№ 18099262, 10.03.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-687/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

г. Донецк11 марта 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Орехов О.И.. рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Донецкой области Карпенко А.А. о даче разрешения на проведение внеплановой документальной проверки, -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия директор ООО «Селидовское»ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 364 ч. 2 УК Украины.

В ходе расследования установлено, что 17.03.08 между ООО «Селидовское»в лице директора ОСОБА_2 и ООО УКБ «Камбио»(в дальнейшем реорганизован в Филиал «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио») в лице заместителя директора ОСОБА_4 был заключён кредитный договор №322Ф/02-2008, в соответствии с которым 000 «Селидовское»получило кредитные денежные средства в размере 1000000.00 гривен. Срок возвращения кредита по данному договору истекал 17.03.2009 года. Дополнительном соглашением к кредитному договору №322/02-2008 от 18.03.09, подписанным директором ООО «Селидовское»ОСОБА_2 и заместителем директора Филиал «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»ОСОБА_4, срок погашения кредита для ООО «Селидовское»был пролонгирован до 18.03.10. В обеспечение вышеуказанного кредитного договора 25.05.09 между ООО «Селидовское»в лице директора ОСОБА_2 и ООО УКБ «Камбио»(в дальнейшем реорганизован в Филиал «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио») в лице заместителя начальника управления правового обеспечения ОСОБА_5 был заключён договор залога имущества, в соответствии с которым ООО «Селидовское»передаёт в залог банку семена подсолнечника будущего урожая 2009 года в количестве 456,66 тонн, которые после сбора урожая будут находится на хранении на зерновом токе по адресу : Донецкая область, г. Селидово, ул.Артёма, 1 «а».

По итогам уборочной 30.09.09 в соответствии с актом на оприходование сельскохозяйственной продукции на склад и ток ООО «Селидовское», расположенные по указанному адресу, было оприходовано 462, 460 тонн семян подсолнечника.

13.10.09 между ООО «Селидовское»в лице директора ОСОБА_2 и Филиалом «Донецкая дирекция ООО УКБ «Камбио»в лице заместителя Главы правления - директора Филиала ОСОБА_6 был заключён договор складского хранения, в соответствии с которым последние передали ООО «Селидовское»на хранение семена подсолнечника в количестве 366,890 тонн, о чём в 16 часов 10 минут 13.10.09 составили акт приёма-передачи, который подписали ОСОБА_2 и ОСОБА_6

В дальнейшем директор ООО «Селидовское»ОСОБА_2 действуя умышленно, в нарушение п.п. 1.4., 3.2.1. и 3.2.2. договора залога имущества от 25.05.09 года, злоупотребляя своим служебным положением в интересах руководимого им предприятия ООО «Селидовское», без уведомления банка о своих намерениях, в период с 15.10.09 года по 30.12.09 года со склада ООО «Селидовское», расположенного по указанному адресу, в период времени с 12.09.09 по 28.12.09 на основании расходных накладных №48 от 15.10.09, №50 от 20.10.09, №51 от 21.10.09, №52 от 26.10.09, №53 от 27.10.09, №54 от 29.10.09, №55 от 30.10.09. №56 от 03.11.09. №57 от 05.11.09, №58 от 06.11.09, №59 от 26.11.09. №60 от 27.11.09, №61 от 04.12.09, №62 от 17.12.09, №63 от 24.12.09, №64 от 28.12.09, №65 от 30.12.09 отгрузил грузовым автомобилем КАМАЗ государственный номерной знак НОМЕР_1 предмет залога, а именно семена подсолнечника в количестве 366,890 тонн на ООО «Комбинат Каргилл»в г.Донецк, которое является структурным подразделением ЗАО «Каргилл», во исполнение заключенных между ООО «Селидовское»и ЗАО Каргилл»договоров поставки семян подсолнечника №№CVP95720, CVP96160, CVP96428. CVP96691, CVP96977. CVP97982, CVP98354, CVP98948. CVP99102, CVP99237, CVP99374.

За реализованные семена подсолнечника в количестве 366,890 тонн, которые были предметом залога ЗАО Каргилл»перечислило на текущий счёт №260053011100 ООО «Селидовское», который открыт в Филиале Селидовского отделения ОАО «Ошадбанк»г.Селидово (МФО 394307) согласно платежных поручений №24289 от 15.10.09, №24760 от 20.10.09, №24869 от 21.10.09, №25466 от 27.10.09, №25360 от 27.10.09. №25702 от 29.10.09, №25883 от 30.10.09. №26098 от 03.11.09. №26486 от 05.11.09, №26624 от 06.11.09, №28271 от 26.11.09, №28452 от 27.11.09, №29097 от 04.12.09, №30269 от 17.12.09, №30683 от 24.12.09, №30908 от 28.12.09, №31099 от 30.12.09 - 943643,01 гривен.

Таким образом, директор ООО «Селидовское»Славянский А.И., злоупотребляя своим служебным положением в период времени с 15.10.2009 г. по 30.12.2009 г. реализовал в адрес ЗАО Каргилл»семена подсолнечника урожая 2009 года в количестве 366.890 тонн, стоимостью 943643.01 гривен, ранее переданных Филиалу «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»на основании договора залога от 25.05.09, а полученные от реализации семян подсолнечника денежные средства не направил на погашение кредита перед банком и использовал в своей финансово-хозяйственной деятельности, что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом интересов юридического лица - Филиала «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио»в виде невозвращённой суммы кредита в размере 854783.90 гривен, которая более чем в 250 раз превышает необлагаемых налогом минимум доходов граждан, и потери предмета залога стоимостью 943643.01 гривен, который мог быть использован банком для погашения кредита, выданного ООО «Селидовское»директором которого является ОСОБА_2

10.03.11 следователем по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Донецкой области внесено представление о проведении специалистами Контрольно-ревизионного Управления в Донецкой области внеплановой документальной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Селидовское»(ЕГРПОУ 33426248).

Основаниями для назначения внеплановой документальной ревизии в рамках расследуемого уголовного дела являются полнота объективность и всесторонность досудебного следствия по данном) уголовному делу.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии, руководствуясь ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Назначить по уголовному делу № 67-2609 внеплановую документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ООО «Селидовское»(ЕГРПОУ 32546045), производство которой поручить Контрольно-ревизионному Управлению в Донецкой области.

2.На разрешение ревизии поставить следующие вопросы:

Правильность ведения бухгалтерского учёта в период времени с 2009-2010 года. Полнота расчетов и состояние задолженности по арендной плате за пользование землёй. Правильность начисления заработной платы работникам предприятия и уплаты налогов и её общеобязательных взносов.

Проверка целевого использования арендуемой земли.

Проверка состояния расчетной дисциплины по коммунальным платежам.

Проверка использования заёмных денежных средств.

3.Установить срок проведения проверки 10 рабочих дней с 15.03.11 года по 29.03.11 включительно. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г.Донецка О.И.Орехов