№ 18100730, 04.02.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-424/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04 февраля 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., при секретаре Мызниковой Т.И.,

с участием прокурора: Великанова А.В.,

защитника: ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Донецке представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу, согласованное с прокурором г. Донецка, в отношении: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. 4асов-Яр Артёмовского района Донецкой области, гражданина Украины, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, не работающего, зарегистрированного проживающего по адресу: АДРЕСА_1

подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 205 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 205 ч. 2 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с июля 2008 г. по март 2009 г. должностные лица ООО «Амарилис», ЕГРПОУ 35793746, действуя из корыстных побуждений, используя служебное положение вопреки интересам службы, путем внесения недостоверных сведений в официальные документы, в нарушение требований, предусмотренных Законами Украины «О налоге на добавленную стоимость»и «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в налоговой отчётности оборот денежных средств в сумме і 18 200 000,00 грн., что повлекло тяжкие последствия.

Решением Хозяйственного суда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было признано банкротом.

Примерно в мае 2009 г. ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_4, достоверно зная о том, что последний не знает о его преступном умысле и не собирается заниматься предпринимательской деятельностью, на основании предоставленных им документов зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью «Мурамас», ЕГРПОУ 36512674, и получил свидетельство о государственной регистрации, которое в дальнейшем использовал в своих преступных целях.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_5, достоверно зная о том, что последний не знает о его преступном умысле и не собирается заниматься предпринимательской деятельностью, на основании предоставленных им документов зарегистрировал Частное предприятие «Аффари-Трейд», ЕГРПОУ 34990617, и получил свидетельство о государственной регистрации, которое в дальнейшем использовал в своих преступных целях.

Согласно заключению экспертного исследования № 177 от 03.02.2011 г. финансово-хозяйственная деятельность ООО «Мурамас»и ЧП <А.ффари-Трейд»имеет четыре признака «фиктивности», которые в свою очередь, в нарушение п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ І68/97-ВР от 03.04.1997 г., привели к недоначислению в бюджет налога на добавленную стоимость: ООО «Мурамас»за март, июнь 2010 г. в сумме 553663 грн. и ЧП «Аффари-Трейд»за март 2008 г. - сентябрь 20 і0 г. в сумме 602000 грн., что более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

02 февраля 20і 1 г. ОСОБА_3 задержан в порядке ст. 115 УПК Украины и допрошен в качестве подозреваемого в совершении указанных преступлений.

04.02.2011 г. в Ворошиловский районный суд г. Донецка поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В., согласованное с прокурором г. Донецка, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого ОСОБА_3

Изучив материалы уголовного дела, выслушав ОСОБА_3, защитника, следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В., мнение прокурора, суд считает, что в отношении ОСОБА_3 следует продлить срок задержание до десяти суток.

Руководствуясь ст. 165-2 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить срок задержания подозреваемого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, до десяти суток.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского

районного суда г. Донецка С.Д.Кутья