№ 17259405, 11.04.2011, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2011р. м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Продан Б.Г., рзглянувши Подання старшого слідчого прокуратури Хмельницької області Копанчука В.О. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового слідства встановлено що, головний бухгалтер Камянець-Подільської філії ТОВ

«Гермес»ОСОБА_2 упродовж 2008-2010 років, з метою заволодіння коштами в особливо великих

розмірах, належних Камянець-Подільській філії ТОВ «Гермес», зловживаючи своїм службовим становищем, за

допомогою систем «Клієнт банк», «РС банкінг корпоративні клієнти»та електронно-цифрового підпису

систематично перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок приватного підприємства «Кармен Плюс»

м. Камянець-Подільський.

Зокрема, ОСОБА_2, реалізуючи задумане, 08.07.2008 перерахувала з банківського рахунку

Камянець-Подільської філії ТОВ «Гермес» № 26001890038391 в ХОД АКБ «Укрсоцбанк»кошти в сумі 13500

грн. на банківський рахунок ПП «Кармен Плюс»№ 26007301230992 (згідно банківського платіжного доручення

від 08.07.2008 № 941 призначення платежу за транспортні послуги), проте у бухгалтерському обліку ТОВ

«Гермес»цей платіж умисно не відобразила. Надалі ОСОБА_2, будучи засновником ПП «Кармен Плюс»,

маючи доступ до системи електронних платежів, зняла з рахунку вказані кошти та використала їх для власних

потреб.

Крім того, 19.05.2009 ОСОБА_2 перерахувала з банківського рахунку Камянець-Подільської

філії ТОВ «Гермес»№ 26002966222201 в ХОД АКБ «Укрсоцбанк»кошти в сумі 20000 грн. на банківський

рахунок ПП «Кармен Плюс»№ 26006189545100 (згідно банківського платіжного доручення від 19.05.2009 № 369

призначення платежу за транспортні послуги), проте у бухгалтерському обліку ТОВ «Гермес»цей платіж

умисно не відобразила. Надалі ОСОБА_2, будучи засновником ПП «Кармен Плюс», маючи доступ

до системи електронних платежів, зняла з рахунку вказані кошти та використала їх для власних потреб.

Всього з банківських рахунків Камянець-Подільської філії ТОВ «Гермес»№ 26002966222201, №

26001890038391 в ХОД АКБ «Укрсоцбанк»та № 26006301230562 в філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк»за

період з 01.01.2008 по 14.06.2010 ОСОБА_2 незаконно перерахувала на банківські рахунки ПП «Кармен

Плюс»№№ 26006189545100, 26007301230992 кошти на загальну суму 1876 600 гривень, а саме:

у 2008 році незаконно перерахувала кошти на загальну суму 586 700 гривень;

у 2009 році 970700 гривень.;

у 2010 році 319200 гривень.

З метою приховати незаконне перерахування коштів на рахунок ПП «Кармен Плюс»та їх привласнення,

ОСОБА_2 умисно вносила неправдиві відомості у бухгалтерські документи та звітність, в тому числі

податкову, зокрема, не відображала у бухгалтерському обліку операції щодо перерахування коштів ПП «Кармен

Плюс»шляхом викривлення бухгалтерського обліку та податкової звітності із завищення сальдо по дебіту

рахунку 311 «Розрахунковий рахунок в банку»або вказувала, що дані кошти були спрямовані як збір на

розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; закупівлю продуктів харчування у інших контрагентів

тощо.

Незаконно заволодівши вказаними коштами, головний бухгалтер Камянець-Подільської філії ТОВ

«Гермес»ОСОБА_2 легалізувала їх шляхом здійснення фінансових операцій по перерахуванню 1876600

гривень з розрахункових рахунків Камянець-Подільської філії ТОВ «Гермес»на рахунок ПП «Кармен Плюс»та

в подальшому використала викрадені кошти для розрахунку по оплаті за товар з постачальникам ПП

«Кармен Плюс», сплати податків цього підприємства, а також інші особисті потреби.

Слідчий звернувся в суд з Поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення

виїмки банківських документів у філії відділення ПАТ «Промінвестбанк»м. Камянець-Подільський

Хмельницька область МФО 315416, а саме:

- роздруківок руху коштів з зазначенням контрагентів по поточному рахунку № 26004301231875 ТОВ

«Гермес»(Код особи 14148611), юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 7 за

період з 1січня 2006 року по 25 березня 2011 року у філії відділення ПАТ «Промінвестбанк»м. Камянець-

Подільський, Хмельницька область МФО 315416.

- всіх документів на підставі яких відкритий вказаний рахунок № 26004301231875 ТОВ «Гермес»(Код

особи 14148611), юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 7 за період з 1січня

2006 року по 25 березня 2011 року у філії ПАТ «Промінвестбанк»м. Камянець-Подільський, Хмельницька

область МФО 315416.

- реєстри надходження грошових коштів з визначенням кожної суми оплати та особи, що її здійснила в

касу банку розташовану за адресою м. Камянець-Подільський, вул. Д. Галицького, 32 які в подальшому

спрямовані на розрахунковий рахунок № 26004301231875 ТОВ «Гермес»(Код особи 14148611), юридична

адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 7 за період з 1січня 2006 року до 25 березня

2011 року у філії відділення ПАТ «Промінвестбанк»м. Камянець-Подільський, Хмельницька область МФО

315416.

- документів на підставі яких каса банку розташована в приміщенні за адресою м. Камянець-

Подільський, вул. Д. Галицького, 32.

В підтвердження поданого Подання пояснює, що на даний час перевіряється інформація про

використання грошових коштів, що надійшли на розрахунковий поточний рахунок № 26004301231875, що

належить ТОВ «Гермес» та відкритий у філії відділення ПАТ «Промінвестбанк»м. Камянець-Подільський

Хмельницька область. Для підтвердження або спростування такої інформації, а також фактичних

взаєморозрахунків за реалізоване майно та надані послуги, під час досудового слідства виникла необхідність у

вилучені у філії відділення ПАТ «Промінвестбанк»м. Камянець-Подільський, Хмельницька область МФО

315416, реєстрів надходження коштів в касу банку розташовану за адресою: м. Камянець-Подільський, вул. Д.

Галицького, 32, документів, що підтверджують законність розташування каси банку за вказаною адресою,

роздруківок руху коштів по поточному рахунку № 26004301231875 ТОВ «Гермес»(Код особи 14148611),

юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 7 за період з 1січня 2006 року по 25

березня 2011 року.

Вивчивши Подання слідчого та додані до нього матеріали, суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки вказані документи можуть мати значення речових доказів у кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суддя

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів у філії

відділення ПАТ «Промінвестбанк»м. Камянець-Подільський Хмельницька область МФО 315416, а саме:

- роздруківок руху коштів з зазначенням контрагентів по поточному рахунку № 26004301231875 ТОВ

«Гермес»(Код особи 14148611), юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 7 за

період з 1січня 2006 року по 25 березня 2011 року у філії відділення ПАТ «Промінвестбанк»м. Камянець-

Подільський, Хмельницька область МФО 315416.

- всіх документів на підставі яких відкритий вказаний рахунок № 26004301231875 ТОВ «Гермес»(Код

особи 14148611), юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 7 за період з 1січня

2006 року по 25 березня 2011 року у філії ПАТ «Промінвестбанк»м. Камянець-Подільський, Хмельницька

область МФО 315416.

- реєстри надходження грошових коштів з визначенням кожної суми оплати та особи, що її здійснила в

касу банку розташовану за адресою м. Камянець-Подільський, вул. Д. Галицького, 32 які в подальшому

спрямовані на розрахунковий рахунок № 26004301231875 ТОВ «Гермес»(Код особи 14148611), юридична

адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 7 за період з 1січня 2006 року до 25 березня

2011 року у філії відділення ПАТ «Промінвестбанк»м. Камянець-Подільський, Хмельницька область МФО

315416.

- документів на підставі яких каса банку розташована в приміщенні за адресою м. Камянець-

Подільський, вул. Д. Галицького, 32.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: