Союз»ООО и расписалась от своего имени, как директора предприятия. Впоследствии ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 использовали данную справку с целью получения кредита на имя ОСОБА_8 в отделении № 23 ХОД ОАО «Раййфайзен Банк Аваль».

Кроме того, примерно в мае июне 2007 года ОСОБА_1, находясь по месту своего жительства, расположенного в АДРЕСА_1, по просьбе и в интересах ОСОБА_6, учитывая требования ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что ОСОБА_7 никогда не был работником фирмы «Союз»ООО повторно умышленно изготовила поддельную справку о доходах без номера от 04.06.2007 года на его имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_7, работая в должности продавца фирмы «Союз»ООО, получал в период с декабря 2006 года по май 2007 года заработную плату в размере 1000 грн. ежемесячно, а всего 6 000 грн. При этом, ОСОБА_1 заверила набранный на компьютере текс справки о доходах на имя ОСОБА_7 находившейся в ее законном распоряжении печатью фирмы «Союз»ООО и расписалась от своего имени, как директора предприятия. Впоследствии ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 использовали данную справку с целью получения кредита на имя ОСОБА_8 при поручительстве ОСОБА_7 в отделении № 23 ХОД ОАО «Раййфайзен Банк Аваль».

Кроме того, в мае июне 2007 года ОСОБА_1, находясь по месту своего жительства, расположенного в АДРЕСА_1, по просьбе и в интересах ОСОБА_6, учитывая требования ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что ОСОБА_6 никогда не была работником фирмы «Союз»ООО умышленно изготовила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_13 за № 47 от 04.06.2007 года, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_6, работая в должности начальника отдела продаж фирмы «Союз»ООО, получала в период с декабря 2006 года по май 2007 года заработную плату в размере 2000 грн. ежемесячно, а всего 12 000 грн. При этом, ОСОБА_1 заверила поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_6 печатью фирмы «Союз»ООО, которая находилась в её распоряжении и расписалась от своего имени, как директора предприятия. Впоследствии ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 использовали данную справку с целью получения кредита на имя ОСОБА_6 в отделении № 23 ХОД ОАО «Раййфайзен Банк Аваль».

ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Укрианы, а именно в том, что:

ОСОБА_2, работая с 05 апреля 2007 года главным экономистом по обслуживанию клиентов отделения № 23 Харьковской областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Проскуры, 3, имея опыт кредитования, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием с использованием заведомо подложных документов, стала на путь совершения корыстных преступлений.

Так, в мае 2007 года ОСОБА_2 вступила в преступный сговор с ОСОБА_6, направленный на систематическое завладение мошенническим путем денежными средствами банка под видом заключения договоров кредитования, с использованием поддельных документов на имя ОСОБА_6 и иных лиц.

ОСОБА_2 разработала и согласовала с ОСОБА_6 план совершения мошеннических действий. В соответствии с разработанным планом ОСОБА_6 предоставляла ОСОБА_2 копии документов - паспортов и справок о присвоении индивидуального налогового номера на свое имя и имя других лиц, а также соучастники преступления приобретали у директора фирмы «Союз»ООО ОСОБА_1 поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_6 и других лиц с вписанными в них необходимыми для оформления кредитов данными заемщиков и поручителей. Затем ОСОБА_2 с ведома и согласия ОСОБА_6 незаконно оформляла договора кредита и поручительства, чем была предоставлена возможность получения наличных денежных средств в кассе банка, которыми ОСОБА_2 и ОСОБА_6 распоряжались по своему усмотрению. Затем с целью прикрытия своей преступной деятельности, направленной на незаконное завладение денежными средствами по кредитным договорам, ОСОБА_2 и ОСОБА_6 частично оплачивали оформленные кредиты, чтобы они не стали проблемными и банк не начал разыскивать заемщиков для их погашения, что могло воспрепятствовать их дальнейшей преступной деятельности.

Так, ОСОБА_2 в период с 14 по 18 мая 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», по адресу: г. Харьков, ул. Проскуры, 3, умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом кредитными денежными средствами ОАО «Райффазен Банк Аваль», действуя по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_6, используя представленные последней копию паспорта и справку о присвоении индивидуального налогового номера на ее имя, как заемщика, копию паспорта, справку о присвоении индивидуального налогового номера и справку о доходах на имя ОСОБА_15, как поручителя, а также поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_6 № 51 от 10.06.2007 года от фирмы ООО «Союз», которую ОСОБА_2 и ОСОБА_6 изготовили совместно с ОСОБА_1, подделав от имени ОСОБА_6 и ОСОБА_15 подписи в документах, находящихся в сформированном ОСОБА_2 кредитном деле, без ведома и согласия ОСОБА_15, предоставила эти заведомо поддельные документы членам кредитного комитета отделения № 23 указанного банка, которые доверяя ОСОБА_2, как специалисту в области кредитования, не проверяя сформированное ею дело, дали согласие на оформление кредита и подписали протокол заседания кредитного комитета № 9 от 18.05.2007 года.

После чего, ОСОБА_2, действуя с ведома и согласия ОСОБА_6 составила кредитный договор № 014/1743/82/87058 от 18.05.2007 года на имя ОСОБА_6. в котором та расписалась и договор поручительства № 014/1743/82/87058/1 от 18.05.2007 года на имя ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, в котором ОСОБА_2 и ОСОБА_6 расписались от имени ОСОБА_15, подделав ее подпись. Изготовленный таким образом поддельный договор поручительства ОСОБА_2 подписала сама и передала начальнику отделения № 23 ОСОБА_16, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_6 поделала подписи от имени ОСОБА_6 и ОСОБА_15, которая не была осведомлена, в договорах добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 350/23-07 и №351/23-07 от 18.05.2007 года, после чего предоставила их представителю ХФ ОАО «Страховая компания «Орадон», который подписал их и заверил печатью страховой компании, не будучи осведомленным, что данные документы являются поддельными.

На основании введенной ОСОБА_2 ложной информации в компьютерную программу банка »был открыт ссудный счет на имя ОСОБА_6, на который были зачислены кредитные денежные средства в сумме 3000 долларов США, что согласно официального курса НБУ составляет 15150 грн. После подписания договоров ОСОБА_6 получила в кассе банка вышеуказанные деньги, которыми она совместно с ОСОБА_2 распорядилась по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ОАО «Райффазен Банк Аваль».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_6, направленному на подделку документов, с ее ведома и согласия, с целью оформления кредита на имя ОСОБА_6 при поручительстве ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», расположенном по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, в мае 2007 года вступила в преступный сговор с ОСОБА_1, являющейся директором фирмы ООО «Союз», направленный на подделку документов, после чего они совместно, достоверно зная, что ОСОБА_6 никогда не являлась работником фирмы ООО «Союз», в неустановленном следствием месте изготовили справку о доходах на имя ОСОБА_6 №51 от 10.06.2007 года, внеся в нее ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_6 работала в должности менеджера фирмы ООО «Союз»и получала за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 2000 грн., а всего 12000 грн., которую подписала и заверила печатью директор фирмы ООО «Союз»ОСОБА_1 Впоследствии ОСОБА_2 с ведома и согласия ОСОБА_6 использовала вышеуказанную справку при оформлении кредитного дела на имя ОСОБА_6 Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2 18 мая 2007 года, находясь в отделении №23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», расположенном по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, подделали договор поручительства №014/1743/82/87058/1 от 18.05.2007 года между ОАО «Райффазен Банк Аваль»и поручителем ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, путем внесения подписи от ее имени. Изготовленный таким образом поддельный договор поручительства ОСОБА_2 подписала сама и передала начальнику отделения № 23 ОСОБА_16, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_6, поделала договор добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 350/23-07 от 18.05.2007 года на имя ОСОБА_6 и договор добровольного страхования от несчастного случая № 351/23-07 от 18.05.2007 года на имя ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, путем внесения подписей от их имени, после чего предоставила данные договора представителю ХФ ОАО «Страховая компания «Орадон», который подписал их и заверил печатью страховой компании, не будучи осведомленным, что данные документы являются поддельными.

Также, ОСОБА_2, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_6, в период с 14 по 18 мая 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Проскуры, 3, при оформлении кредита на имя ОСОБА_6 и в ее интересах, при поручительстве ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, использовали следующие поддельные документы, изготовленные ими совместно и по предварительному сговору:

- справку о доходах на имя ОСОБА_6 № 51 от 10.06.2007 года, в которую были внесены ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_6 работала в должности менеджера фирмы ООО «Союз»и получала за период с декабря 2006 года по мая 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 2000 грн., а всего 12000 грн.,

- договор поручительства № 014/1743/82/87058/1 от 18.05.2007 года между ОАО «Райффазен Банк Аваль»и поручителем ОСОБА_15 с поддельной подписью от имени ОСОБА_15,

- договор добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 350/23-07 от 18.05.2007 года на имя ОСОБА_6 с поддельной подписью от имени ОСОБА_6,

- договор добровольного страхования от несчастного случая № 351/23-07 от 18.05.2007 года на имя ОСОБА_15 с поддельной подписью от имени ОСОБА_15

ОСОБА_2 в период с 25 по 31 мая 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», по адресу: г. Харьков, ул. Проскуры, 3, умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом кредитными денежными средствами ОАО «Райффазен Банк Аваль», действуя по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_6, используя представленные последней копию паспорта и справку о присвоении индивидуального налогового номера на имя своей матери ОСОБА_12, как заемщика, в отсутствие необходимой справки о ее доходах, копию паспорта, справку о присвоении индивидуального налогового номера на имя ОСОБА_7, как поручителя, без его ведома и согласия, а также поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_7 № 47 от 01.06.2007 года от фирмы ООО «Союз», которую ОСОБА_2 и ОСОБА_6 изготовили совместно с ОСОБА_1, подделав от имени ОСОБА_7 подписи в документах, находящихся в сформированном ОСОБА_2 кредитном деле, без ведома и согласия ОСОБА_7, предоставила эти заведомо поддельные документы членам кредитного комитета отделения № 23 указанного банка, которые доверяя ОСОБА_2, как специалисту в области кредитования, не проверяя сформированное ею дело, дали согласие на оформление кредита и подписали протокол заседания кредитного комитета № 14/1 от 30.05.2007 года.

После чего, ОСОБА_2, действуя с ведома и согласия ОСОБА_6 составила кредитный договор № 014/1743/82/87634 от 31.05.2007 года на имя ОСОБА_17 в котором та расписалась, действуя в интересах своей дочери ОСОБА_6 и не зная об их преступных действиях, и договор поручительства № 014/1743/82/87637/1 от 31.05.2007 на имя ОСОБА_7, без его ведома и согласия, в котором ОСОБА_2 и ОСОБА_6 расписались от имени ОСОБА_7, подделав его подпись. Изготовленный таким образом поддельный договор поручительства ОСОБА_2 подписала сама и передала начальнику отделения № 23 ОСОБА_16, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_6 поделала подписи от имени ОСОБА_12 и ОСОБА_7, который не был осведомлен, в договорах добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 402/23-07 и №403/23-07 от 31.05.2007 года, после чего предоставила их представителю ХФ ОАО «Страховая компания «Орадон», который подписал их и заверил печатью страховой компании, не будучи осведомленным, что данные документы являются поддельными.

На основании введенной ОСОБА_2 ложной информации в компьютерную программу банка »был открыт ссудный счет на имя ОСОБА_17, на который были зачислены кредитные денежные средства в сумме 3000 долларов США, что согласно официального курса НБУ составляет 15150 грн. После подписания договоров ОСОБА_17 получила в кассе банка вышеуказанные деньги, которые передала ОСОБА_6, а та совместно с ОСОБА_2 распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ОАО «Райффазен Банк Аваль».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_6, направленному на подделку документов, с ее ведома и согласия, с целью оформления кредита на имя ОСОБА_12 при поручительстве ОСОБА_7, без его ведома и согласия, в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», расположенном по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, в мае 2007 года вступила в преступный сговор с ОСОБА_1, являющейся директором фирмы ООО «Союз», направленный на подделку документов, после чего они совместно, достоверно зная, что ОСОБА_7 никогда не являлся работником фирмы ООО «Союз», в неустановленном следствием месте изготовили справку о доходах на имя ОСОБА_7 №47 от 01.06.2007 года, внеся в нее ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_7 работал в должности продавца фирмы ООО «Союз»и получал за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 1000 грн., а всего 6000 грн., которую подписала и заверила печатью директор фирмы ООО «Союз»ОСОБА_1 Впоследствии ОСОБА_2 с ведома и согласия ОСОБА_6 использовала вышеуказанную справку при оформлении кредитного дела на имя ОСОБА_12 Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2 31 мая 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», расположенном по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 подделали договор поручительства №014/1743/82/87637/1 от 31.05.2007 года между ОАО «Райффазен Банк Аваль»и поручителем ОСОБА_7, без его ведома и согласия, путем внесения подписи от его имени. Изготовленный таким образом поддельный договор поручительства ОСОБА_2 подписала сама и передала начальнику отделения № 23 ОСОБА_16, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_6 поделала договор добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 402/23-07 от 31.05.2007 года на имя ОСОБА_12 и договор добровольного страхования от несчастного случая № 403/23-07 от 31.05.2007 года на имя ОСОБА_7, без его ведома и согласия, путем внесения подписей от их имени, после чего предоставила данные договора представителю ХФ ОАО «Страховая компания «Орадон», который подписал их и заверил печатью страховой компании, не будучи осведомленным, что данные документы являются поддельными.

Также, ОСОБА_2, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_6, в период с 25 по 31 мая 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Проскуры, 3, при оформлении кредита на имя ОСОБА_12 и в интересах ОСОБА_18, при поручительстве ОСОБА_7, без его ведома и согласия, использовали следующие поддельные документы, изготовленные ими совместно и по предварительному сговору:

- справку о доходах на имя ОСОБА_7 № 47 от 01.06.2007 года, в которую были внесены ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_7 работал в должности продавца фирмы ООО «Союз»и получал за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 1000 грн., а всего 6000 грн.,

- договор поручительства № 014/1743/82/87637/1 от 31.05.2007 года между ОАО «Райффазен Банк Аваль»и поручителем ОСОБА_7 с поддельной подписью от имени ОСОБА_7,

- договор добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 402/23-07 от 31.05.2007 года на имя ОСОБА_12 с поддельной подписью от имени ОСОБА_12,

- договор добровольного страхования от несчастного случая № 403/23-07 от 31.05.2007 года на имя ОСОБА_7 с поддельной подписью от имени ОСОБА_7

ОСОБА_2 в период с 25 по 31 мая 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», по адресу: г. Харьков, ул. Проскуры, 3, умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом кредитными денежными средствами ОАО «Райффазен Банк Аваль», действуя по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_6, используя представленные последней копию паспорта и справку о присвоении индивидуального налогового номера на имя своей знакомой ОСОБА_8, как заемщика, копию паспорта, справку о присвоении индивидуального налогового номера на имя ОСОБА_7, как поручителя, без его ведома и согласия, а также поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_8 № 52 от 04.06.2007 года и на имя ОСОБА_7 без номера от 04.06.2007 года от фирмы ООО «Союз», которые ОСОБА_2 и ОСОБА_6 изготовили совместно с ОСОБА_1, подделав от имени ОСОБА_8 и ОСОБА_7 подписи в документах, находящихся в сформированном ОСОБА_2 кредитном деле, без их ведома и согласия, предоставила эти заведомо поддельные документы членам кредитного комитета отделения № 23 указанного банка, которые доверяя ОСОБА_2, как специалисту в области кредитования, не проверяя сформированное ею дело, дали согласие на оформление кредита и подписали протокол заседания кредитного комитета № 15 от 30.05.2007 года.

После чего, ОСОБА_2, действуя с ведома и согласия ОСОБА_6 составила кредитный договор № 014/1743/82/87627 от 31.05.2007 года на имя ОСОБА_8 в котором та расписалась, действуя в интересах своей знакомой ОСОБА_6 и не зная об их преступных действиях, и договор поручительства № 014/1743/82/87627/1 от 31.05.2007 на имя ОСОБА_7, без его ведома и согласия, в котором ОСОБА_2 и ОСОБА_6 расписались от имени ОСОБА_7, подделав его подпись. Изготовленный таким образом поддельный договор поручительства ОСОБА_2 подписала сама и передала начальнику отделения № 23 ОСОБА_16, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_6 поделала подписи от имени ОСОБА_8 и ОСОБА_7, который не был осведомлен, в договорах добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 404/23-07 и №405/23-07 от 31.05.2007 года, после чего предоставила их представителю ХФ ОАО «Страховая компания «Орадон», который подписал их и заверил печатью страховой компании, не будучи осведомленным, что данные документы являются поддельными.

На основании введенной ОСОБА_2 ложной информации в компьютерную программу банка »был открыт ссудный счет на имя ОСОБА_8, на который были зачислены кредитные денежные средства в сумме 3000 долларов США, что согласно официального курса НБУ составляет 15150 грн. После подписания договоров ОСОБА_8 получила в кассе банка вышеуказанные деньги, которые передала ОСОБА_6, а та совместно с ОСОБА_2 распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ОАО «Райффазен Банк Аваль».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_6, направленному на подделку документов, с ее ведома и согласия, с целью оформления кредита на имя ОСОБА_8 при поручительстве ОСОБА_7, без его ведома и согласия, в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», расположенном по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, в мае 2007 года вступила в преступный сговор с ОСОБА_1, являющейся директором фирмы ООО «Союз», направленный на подделку документов, после чего они совместно, достоверно зная, что ОСОБА_8 и ОСОБА_7 никогда не являлись работниками фирмы ООО «Союз», в неустановленном следствием месте изготовили справку о доходах на имя ОСОБА_8 № 52 от 04.06.2007 года, внеся в не ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_8 работала в должности продавца фирмы ООО «Союз»и получала за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 1000 грн., а всего 6000 грн., а также справку о доходах на имя ОСОБА_7 без номера от 04.06.2007 года, внеся в нее ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_7 работал в должности продавца фирмы ООО «Союз»и получал за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 1000 грн., а всего 6000 грн., которые подписала и заверила печатью директор фирмы ООО «Союз»ОСОБА_1 Впоследствии ОСОБА_2 с ведома и согласия ОСОБА_6 использовала вышеуказанные справки при оформлении кредитного дела на имя ОСОБА_8 Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2 31 мая 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», расположенном по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, подделали договор поручительства №014/1743/82/87627/1 от 31.05.2007 года между ОАО «Райффазен Банк Аваль»и поручителем ОСОБА_7, без его ведома и согласия, путем внесения подписи от его имени. Изготовленный таким образом поддельный договор поручительства ОСОБА_2 подписала сама и передала начальнику отделения № 23 ОСОБА_16, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_6, поделала договор добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 404/23-07 от 31.05.2007 года на имя ОСОБА_8 и договор добровольного страхования от несчастного случая № 405/23-07 от 31.05.2007 года на имя ОСОБА_7, без его ведома и согласия, путем внесения подписей от их имени, после чего предоставила данные договора представителю ХФ ОАО «Страховая компания «Орадон», который подписал их и заверил печатью страховой компании, не будучи осведомленным, что данные документы являются поддельными.

Также, ОСОБА_2, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_6, в период с 25 по 31 мая 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Проскуры, 3, при оформлении кредита на имя ОСОБА_8 и в интересах ОСОБА_18, при поручительстве ОСОБА_7, без его ведома и согласия, использовали следующие поддельные документы, изготовленные ими совместно и по предварительному сговору:

- справку о доходах на имя ОСОБА_8 № 52 от 04.06.2007 года, в которую были внесены ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_8 работала в должности продавца фирмы ООО «Союз»и получала за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 1000 грн., а всего 6000 грн.,

- справку о доходах на имя ОСОБА_7 без номера от 04.06.2007 года, в которую были внесены ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_7 работал в должности продавца фирмы ООО «Союз»и получал за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 1000 грн., а всего 6000 грн.,

- договор поручительства № 014/1743/82/87627/1 от 31.05.2007 года между ОАО «Райффазен Банк Аваль»и поручителем ОСОБА_7 с поддельной подписью от имени ОСОБА_7,

- договор добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 404/23-07 от 31.05.2007 года на имя ОСОБА_8 с поддельной подписью от имени ОСОБА_8,

- договор добровольного страхования от несчастного случая № 405/23-07 от 31.05.2007 года на имя ОСОБА_7 с поддельной подписью от имени ОСОБА_7

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 в период с 9 по 13 июля 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», по адресу: г. Харьков, ул. Проскуры, 3, умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом кредитными денежными средствами ОАО «Райффазен Банк Аваль», действуя по предварительному сговору с ведома и согласия ОСОБА_6, используя представленные последней копию паспорта и справку о присвоении индивидуального налогового номера на ее имя, как поручителя, копию паспорта, справку о присвоении индивидуального налогового номера и справку о доходах на имя ОСОБА_15, как заемщика, без ее ведома и согласия, а также поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_6 № 47 от 04.06.2007 года от фирмы ООО «Союз», которую ОСОБА_2 и ОСОБА_6 изготовили совместно с ОСОБА_1, подделав от имени ОСОБА_15 подписи в документах, находящихся в сформированном ОСОБА_2 кредитном деле, без ведома и согласия ОСОБА_15, предоставила эти заведомо поддельные документы членам кредитного комитета отделения № 23 указанного банка, которые доверяя ОСОБА_2, как специалисту в области кредитования, не проверяя сформированное ею дело, дали согласие на оформление кредита и подписали протокол заседания кредитного комитета № 36 от 12.07.2007 года.

После чего, ОСОБА_2, действуя с ведома и согласия ОСОБА_6 составила кредитный договор № 014/1743/82/89387 от 13.07.2007 года на имя ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, в котором ОСОБА_2 и ОСОБА_6 расписались от имени ОСОБА_15, подделав ее подпись, и договор поручительства №014/1743/82/89387/1 от 13.07.2007 на имя ОСОБА_6, в котором та расписалась. Изготовленный таким образом поддельный кредитный договор ОСОБА_2 подписала сама и передала начальнику отделения № 23 ОСОБА_16, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_6 поделала подписи от имени ОСОБА_15, которая не была осведомлена, в договоре добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 563/23-07 от 13.07.2007 года, после чего предоставила его представителю ХФ ОАО «Страховая компания «Орадон», который подписал их и заверил печатью страховой компании, не будучи осведомленным, что данный документ является поддельным.

На основании введенной ОСОБА_2 ложной информации в компьютерную программу банка »был открыт ссудный счет на имя ОСОБА_15, на который были зачислены кредитные денежные средства в сумме 3000 долларов США, что согласно официального курса НБУ составляет 15150 грн. После подписания договоров ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 получили в кассе банка вышеуказанные деньги, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ОАО «Райффазен Банк Аваль».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_6, направленному на подделку документов, с ее ведома и согласия, с целью оформления кредита на имя ОСОБА_19, без ее ведома и согласия, при поручительстве ОСОБА_6 в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», расположенном по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, в мае 2007 года вступила в преступный сговор с ОСОБА_1, являющейся директором фирмы ООО «Союз», направленный на подделку документов, после чего они совместно, достоверно зная, что ОСОБА_6 никогда не являлась работником фирмы ООО «Союз», в неустановленном следствием месте изготовили справку о доходах на имя ОСОБА_6 №47 от 04.06.2007 года, внеся в нее ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_6 работала в должности менеджера фирмы ООО «Союз»и получала за период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 2000 грн., а всего 12000 грн., которую подписала и заверила печатью директор фирмы ООО «Союз»ОСОБА_1 Впоследствии ОСОБА_2 с ведома и согласия ОСОБА_6 использовала вышеуказанную справку при оформлении кредитного дела на имя ОСОБА_15 Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2 13 июля 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль», расположенном по ул. Проскуры, 3 г. Харькова, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 подделали кредитный договор №014/1743/82/89387 от 13.07.2007 года между ОАО «Райффазен Банк Аваль»и заемщиком ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, путем внесения подписи от ее имени. Изготовленный таким образом поддельный кредитный договор ОСОБА_2 подписала сама и передала начальнику отделения № 23 ОСОБА_16, которая не была осведомлена о том, что данный документ является поддельным, подписала его как представитель банка-кредитора и заверила печатью отделения № 23 ХОД ОАО «Райффазен Банк Аваль». Кроме этого, ОСОБА_2 по предварительному сговору, с ведома и согласия ОСОБА_6 поделала договор добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 563/23-07 от 13.07.2007 года на имя ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, путем внесения подписей от ее имени, после чего предоставила данный договор представителю ХФ ОАО «Страховая компания «Орадон», который подписал его и заверил печатью страховой компании, не будучи осведомленным, что данный документ является поддельным.

Также, ОСОБА_2, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_6, в период с 9 по 13 июля 2007 года, находясь в отделении № 23 ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Проскуры, 3, при оформлении кредита на имя ОСОБА_15, без ее ведома и согласия, при поручительстве ОСОБА_6 и в ее интересах, использовали следующие поддельные документы, изготовленные ими совместно и по предварительному сговору:

- справку о доходах на имя ОСОБА_6 № 47 от 04.06.2007 года, в которую были внесены ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_6 работала в должности менеджера фирмы ООО «Союз»и получала за период с декабря 2006 года по мая 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 2000 грн., а всего 12000 грн.,

- кредитный договор № 014/1743/82/89387 от 13.07.2007 года между ОАО «Райффазен Банк Аваль»и заемщиком ОСОБА_15 с поддельной подписью от имени ОСОБА_15,

- договор добровольного страхования от несчастного случая физических лиц № 563/23-07 от 13.07.2007 года на имя ОСОБА_15 с поддельной подписью от имени ОСОБА_15

В судебном заседании до начала судебного следствия подсудимая ОСОБА_1 заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении нее в связи с истечением сроков давности, а подсудимая ОСОБА_2 заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении нее в связи с ЗУ «Об амнистии» от 12.12.2008г. так, как она на момент принятия данного закона имела двух несовершеннолетних сыновей ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 г.р. и ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 г.р.

Прокурор в судебном заседании не возражал против заявленных ходатайств.

Выслушав мнения участников процесса, суд считает, что заявленные ходатайства подсудимых обоснованны и подлежат удовлетворению.

ОСОБА_1 подлежит освобождению от уголовной ответственности по следующим основаниям: согласно ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности , если с дня совершения ним преступления прошло более 3 лет в случае совершения преступления небольшой тяжести. Согласно ст. 12 УК Украины инкриминируемое ОСОБА_1 преступление , предусмотренное ст. 366 ч.1 является преступлением небольшой тяжести, со дня совершения преступления прошло более 3 лет.

ОСОБА_2 . обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2 , 358 ч.3 Ук Украины, согласно ст. 6 , п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008г. подлежат прекращению не рассмотренные судом уголовные дела в отношении лиц , которые не лишены родительских прав, которые имеют детей, которым не исполнилось 18 лет на день вступления данного закона в силу. В соответствии со ст. 12 УК Украины инкриминируемые ОСОБА_2 преступления тяжкими не являются, и за них предусмотрено наказание мене суровое, чем лишение свободы на срок более 5 лет. К лицам, на которых не распространяется Закон Украины «Об амнистии», ОСОБА_2 не относится.

Руководствуясь ст.ст. 248, 273, 11-1, 6 п. 4 УПК Украины, ст.ст. 6, 1 п. «в» Закона Украины „Об амнистии” от 12.12.2008г. , ст.49 УК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 от уголовной ответственности, предусмотренной ст. 366 ч.1 УК Украины, по настоящему делу освободить, уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ст.366 ч.1 УК Украины производством прекратить в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения отменить.

ОСОБА_2 от уголовной ответственности, предусмотренной ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины , по настоящему делу освободить, уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины производством прекратить в следствии акта амнистии.

Меру пресечения отменить.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской области в течение 7 суток с момента провозглашения через Киевский районный суд г.Харькова.

Судья