№ 18746511, 26.07.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-1234/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя от 21 июля 2011г., материалы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в период с ноября 2008 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, действуя повторно, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в городе Донецке субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами, бестоварные финансово-хозяйственные операции, а также оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования юридических и физических лиц.

При этом для совершения указанных фиктивных сделок использовались банковские счета физических и юридических лиц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконных сделок по конвертации денежных средств.

Следователь обратился в суд с представлением о проведении выемки документов в ЧП «Антрацит»(ОКПО 24316802), в связи с тем, что указанное предприятие имело хозяйственные взаимоотношения с ООО «Дон-Торгинвест», ЧП «Донторгцентр-Голд»; ООО «Донконсалт-Торг», а также с ООО «Украинская инвестиционно-финансовая компания»(ОКПО 35399274), которое также использовалось для обналичивания денежных средств.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как в целях наиболее всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, имеются основания в производстве выемки в ЧП «Антрацит»документов.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела, находятся в ЧП «Антрацит», руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ЧП «Антрацит»(ОКПО 24316802) зарегистрированному по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Петровского, д. 130, кв. 28, либо по фактическому месту нахождения предприятия, выемки документов по взаимоотношениям с ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), ООО «Украинская инвестиционно-финансовая компания»(ОКПО 35399274); за период с 01.01.2010г. по настоящее время (договора, дополнительные соглашения, спецификации, счета-фактуры, налоговые, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, доверенности, акты приема-передачи выполненных работ, формы № 2, сметная документация, платежные поручения, выписки банка, ценные бумаги, акты приема-передачи ценных бумаг, документы по дальнейшей реализации, использованию товаров, работа и услуг, а также реестры выданных и полученных налоговых накладных за указанный период).

Постановление направить следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организации проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев