№ 17536535, 16.05.2011, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-1206/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розглянувши подання слідчого слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломієць В.І., за згодою заступника прокурора Шевченківського району м. Києва Мілевського А.П., звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення у Філії «ЦРУ»АТ «Б»«Фінанси та кредит»м. Київ (МФО 300937), у якому відкрито рахунки ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281), виїмки документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві на даний час проводиться досудове слідство по кримінальній справі, яка порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у Філії «ЦРУ»АТ «Б» «Фінанси та кредит»м. Київ (МФО 300937) стосовно ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можливо.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» ( код за ЄДРПОУ 33786281) в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні Філії «ЦРУ»АТ «Б»«Фінанси та кредит» м. Київ (МФО 300937), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в адміністративних приміщеннях Філії «ЦРУ»АТ «Б»«Фінанси та кредит»м. Київ (МФО 300937) задовольнити.

Філії «ЦРУ»АТ «Б»«Фінанси та кредит»м. Київ (МФО 300937) розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломійцю В.І. (або за його дорученням) провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні Філії «ЦРУ»АТ «Б»«Фінанси та кредит»м. Київ (МФО 300937), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, повязаних з відкриттям та функціонуванням банківських рахунків ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281), а саме:

- облікову справу ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»(код за ЄДРПОУ 33786281) з копіями паспортів засновників та службових осіб,

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281),

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281) для відкриття рахунку, договори на відкриття рахунків № 26003202164980, № 26004201164980 ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281), угоди та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій,

- договори на встановлення системи “Банк-Клієнт” по рахунках № 26003202164980, № 26004201164980 ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило зєднання системи “Клієнт-Банк” з компютера ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281) з банком,

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281) для підключення до системи “Банк-клієнт”,

- завіреної належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26003202164980 ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері),

- завіреної належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26004201164980 ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері),

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» ( код за ЄДРПОУ 33786281) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час.

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час,

- зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» ( код за ЄДРПОУ 33786281) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час,

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281).

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281), оригінали перепусток, що видавались службовим особам ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1»( код за ЄДРПОУ 33786281).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинников.