№ 17094468, 18.07.2011, Armiansk City Court of the Autonomous Republic of Crimea

№ 4-38/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.07.2011 г. судья Армянского городского суда АР Крым Исроилова В.У., при секретаре Недуга Н.В., с участием прокурора Шрамко К.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры г. Армянска Люльчука А.А. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

у с т а н о в и л:

в производстве прокуратуры г. Армянска АР Крым находится уголовное дело № 12011031010111, возбужденное 23.06.2011 г. по ст. 364 ч.2 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Лакокрасочная компания «Крым».

Из материалов дела следует, что должностные лица ООО «Лакокрасочная компания «Крым», злоупотребляя служебным положением, будучи ответственными за начисление, удержание и уплату (перечисление) в бюджет налога с доходов в виде заработной платы граждан, действуя умышленно в период с 01.07.2008 г. по 31.03.2011 г. не в полном объеме перечисляли суммы по налогу с доходов физических лиц, не начисляли налог с доходов физических лиц, при этом ведя активную финансово-хозяйственную деятельность. Таким образом, должностные лица ООО «Лакокрасочная компания «Крым»несмотря на то, что на предприятии имелись денежные средства для уплаты налога с доходов физических лиц, оплату указанного вида налога производили частично и не начисляли налог с доходов физических лиц, причинив государству ущерб в сумме 118 780,30 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Лакокрасочная компания «Крым»открыты в филиале «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Армянск АР Крым»расчётные счета: 26000306391016, 26001305391016, 26002304391016, 26003303391016, 26004302391016, 26005301391016, 26006311391016, 26007309391016, 26007310391016, 26008308391016, 26009307391016. Филиал «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Армянск АР Крым» ликвидирован с 28.03.2011 г. и все активы, пассивы и имущество переданы на баланс филиала «Крымское Центральное отделение ПАО Проминвестбанк».

В настоящее время, в целях полного, всестороннего, объективного проведения досудебного следствия по уголовному делу возникла необходимость в выемке документов, содержащих банковскую тайну, а именно: документов, как на бумажных так и на электронных носителях, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов, назначения платежа, даты платежа, времени проведения платежа, номера платёжного документа, суммы платежа, а так же с указанием входящего и исходящего остатка средств на счёте на начало и конец каждого дня, референс каждого платёжного документа (номер или иные символы, которые используются для идентификации трансакции) с момента открытия счёта по день принятия судом решения по данному представлению, что свидетельствует об обороте денежных средств по счётам 26000306391016, 26001305391016, 26002304391016, 26003303391016, 26004302391016, 26005301391016, 26006311391016, 26007309391016, 26007310391016, 26008308391016, 26009307391016 (по видам валют), которые принадлежат ООО «Лакокрасочная компания «Крым»(код ЕГРПОУ 32362807); договоров на открытие счетов 26000306391016, 26001305391016, 26002304391016, 26003303391016, 26004302391016, 26005301391016, 26006311391016, 26007309391016, 26007310391016, 26008308391016, 26009307391016 ООО «Лакокрасочная компания «Крым»(код ЕГРПОУ 32362807); уведомлений банка органов налоговой службы об открытии счетов №26000306391016, 26001305391016, 26002304391016, 26003303391016, 26004302391016, 26005301391016, 26006311391016, 26007309391016, 26007310391016, 26008308391016, 26009307391016; карточек с образцами подписей и оттиска печати, приказы о назначении должностных лиц ООО «Лакокрасочная компания «Крым»(код ЕГРПОУ 32362807), а также доверенности, предоставленные в банк уполномоченными лицами предприятия.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя и мнение прокурора полагаю, что представление подлежит удовлетворению частично, по следующим основаниям.

Как следует из представления, следователь просит разрешить провести выемку документов, содержащих банковскую тайну с момента открытия счетов предприятием по день принятия судом решения, однако как усматривается из постановления от 23.06.2011 г., уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Лакокрасочная компания «Крым»за период с 01.07.2008 г. по 31.03.2011 г., указанное обстоятельство свидетельствует о том, что оснований для разрешения проведения выемки за пределами указанных сроков у суда отсутствует.

Также не подлежит удовлетворению представление в части выемки приказов о назначении должностных лиц ООО «Лакокрасочная компания «Крым»и доверенностей, предоставленных в банк уполномоченными лицами предприятия, так как указанные документы не являются документами, содержащими банковскую тайну, что свидетельствует о том, что при проведении досудебного следствия отсутствуют препятствия в их истребовании или выемке по постановлению следователя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

п о с т а н о в и л:

разрешить проведение выемки в филиале «Крымское Центральное отделение ПАО Проминвестбанк»(АР Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 10) документов, содержащих банковскую тайну за период с 01.07.2008 г. по 31.03.2011 г., а именно: документов на бумажных и на электронных носителях о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов, с указанием назначения, даты, времени проведения, суммы платежа, номера платежного документа, с указанием входящего и исходящего остатка средств на счете на начало и конец каждого дня, референс каждого платёжного документа (номер или иные символы, которые используются для идентификации трансакции), свидетельствующих об обороте денежных средств по счётам 26000306391016, 26001305391016, 26002304391016, 26003303391016, 26004302391016, 26005301391016, 26006311391016, 26007309391016, 26007310391016, 26008308391016, 26009307391016 (по видам валют), которые принадлежат ООО «Лакокрасочная компания «Крым»(код ЕГРПОУ 32362807); договоров на открытие счетов 26000306391016, 26001305391016, 26002304391016, 26003303391016, 26004302391016, 26005301391016, 26006311391016, 26007309391016, 26007310391016, 26008308391016, 26009307391016 ООО «Лакокрасочная компания «Крым»(код ЕГРПОУ 32362807); уведомлений банка органов налоговой службы об открытии счетов № 26000306391016, 26001305391016, 26002304391016, 26003303391016, 26004302391016, 26005301391016, 26006311391016, 26007309391016, 26007310391016, 26008308391016, 26009307391016; карточек с образцами подписей и оттиска печати.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: