№ 17597906, 02.08.2011, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Дело № 4-732/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 августа 2011 года г.Харьков

Судья Червонозаводского суда г. Харькова Шулика Ю.В., при секретаре Вождаевой М.А., с участием прокурора Кадыгроба В.В., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Харьковской области Ярмака К.Б. о проведении обыска в связи с расследованием уголовного дела №18110062-

У С Т А Н О В И Л:

20 апреля 2011 года в прокуратуру Харьковской области из УБОП ГУМВДУ в Харьковской области поступило заявление гр-на ОСОБА_2 о незаконных действиях директора ЧП «Агроторг-Зас»(код 30193117), который получил на ответственное хранение электрические котлы и не осуществляет их возврат.

В ходе проверки установлено, что 17 сентября 2010 года между физическим лицом предпринимателем ОСОБА_3 с одной стороны и директором ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_4 с другой стороны, заключен договор хранения №777/09. Согласно условий данного договора ЧП «Агроторг-Зас»обязуется хранить электрические котлы в складских помещениях по адресу: г.Харьков, ул.Краснооктябрская, 75/77.

Согласно приложения №1 к данному договору, а также акта приема-передачи на ответственное хранение от 17.09.2010 года ФЛП ОСОБА_3 передал, а директор ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_4 принял на ответственное хранение электрические котлы для отопления «Protherm»(3+3 кВт) в количестве 9шт. по цене 6000,00 грн. за 1 шт. на общую сумму 54000,00 грн. (в т.ч. НДС).

По условиям указанного договора №777/09 от 17.09.2010 года электрические котлы находятся на хранении до предъявления требований ФЛП ОСОБА_3 об их выдачи.

Опрошенный в ходе проверки директор ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_4 пояснил, что в связи с тяжелым материальным положением, действуя вопреки условиям договора хранения № 777/09 от 17.09.2010 года в ноябре-декабре 2010 года осуществил реализацию 9 электрических котлов неустановленному лицу по имени ОСОБА_10, осуществляющим торговлю электрических котлов на территории ТРЦ «Барабашово».

Таким образом, в ходе проверки установлено, что ОСОБА_4 являясь согласно приказа №19 от 15.06.2010 года директором ЧП «Агроторг-Зас», а также должностным лицом наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, действуя в нарушение условий договора хранения №777 /09 от 17.09.2010 года заключенного между ЧП «Агроторг-Зас»и ФЛП ОСОБА_3, в ноябре-декабре 2010 года действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение осуществил растрату вверенного на ответственное хранение 9 электрических котлов «Protherm»(3+3 кВт) на общую сумму 54000,00 грн. путем их реализации неустановленному лицу по имени ОСОБА_10, чем причинил материальный ущерб на указанную сумму ФЛП ОСОБА_3

29 апреля 2011 года следственным отделом прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное дело №18100062 в отношении ОСОБА_4 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.191 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования настоящего уголовного дела допрошенный в качестве подозреваемого ОСОБА_4 в присутствии защитника ОСОБА_5 пояснил, что примерно в 2010 году к нему обратился его знакомый ОСОБА_6 с тем, чтобы он подписал и поставил печать на документах, которые свидетельствовали бы об отгрузке его предприятием ЧП «Агроторг-Зас»в адрес ЧП «Вирсавия-ДОН» зерна на общую сумму около 27 млн. грн. Данный разговор произошел примерно в августе 2010 года. За это директор ЧП «Вирсавия-ДОН»пообещал ему денежное вознаграждение в размере 1% от суммы сделки, то есть 270000 грн. То есть он ему предложил заключить фиктивную сделку за вознаграждение. Поскольку у него было сложное материальное положение, то он согласился. Документы по фиктивной поставке зерна общей стоимостью 27 млн. грн. он подписывал в несколько этапов и в разные дни, на протяжении июля и первых чисел августа 2010 года. Какие именно это были документы он не помнит, но уверен, что подписывал акты приема-передачи и подписывал налоговые накладные. При этом утверждает, что в действительности никаких товарно-материальных ценностей в адрес ЧП «Вирсавия-ДОН»отгружено не было.

Согласно расшифровки Приложения №5 к декларации по НДС по предприятию ЧП «Агроторг-ЗАС»за сентябрь 2010 года усматривается, что ЧП «Агроторг-ЗАС»сформировал налоговый кредит ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164) на сумму НДС - 4510331,00 грн. (сумма сделки 27061986,00 грн.), при этом ЧП «Агроторг-ЗАС»не отразило в приложении №5 к декларации по НДС факт финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Вирсавия-ДОН».

Допрошенный в ходе следствия директор ЧП «Вирсавия-ДОН»ОСОБА_6 пояснил, что один раз, по просьбе ОСОБА_7, находясь в состоянии алкогольного опьянения подписал какие-то документы финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Вирсавия-ДОН», какие сделки осуществляло данное предприятие ему не известно.

Допрошенный в ходе следствия учредитель ЧП «Вирсавия-ДОН»ОСОБА_8 пояснил, что он по предложению ОСОБА_7 стал учредителем данного предприятия. При этом ОСОБА_7 при перерегистрации на него предприятия пояснила, что ЧП «Вирсавия-ДОН»будет заниматься торговлей сельскохозяйственной продукции. Однако с сентября 2010 года по настоящее время ОСОБА_7 поясняла ему, что предприятие никакой деятельности не осуществляет, в связи с отсутствием заказов.

В ходе обыска 11.05.2011 в указанных ОСОБА_4 помещениях были обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия ЧП «Вирсавия-ДОН», ЗАО «Автех», ООО «Солюшинн Компани», ООО «Триада Люкс», ООО «Сантехарматура», ООО «Зелена мрія», ООО «Бебек Юкрейн»и ООО «Селинг груп»

Кроме того, в ходе вышеуказанного обыска обнаружены договора, накладные, налоговые накладные, приходные кассовые ордера, указывающие факт взаимоотношений между ЧП «Вирсавия-ДОН», ЗАО «Автех», ООО «Солюшинн Компани», ООО «Триада Люкс», ООО «Сантехарматура», ООО «Зелена мрія», ООО «Бебек Юкрейн»и ООО «Селинг груп» с одной стороны и ООО «Агрофирма «Сады Украины»(код 20212313) с другой стороны.

Согласно данных документов усматривается, что ООО «Агрофирма «Сады Украины»осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по адресу: АДРЕСА_1.

Согласно ответа БТИ Харьковского района за №1410 от 27.07.2011 усматривается, что домовладение по АДРЕСА_1 зарегистрировано на ОСОБА_9, который является директором ООО «Агрофирма «Сады Украины».

Изучив материалы дела суд пришел к выводу о том, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в помещении по адресу: АДРЕСА_1, где осуществляет финансово-хозяйственную деятельность ООО «Агрофирма «Сады Украины»(код 20212313) могут находиться оригиналы бухгалтерских, финансовых, налоговых и иных документов (акты приема-передачи, акты выполненных работ, договора, накладные, счета-фактуры, налоговые накладные, товарно-транспортные накладные, акты сверок), а также черновые записи, черновая бухгалтерия, поддельные печати предприятий с признаками "фиктивности", бланки с оттисками печатей ЧП «Агроторгз-ЗАС»(код 30193117), ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164), ЗАО «Автех»(код 32236089), ООО «Солюшинн Компани»(код 35976478), ООО «Триада Люкс»(код 36602071), ООО «Сантехарматура», ООО «Бебек Юкрейн»(код 34770356) и ООО «Селинг Груп»(код 37292499) и компьютерная техника, вещи и ценности добытые преступным путём, другие предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в помещении по адресу: АДРЕСА_1, где осуществляет финансово-хозяйственную деятельность ООО «Агрофирма «Сады Украины»(код 20212313) с целью отыскания и изъятия документов, предметов и ценностей, указанных в описательной части постановления.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья- Ю.В.Шулика

02.08.2011