№ 18636731, 07.10.2011, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 4-1600/2011 р.

П О С Т А Н О В А

20.09.2011 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Мартишко В.А., погоджене з начальником СВ ПМ ДПА у Миколаївської області Басалаєвим Д.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Мартишко В.А. знаходиться виділена кримінальна справа № 11800020, яка була порушена 31.05.2011 р. за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ВАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що посадові особи ПАТ «МКХП»(00952114) завищили відємне значення обєкта оподаткування податком на прибуток у сумі 5 441 999 грн. та занизили податок на прибуток всього у сумі 2 828 959 грн., що спричинило державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що в своїй діяльності посадові особи ПАТ «МКХП»використовували поточний рахунок, який було відкрито в МРУ «ПРИВАТБАНК», МФО 326610.

В поданні слідчий просить провести виїмку документів в Миколаївському РУ «ПРИВАТБАНК», МФО 326610, в м. Миколаєві по вул. Фрунзе, 27, оскільки для повного, обєктивного та всебічного вивчення обставин справи виникла необхідність в вивченні руху грошових коштів ПАТ «МКХП»(00952114), по розрахунковим рахункам № 26008226630001, № 26043226630099, № 20628226630498, № 20629226630497, № 26021226630055, документів, підтверджуючих зарахування та списання грошових коштів по розрахунковим рахункам субєкта господарювання, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, а зазначені документи містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в Миколаївському РУ «ПРИВАТБАНК», МФО 326610, в м. Миколаєві по вул. Фрунзе, 27 даних про рух грошових коштів на електронному та паперовому носіях по поточним рахункам № 26008226630001, № 26043226630099, № 20628226630498, № 20629226630497, № 26021226630055, які належить ПАТ «Миколаївській комбінат хлібопродуктів»(00952114) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати проведення операції, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку на момент оголошення постанови, оригіналів документів, які знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунку ПАТ «МКХП», а саме: заяви про відкриття рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, установчого документа (статуту/засновницького, договору/установчого акта/положення), довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, свідоцтва фонду соціального страхування, повідомлень про взяття рахунку на облік органам ДПС, сторінок паспортів і других документів, які посвідчують особу, яка відкриває та розпоряджається рахунком, та знаходяться в справі підприємства, всіх рішень, наказів про призначення керівників, карток із зразками підписів і відбитками печаток, доручень, довіреностей на право розпорядження рахунком, заяв про переоформлення рахунку на інших осіб, договорів з банком, договору про використання систем «Клієнт-банк», «Клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»з додатками, документу щодо встановлення «Клієнт-банку», тощо, заяв на користування рахунком без печатки, рішень учасників договорів про визнання осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахунку, тимчасових карток зі зразками підпису тимчасово уповноважених осіб, які здійснюють операції по рахунку та відповідних документів, які підтверджують ці повноваження, оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вищезазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки, заявки на отримання грошових коштів готівкою, тощо).

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяДірко І.І.