№ 16985997, 14.07.2011, Pokrovsk City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnoarmiisk City and District Court of Donetsk Oblast)

Справа № 4-119/2011р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2011 р. Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

в складі: головуючого - судді Величко О.В.

при секретарі - Хорошиловій Н.М.

розглянувши подання слідчого Красноармійської міжрайонної прокуратури Дехтярьова А.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, у філії ГУДКУ у Донецькій області, по кримінальній справі № 42-11-01-136, -

В С Т А Н О В И В:

В проваджені Красноармійської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа № 42-11-01-136, порушена за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами Приватного Підприємства «Рельєф-Дон»(далі ПП «Рельєф-Дон») ознаками злочину, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України

Досудовим слідством встановлено, у період з травня 2010 року по травень 2011 року посадові особи ПП «Рельєф-Дон»ЕДРПОУ 34586179, знаходячись на податковому обліку в Красноармійській ОДПІ, при присутності заборгованості по заробітній платі більш ніж за один місяць на загальну суму 116702,46 грн. у порушення положень ст. 49 Конституції України, ст. ст. 97, 115 Кодексу Законів про Працю України, грошові кошти що надходили на розрахункові рахунки та касу підприємства, використовували не на погашення заборгованості по заробітній платі, а на інші цілі.

Крім того, встановлено, що ПП «Рельєф-Дон» надає послуги КП «Родинський центр єдиного замовника»ЄДРПОУ 35324282 (далі КП «РЦЄЗ») по прибиранню території м. Родиське та вивозу твердих побутових відходів на підставі договору на надання вищевказаних послуг.

Згідно вказаного договору КП «РЦЄЗ»перераховує грошові кошти отримані від населення м. Родинське зі своїх розрахункових рахунків на розрахунковий рахунок ПП «Рельєф-Дон».

Також, встановлено, що КП «РЦЄЗ»не в повному розмірі виконує свої зобовязання перед ПП «Рельєф-Дон», що впливає на фінансове становище ПП «Рельєф-Дон»та на можливість виконання ПП «Рельєф-Дон»обовязків по виплаті заробітної плати своїм робітникам.

Інформація про рух грошових коштів по рахункам КП «РЦЄЗ»№ 35436005005988, № 35438003005988, № 35439002005988, № 35445007005988, № 35446006005988, № 35448004005988, що знаходиться має значення для встановлення обєктивної істини по справі.

У звязку з чим, слідчий в даному поданні просить надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю по рахункам: № 35430001005988 за період з 12.12.2007 р. по теперішній час, № 35436005005988 за період з 25.02.2011 р., по теперішній час, № 35438003005988 за період з 18.10.2010 р. по теперішній час, № 35439002005988 за період з 20.12.2007 р. по теперішній час, № 35445007005988 за період з 20.06.2011 р. по теперішній час, № 35446006005988 за період з 28.02.2011 р. по теперішній час, № 35448004005988 за період з 29.12.2010 р. по теперішній час, у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансових операцій, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку КП «РЦЄЗ»: № 35430001005988 який було відкрито 12.12.2007 р., № 35436005005988 який було відкрито 25.02.2011 р., № 35438003005988 який було відкрито 18.10.2010 р., № 35439002005988 який було відкрито 20.12.2007 р., № 35445007005988 який було відкрито 20.06.2011 р., № 35446006005988 який було відкрито 28.02.2011 р., № 35448004005988 який було відкрито 29.12.2010 р., а також належним чином завірені копії договорів щодо використання системи клієнт банк по вищезазначеним рахункам та інших документів, які можуть мати значення для встановлення істини по справі.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

На підставі вищевикладеного, враховуючи той факт, що подання слідчого обґрунтовано, а також той факт, що проведення виїмки вищевказаних документів у філії ГУДКУ у Донецькій області необхідно для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, керуючись ст. ст. 177, 178, 183 КПК України, ст. 59, 60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність ”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого Красноармійської міжрайонної прокуратури Дехтярьова А.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, у філії ГУДКУ у Донецькій області задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю по рахункам: № 35430001005988 за період з 12.12.2007 р. по теперішній час, № 35436005005988 за період з 25.02.2011 р., по теперішній час, № 35438003005988 за період з 18.10.2010 р. по теперішній час, № 35439002005988 за період з 20.12.2007 р. по теперішній час, № 35445007005988 за період з 20.06.2011 р. по теперішній час, № 35446006005988 за період з 28.02.2011 р. по теперішній час, № 35448004005988 за період з 29.12.2010 р. по теперішній час, у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансових операцій, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку КП «РЦЄЗ»: № 35430001005988 який було відкрито 12.12.2007 р., № 35436005005988 який було відкрито 25.02.2011 р., № 35438003005988 який було відкрито 18.10.2010 р., № 35439002005988 який було відкрито 20.12.2007 р., № 35445007005988 який було відкрито 20.06.2011 р., № 35446006005988 який було відкрито 28.02.2011 р., № 35448004005988 який було відкрито 29.12.2010 р., а також належним чином завірені копії договорів щодо використання системи клієнт банк по вищезазначеним рахункам та інших документів, які можуть мати значення для встановлення істини по справі.

Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції ВПМ Красноармійської ОДПІ.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя: