№ 18609042, 04.10.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Дело № 2018/4-2755/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04.10.2011 г Судья Киевского районного суда г. Харькова Диденко С.А., с участием прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. о выемке,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело № 10110059 по обвинению ОСОБА_2 по ч.2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов уголовного дела, в период апреля-мая 2011 года ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности в виде занижения исчислений обязательных платежей в бюджет, не имея намерений осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах, предложил ОСОБА_3, малообеспеченному лицу, не имеющему специальных познаний в ведении финансово-хозайственной деятельности, за вознаграждение перерегистрировать на свое имя ЧП «Рефай-Агрос»код 32497632, зарегистрированное по юридическому адресу: г. Харьков ул. Лодзинская,7.

ОСОБА_3, испытывая материальные затруднения, подписал предоставленные бланки документов о перерегистрации предприятия на его имя, после чего, ОСОБА_2, используя регистрационные документы и печать ЧП «Рефай-Агрос», предоставлял услуги по проведению бестоварных операций в целях минимизации налогов, в результате, исходя из анализа системы сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, за период мая-июня 2011 года действиями ОСОБА_2 государственному бюджету причинен крупный материальный ущерб порядка 700 тыс.грн.

Также следствием установлено, что ОСОБА_2 перерегистрировал на ОСОБА_4 ООО «Интифи»код 35970172 и, используя регистрационные документы и печать ООО «Интифи», предоставлял услуги по проведению бестоварных операций в целях минимизации налогов, в результате государственному бюджету причинен крупный материальный ущерб.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, ОСОБА_2 пояснил, что вышеуказанные предприятия он регистрировал по указанию ОСОБА_5, которая затем передавала на подпись директорам первичные документы по проведению бестоварных операций для клиентов. Досудебным следствием установлено, что ОСОБА_5 зарегистрирована в ГНИ Дзержинского района г. Харькова как физическое лицо-предприниматель.

Следствие в представлении просит в целях объективного и полного расследования, добычи доказательств вынести постановление о производстве выемки в ПАО «УкрСиббанк», МФО 351005 юридического дела ФЛ-П ОСОБА_5 код НОМЕР_1 и документов по зачислению и перечислению денежных средств со счета № НОМЕР_2/реестр движения денежных средств по счету/, которые имеют значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление следствия.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, считает возможным дать разрешение на выемку.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в ПАО «УкрСиббанк», МФО 351005 юридического дела ФЛ-П ОСОБА_5 код НОМЕР_1 и документов по зачислению и перечислению денежных средств со счета № НОМЕР_2 реестра движения денежных средств по счету.

Выемку поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья