№ 18609044, 04.10.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Дело № 2018/4-2753/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

04.10.2011г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Диденко С.А., с участием прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. об обыске,- УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело № 10110059 по обвинению ОСОБА_2 по ч.2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов уголовного дела, в период апреля-мая 2011 года ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности в виде занижения исчислений обязательных платежей в бюджет, не имея намерений осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах, предложил ОСОБА_3, малообеспеченному лицу, не имеющему специальных познаний в ведении финансово-хозайственной деятельности, за вознаграждение перерегистрировать на свое имя ЧП «Рефай-Агрос»код 32497632, зарегистрированное по юридическому адресу: г. Харьков ул. Лодзинская,7.

ОСОБА_3, испытывая материальные затруднения, подписал предоставленные бланки документов о перерегистрации предприятия на его имя, после чего, ОСОБА_2, используя регистрационные документы и печать ЧП «Рефай-Агрос», предоставлял услуги по проведению бестоварных операций в целях минимизации налогов, в результате, исходя из анализа системы сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, за период мая-июня 2011 года действиями ОСОБА_2 государственному бюджету причинен крупный материальный ущерб порядка 700 тыс.грн. Также проведенными мероприятиями установлено, что ОСОБА_3 подписал документы о регистрации его как частного предпринимателя, после чего он постоянно подписывает документы о получении наличных денежных средств с банковского счета, открытого на его имя, при этом никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет.

Также следствием установлено, что ОСОБА_2 перерегистрировал на ОСОБА_4 ООО «Интифи»код 35970172 и, используя регистрационные документы и печать ООО «Интифи», предоставлял услуги по проведению бестоварных операций в целях минимизации налогов, в результате государственному бюджету причинен крупный материальный ущерб.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, ОСОБА_2 пояснил, что вышеуказанные предприятия он регистрировал по указанию ОСОБА_5, которая затем передавала на подпись директорам первичные документы по проведению бестоварных операций для клиентов.

Следствие в представлении просит в целях объективного и полного расследования, добычи доказательств дать разрешение на проведение обыска в офисе по месту осуществления деятельности ФЛ-П ОСОБА_5 по адресу: АДРЕСА_1с целью обнаружения и изъятия документов ЧП «Рефай-Агрос», ООО «Интифи», иных предприятий, документы которых могут использоваться для оформления бестоварных операций, компьютерной техники, иных предметов, которые могут иметь значение установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление следствия.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора и следователя, считает возможным дать разрешение на проведение обыска.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести обыск в АДРЕСА_1, по месту осуществления деятельности ФЛ-П ОСОБА_5, с целью обнаружения оригиналов документов ЧП «Рефай-Агрос», ООО «Интифи», а также печатей, компьютерной техники, иных документов и предметов, которые могут иметь значение для дела.

2. Проведение обыска поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья