№ 17259403, 21.02.2011, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про розкриття банківської таємниці)

21 лютого 2011 року м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Продан Б. Г., розглянувши Подання старшого слідчого, слідчого відділу прокуратури Хмельницької області Копанчука В. О.,

про розкриття банківської таємниці, та проведення виїмки банківських документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, слідчого відділу прокуратури Хмельницької області Копанчук В. О., звернувся в суд з поданням, про розкриття банківської таємниці, та проведення виїмки банківських документів, вказавши суду, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №29/2599, порушена прокуратурою Хмельницької області стосовно головного бухгалтера Камянець-Подільської філії ТОВ «Гермес»та засновника ПП «Кармен Плюс»м. Камянець-Подільський ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактами розкрадання коштів в особливо великих розмірах в сумі 1876 600 гривень, службового підроблення документів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено що, головний бухгалтер Камянець-Подільської філії ТОВ «Гермес»ОСОБА_2 упродовж 2008-2010 років, з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах, належних Камянець-Подільській філії ТОВ «Гермес», зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою систем «Клієнт банк», «РС банкінг корпоративні клієнти»та електронно-цифрового підпису систематично перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок приватного підприємства «Кармен Плюс»м. Камянець-Подільський.

Зокрема, ОСОБА_2, реалізуючи задумане, 08.07.2008 перерахувала з банківського рахунку Камянець-Подільської філії ТОВ «Гермес» № 26001890038391 в ХОД АКБ «Укрсоцбанк»кошти в сумі 13500 грн. на банківський рахунок ПП «Кармен Плюс»№ 26007301230992 (згідно банківського платіжного доручення від 08.07.2008 № 941 призначення платежу за транспортні послуги), проте у бухгалтерському обліку ТОВ «Гермес»цей платіж умисно не відобразила. Надалі ОСОБА_2, будучи засновником ПП «Кармен Плюс», маючи доступ до системи електронних платежів, зняла з рахунку вказані кошти та використала їх для власних потреб.

Крім того, 19.05.2009 ОСОБА_2 перерахувала з банківського рахунку Камянець-Подільської філії ТОВ «Гермес»№ 26002966222201 в ХОД АКБ «Укрсоцбанк»кошти в сумі 20000 грн. на банківський рахунок ПП «Кармен Плюс»№ 26006189545100 (згідно банківського платіжного доручення від 19.05.2009 № 369 призначення платежу за транспортні послуги), проте у бухгалтерському обліку ТОВ «Гермес»цей платіж умисно не відобразила. Надалі ОСОБА_2, будучи засновником ПП «Кармен Плюс», маючи доступ до системи електронних платежів, зняла з рахунку вказані кошти та використала їх для власних потреб.

Всього з банківських рахунків Камянець-Подільської філії ТОВ «Гермес»№ 26002966222201, № 26001890038391 в ХОД АКБ «Укрсоцбанк»та № 26006301230562 в філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк»за період з 01.01.2008 по 14.06.2010 ОСОБА_2 незаконно перерахувала на банківські рахунки ПП «Кармен Плюс»№№ 26006189545100, 26007301230992 кошти на загальну суму 1876 600 гривень, а саме:

у 2008 році незаконно перерахувала кошти на загальну суму 586 700 гривень;

у 2009 році 970700 гривень.;

у 2010 році 319200 гривень.

З метою приховати незаконне перерахування коштів на рахунок ПП «Кармен Плюс»та їх привласнення, ОСОБА_2 умисно вносила неправдиві відомості у бухгалтерські документи та звітність, в тому числі податкову, зокрема, не відображала у бухгалтерському обліку операції щодо перерахування коштів ПП «Кармен Плюс»шляхом викривлення бухгалтерського обліку та податкової звітності із завищення сальдо по дебіту рахунку 311 «Розрахунковий рахунок в банку»або вказувала, що дані кошти були спрямовані як збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; закупівлю продуктів харчування у інших контрагентів тощо.

Незаконно заволодівши вказаними коштами, головний бухгалтер Камянець-Подільської філії ТОВ «Гермес»ОСОБА_2 легалізувала їх шляхом здійснення фінансових операцій по перерахуванню 1876 600 гривень з розрахункових рахунків Камянець-Подільської філії ТОВ «Гермес»на рахунок ПП «Кармен Плюс»та в подальшому використала викрадені кошти для розрахунку по оплаті за товар з постачальникам ПП «Кармен Плюс», сплати податків цього підприємства, а також інші особисті потреби.

На даний час перевіряється інформація про використання грошових коштів, що надійшли на розрахунковий картковий рахунок НОМЕР_2, що належить ОСОБА_2 (Код особи НОМЕР_1)та відкритий в ПАТ «УкрСиббанк»м Харків.

Також для встановлення фактичних учасників злочину перевіряться інформація щодо використання чекової книжки ПП «Кармен Плюс»(Код особи 32522616).

Для підтвердження або спростування такої інформації, а також фактичних взаєморозрахунків за реалізоване майно та надані послуги, під час досудового слідства виникла необхідність у вилучені в публічному акціонерному банку «УкрСиббанк»м. Харків МФО 351005, роздруківок руху коштів з зазначенням контрагентів та часу і місця зняття готівкових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_2 (Код особи НОМЕР_1), юридична адреса: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, Водопянова, 12 за період з 1січня 2006 року по 1 січня 2011 року, а також чекових документів на підставі яких знімалися готівкові кошти з поточного рахунку №26005189545101 ПП Кармен Плюс»(Код особи 32522616), юридична адреса: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, Водопянова, 12 директором вказаного підприємства ОСОБА_3 за період з 1січня 2006 року по 1 січня 2011 року.

Вивчивши подання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки у суду є достатні дані, які вказують на справи наявні ознаки злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 209, та ч.2 ст.366 КК України.

Керуючись ст.ст.ст. 66, 177, 178 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів у публічному акціонерному банку «УкрСиббанк»м Харків, МФО 351005, а саме:

- роздруківок руху коштів з зазначенням контрагентів та часу і місця зняття готівкових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_2 (Код особи НОМЕР_1), юридична адреса: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, Водопянова, 12 за період з 1січня 2006 року по 1 січня 2011 року у публічному акціонерному банку «УкрСиббанк»м Харків, МФО 351005.

- всіх документів на підставі яких відкритий вказаний рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_2 (Код особи НОМЕР_1), юридична адреса: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, Водопянова, 12 за період з 1січня 2006 року по 1 січня 2011 року у публічному акціонерному банку «УкрСиббанк»м Харків, МФО 351005.

- чекових документів на підставі яких знімалися готівкові кошти з поточного рахунку №26005189545101 ПП Кармен Плюс»(Код особи 32522616), юридична адреса: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, Водопянова, 12 директором вказаного підприємства ОСОБА_3 за період з 1січня 2006 року по 1 січня 2011 року у публічному акціонерному банку «УкрСиббанк»м Харків, МФО 351005.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: